第3号議案
取締役監査等委員１名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役監査等委員の大島仁志氏が辞任されますので、新たに取締役監査等委員１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。取締役監査等委員の候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
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よしもと 吉本 きよし 清志
- 生年月日
- 1960年11月11日生
新任所有する当社株式の数
- 株
続きを読む略歴、地位及び担当ならびに重要な兼職の状況
- 1983年4 月
- 共同石油株式会社入社
- 2006年3 月
- 株式会社ampmジャパン常務取締役
- 2011年5 月
- 株式会社乃村工藝社取締役経営企画本部長
- 2015年4 月
- 株式会社乃村工藝社常務取締役コーポレート本部長
- 2017年3 月
- 株式会社乃村工藝社常務取締役第一事業本部長
- 2018年12月
- 株式会社ボヌールマネジメントコンサルティング代表取締役【現任】
- 2020年6 月
- 日本アジアグループ株式会社監査役
- 2021年10月
- 一般社団法人ビジネスマネジメント改革協会代表理事【現任】
- 2022年6 月
- 株式会社KHC取締役【現任】
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割等
株式会社ampmジャパン常務取締役、株式会社乃村工藝社常務取締役を歴任し、また株式会社ボヌールマネジメントコンサルティングの設立など多業種における専門的な知識及び経営に関する幅広い見識を有していることから、当社グループの経営の意思決定機能と監督機能強化に寄与できると判断し、社外取締役監査等委員の候補者といたしました。
（注）
- 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、取締役全員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。）等を填補することとしております。同契約の保険料は、全額を当社が負担し、候補者が取締役に選任された場合には、任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。なお、当該契約の概要等は招集通知24頁「役員等賠償責任保険契約の内容の概要」をご参照ください。
- 吉本清志氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
- 吉本清志氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として届け出る予定です。
- 当社は、吉本清志氏が取締役監査等委員に就任した場合には、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約に基づく賠償責任限度額は金500万円と法令の定める最低責任限度額とのいずれかの高い額となります。
- 吉本清志氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
- 吉本清志氏は、当社の親会社等、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。