第1号議案
取締役９名選任の件
取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、以下のとおりであります。
（注）
- 各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
- 油田信一氏、小山稔氏、大石健樹氏は社外取締役候補者であり、社外取締役に就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
- 取締役候補者森本真里氏の戸籍上の氏名は、石橋真理であります。
-
候補者番号1
ノザワ ヒロシ野澤 宏
- 生年月日
- 1942年５月17日生 78歳
重任
取締役会出席回数
17回/17回（100.0％）
所有する当社株式の数
1,745,330株
略歴、当社における地位、担当
- 1970年5月
- ㈱富士ソフトウエア研究所
（現 富士ソフト㈱）取締役
- 1973年5月
- 当社代表取締役社長
- 2001年4月
- 当社代表取締役会長
- 2004年6月
- 当社代表取締役会長兼社長
- 2008年6月
- 当社代表取締役会長
- 2009年9月
- 当社取締役辞任
- 2009年10月
- 当社会長
- 2011年10月
- 当社会長執行役員
- 2012年6月
- 当社代表取締役会長執行役員
- 2020年3月
- 当社取締役会長執行役員（現任）
続きを読む
取締役候補者とする理由
野澤宏氏は1970年の創業以来、当社代表取締役社長及び代表取締役会長執行役員を歴任し、豊富な経営経験と実績を有しており、その経験と見識が今後も当社経営に必要不可欠なため推薦いたします。
-
候補者番号2
サカシタ サトヤス坂下 智保
- 生年月日
- 1961年７月22日生 59歳
重任
取締役会出席回数
17回/17回（100.0％）
所有する当社株式の数
10,500株
略歴、当社における地位、担当
- 1985年4月
- 野村コンピュータシステム㈱
（現 ㈱野村総合研究所）入社
- 2003年4月
- ㈱野村総合研究所ナレッジシステム事業二部長
- 2004年4月
- 当社入社
アウトソーシング事業本部本部長補佐
- 2005年5月
- 当社ＩＴ事業本部副本部長
- 2005年6月
- 当社取締役
- 2007年6月
- 当社常務取締役
- 2009年6月
- 当社取締役退任
- 2009年6月
- 当社常務執行役員
- 2010年6月
- 当社常務取締役
- 2011年9月
- 当社代表取締役専務
- 2011年10月
- 当社代表取締役社長
- 2012年6月
- 当社代表取締役社長執行役員（現任）
続きを読む
取締役候補者とする理由
坂下智保氏は当社の様々な事業部門での業務執行を経験した後、2011年より当社代表取締役としての経営経験を有し、その経験と見識が今後も当社経営に必要不可欠なため推薦いたします。
-
候補者番号3
シブヤ マサキ渋谷 正樹
- 生年月日
- 1969年10月８日生 51歳
重任
取締役会出席回数
17回/17回（100.0％）
所有する当社株式の数
1,600株
略歴、当社における地位、担当
- 1991年4月
- 当社入社
- 2006年10月
- 当社システム事業本部副本部長
- 2008年10月
- 当社技術本部副本部長
- 2010年4月
- 当社執行役員ロボット事業推進部長、R&D室長
- 2013年4月
- 当社常務執行役員ロボット事業部長
- 2017年3月
- 当社取締役常務執行役員
プロダクト・サービス事業本部長
- 2018年4月
- 当社取締役専務執行役員
経営補佐、営業生産担当
- 2019年4月
- 当社取締役専務執行役員（現任）
経営補佐、営業・管理管掌（現任）
続きを読む
取締役候補者とする理由
渋谷正樹氏は事業部門を歴任した後、当社プロダクト商品開発、営業生産担当等を歴任し業務を推進する等、その経験と見識が当社経営に必要不可欠なため推薦いたします。
-
候補者番号4
アライ セト新井 世東
- 生年月日
- 1967年１月９日生 54歳
重任
取締役会出席回数
17回/17回（100.0％）
所有する当社株式の数
600株
略歴、当社における地位、担当
- 2002年10月
- 当社入社
- 2007年10月
- 当社IT事業本部産業システム事業部副事業部長
- 2009年4月
- 当社IT事業本部法人システム事業部長
- 2012年10月
- 当社ソリューション事業本部副本部長、技術支援部長
- 2013年4月
- 当社執行役員ソリューション事業本部副本部長、技術支援部長
- 2015年4月
- 富士軟件科技（山東）有限公司董事（現任）
- 2015年10月
- 当社執行役員ソリューション事業本部長
- 2016年4月
- 当社常務執行役員ソリューション事業本部長
- 2018年3月
- 当社取締役常務執行役員ソリューション事業本部長
- 2019年4月
- 当社取締役専務執行役員（現任）
経営補佐、技術・生産管掌（現任）
続きを読む
重要な兼職の状況
富士軟件科技（山東）有限公司董事
取締役候補者とする理由
新井世東氏は当社ビジネスの中核であるシステム構築分野での豊富な業務経験を有し、当社が、情報サービス産業における事業をさらに拡大していくために、その経験と見識を経営に活かして頂くことが必要不可欠なため推薦いたします。
-
候補者番号5
ハライ モトヒロ原井 基博
- 生年月日
- 1962年１月26日生 59歳
重任
取締役会出席回数
17回/17回（100.0％）
所有する当社株式の数
1,700株
略歴、当社における地位、担当
- 2004年3月
- 当社入社
- 2007年10月
- 当社ソリューション事業本部再生医療研究部長
- 2012年4月
- 当社執行役員プロダクト・サービス事業本部ヘルスケア部長兼再生医療研究部長
- 2013年4月
- 当社執行役員プロダクト・サービス事業本部副本部長兼再生医療研究部長
- 2016年3月
- 富士ソフト・ティッシュエンジニアリング㈱代表取締役社長（現任）
- 2016年4月
- 当社常務執行役員再生医療研究部長
- 2016年5月
- 千葉大学客員教授（現任）
- 2017年10月
- 当社常務執行役員再生医療研究部担当
- 2017年11月
- 高知大学医学部客員教授（現任）
- 2018年3月
- 当社取締役常務執行役員（現任）
再生医療事業担当（現任）
続きを読む
重要な兼職の状況
富士ソフト・ティッシュエンジニアリング㈱代表取締役社長
取締役候補者とする理由
原井基博氏は再生医療分野における第一人者であり、当社の再生医療部門を一から立ち上げ、「インプラント型自己細胞再生軟骨」の事業化を推進しており、当社における再生医療事業をさらに拡大するために、その経験と知見が必要不可欠なため推薦いたします。
-
候補者番号6
ユタ シンイチ油田 信一
- 生年月日
- 1948年３月28日生 72歳
重任
社外
独立
取締役会出席回数
17回/17回（100.0％）
所有する当社株式の数
800株
略歴、当社における地位、担当
- 1973年4月
- 東京農工大学工学部電気工学科助手
- 1978年4月
- 筑波大学電子・情報工学系講師
- 1992年8月
- 同大学電子・情報工学系教授
- 1999年4月
- 同大学機能工学系教授
- 2000年4月
- 同大学工学システム学類長
- 2002年4月
- 同大学機能工学系長
- 2004年4月
- 同大学理事・副学長・システム情報工学研究科教授
- 2006年4月
- 同大学産学リエゾン共同研究センター長
- 2011年10月
- 同大学システム情報系教授
- 2012年4月
- 同大学名誉教授
芝浦工業大学工学部特任教授
- 2012年6月
- 独立行政法人土木研究所（現国立研究開発法人土木研究所）招聘研究員（現任）
- 2014年3月
- 当社社外取締役（現任）
- 2014年11月
- 次世代無人化施工技術研究組合理事長（現任）
- 2015年4月
- 芝浦工業大学SIT総合研究所特任教授
- 2015年6月
- 公益財団法人ニューテクノロジー振興財団会長（現任）
- 2018年4月
- 芝浦工業大学SIT総合研究所客員教授（現任）
続きを読む
重要な兼職の状況
次世代無人化施工技術研究組合理事長
公益財団法人ニューテクノロジー振興財団会長
社外取締役候補者とする理由
油田信一氏は当業界出身ではない客観的な視点を持ち、かつ最先端技術の推進活動を通した情報工学の分野における高度な学術知識を有し、これらの視点・知識を活かして当社の事業運営への適切な監督・助言を行っており、当社社外取締役としての職務を適切に遂行できる人物として推薦いたします。
-
候補者番号7
コヤマ ミノル小山 稔
- 生年月日
- 1954年９月12日生 66歳
重任
社外
独立
取締役会出席回数
17回/17回（100.0％）
所有する当社株式の数
600株
略歴、当社における地位、担当
- 1977年4月
- アマノ㈱入社
- 1991年4月
- 同社横浜事業所長
- 1996年4月
- Amano Cincinnati,Inc.(USA)副社長
- 1999年4月
- アマノ㈱横浜資材本部長
- 2001年6月
- 同社取締役
- 2004年4月
- 同社取締役総務本部長
- 2008年4月
- 同社取締役常務執行役員
- 2009年4月
- 同社取締役常務執行役員総務本部長兼横浜・津久井事業所・上海生産部総括
- 2011年4月
- 同社取締役常務執行役員グローバル生産総括兼事業所総括
- 2014年4月
- 同社取締役常務執行役員グローバル製造総括兼タイム系製造総括
- 2016年6月
- 同社常勤顧問
- 2019年3月
- 当社社外取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とする理由
小山稔氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の事業運営への適切な監督・助言を行っており、当社社外取締役としての職務を適切に遂行できる人物として推薦いたします。
-
候補者番号8
オオイシ タテキ大石 健樹
- 生年月日
- 1955年11月30日生 65歳
重任
社外
独立
取締役会出席回数
17回/17回（100.0％）
所有する当社株式の数
0株
略歴、当社における地位、担当
- 1979年4月
- カシオ計算機㈱入社
- 2002年6月
- 同社執行役員通信事業部副事業部長
- 2004年4月
- ㈱カシオ日立モバイルコミュニケーションズ代表取締役社長
- 2010年6月
- NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱取締役執行役員専務
- 2015年6月
- サイバーコム㈱社外取締役
㈱ヴィンクス社外取締役
- 2019年3月
- 当社社外取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とする理由
大石健樹氏は当業界における豊富なビジネス経験とICTに関する幅広い見識を活かして、当社の事業運営への適切な監督・助言を行っており、当社社外取締役としての職務を適切に遂行できる人物として推薦いたします。
-
候補者番号9
モリモト マリ森本 真里
- 生年月日
- 1974年１月１日生 47歳
新任
取締役会出席回数
-
所有する当社株式の数
100株
略歴、当社における地位、担当
- 1996年4月
- 当社入社
- 2012年4月
- 当社ソリューション事業本部ＭＳ部長
- 2013年10月
- 当社ＭＳ事業部長
- 2017年4月
- 当社営業本部副本部長
- 2018年4月
- 当社執行役員営業本部副本部長（現任）
- 2019年6月
- エース証券㈱社外取締役（現任）
続きを読む
重要な兼職の状況
エース証券㈱社外取締役
取締役候補者とする理由
森本真里氏は事業部門を歴任した後、当社営業本部副本部長として業務を推進する等、その経験と見識が当社経営に必要不可欠なため推薦いたします。
（注）
- 所有する当社株式の数は2020年12月31日現在のものであります。
- 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 油田信一氏の当社社外取締役在任期間は、本総会の終結の時をもって７年となります。小山稔氏及び大石健樹氏の当社社外取締役在任期間は、本総会の終結の時をもって２年となります。
- 取締役候補者の指名に当たっては、取締役会の決議前に社外取締役をメンバーに含む経営委員会にて「役員人事基準」の定めに則り事前に審議しています。
- 当社では、社外取締役の独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に加えて、社外の公正な立場から監督及び助言を行うことができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験を持つ人物を社外取締役として指名することとしています。
- 油田信一氏、小山稔氏、大石健樹氏は社外取締役候補者であり、社外取締役に選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
- 当社は、油田信一氏、小山稔氏、大石健樹氏との間で責任限定契約を締結しており、各氏が再任された場合、各氏との間の当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円または法令が定める額のいずれか高い金額としております。
- 取締役候補者森本真里氏の戸籍上の氏名は、石橋真理であります。
2021/03/12 16:00:00 +0900
カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください
{{ error }}