第3号議案
取締役8名選任の件
現任取締役全員は、本株主総会終結の時をもって任期が満了いたします。
つきましては、意思決定の迅速化および社外取締役の比率引き上げによる監督機能の強化のため、取締役を２名減員し、取締役８名（うち社外取締役４名）の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
てらだ 寺田 みつひろ 光宏
- 生年月日
- 1957年３月１日生
再任所有する当社の株式の数
36,842株
取締役在任年数
10年
取締役会への出席状況
15回/15回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1979年4月
- 東急建設㈱入社
- 2010年6月
- 当社執行役員
- 2012年4月
- 当社常務執行役員
- 2012年6月
- 当社取締役常務執行役員
- 2013年4月
- 当社土木本部長
- 2016年4月
- 当社取締役専務執行役員
- 2018年4月
- 当社代表取締役副社長執行役員
- 2019年6月
- 当社代表取締役社長（現）
取締役候補者とした理由
当社における豊富な業務経験があり、また、代表取締役社長として、当社グループを強力に牽引していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号2
たかぎ 高木 もとゆき 基行
- 生年月日
- 1955年11月25日生
再任所有する当社の株式の数
19,053株
取締役在任年数
６年
取締役会への出席状況
15回/15回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1979年4月
- 東急建設㈱入社
- 2011年4月
- 当社執行役員
- 2016年4月
- 当社常務執行役員
当社建築本部長 - 2016年6月
- 当社取締役常務執行役員
- 2018年6月
- 当社取締役専務執行役員
- 2020年4月
- 当社代表取締役副社長執行役員（現）
当社業務統括、安全環境・国際事業担当（現）
取締役候補者とした理由
当社の代表取締役を務めるなど、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、建設業全般に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
しみず 清水 まさとし 正敏
- 生年月日
- 1959年１月20日生
再任所有する当社の株式の数
12,674株
取締役在任年数
５年
取締役会への出席状況
15回/15回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1982年4月
- 東急建設㈱入社
- 2012年4月
- 当社執行役員
- 2017年4月
- 当社常務執行役員
当社管理本部長 - 2017年6月
- 当社取締役常務執行役員
- 2020年4月
- 当社取締役専務執行役員（現）
- 2021年4月
- 当社経営戦略本部長、管理本部担当（現）
取締役候補者とした理由
当社における豊富な業務経験と経営管理全般に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
おんだ 恩田 いさお 勲
- 生年月日
- 1949年４月４日生
再任 社外 独立役員所有する当社の株式の数
０株
取締役在任年数
２年
取締役会への出席状況
15回/15回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1973年10月
- 監査法人榮光会計事務所（現・ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
- 1990年7月
- センチュリー監査法人代表社員、千葉事務所所長
- 1993年6月
- 同法人理事代表社員、業務開発部部長、千葉事務所所長
- 2002年6月
- 新日本監査法人常任理事代表社員、公開業務本部本部長、公会計業務本部本部長、総合コンサルティング業務本部副本部長、千葉事務所所長
- 2008年9月
- 新日本有限責任監査法人常務理事、アドバイザリーサービス統括部門部門長、Ernst & Young Global Japan Area Advisory Service Leader
- 2010年9月
- 同法人顧問
- 2010年10月
- ㈱ＧＴＭ総研特別顧問
- 2011年4月
- 同社代表取締役社長（現）
- 2012年6月
- 当社監査役
- 2019年1月
- ＧＴＭ税理士法人代表社員(現)
- 2019年4月
- 同志社大学 技術・企業・国際競争力研究センター客員教授（現）
- 2020年6月
- 当社取締役（現）
重要な兼職の状況
㈱ＧＴＭ総研代表取締役社長
ＧＴＭ税理士法人代表社員
同志社大学 技術・企業・国際競争力研究センター客員教授社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
公認会計士および税理士としての専門的な見識および経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、こうした専門的な見識と経験を活かした当社の経営全般に対する監督および有益な助言や意見表明が期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
よしだ 吉田 かほり 可保里
- 生年月日
- 1972年12月19日生
再任 社外 独立役員所有する当社の株式の数
０株
取締役在任年数
３年
取締役会への出席状況
15回/15回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1996年4月
- ㈱リクルートコスモス入社
- 2010年9月
- 司法試験合格
- 2011年12月
- 髙木佳子（現・Ｔ＆Ｔパートナーズ）法律事務所入所（現）
弁護士登録 - 2012年4月
- 第二東京弁護士会住宅紛争審査会運営委員会委員（現）
- 2018年11月
- 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現）
- 2019年6月
- 当社取締役（現）
- 2020年8月
- 国土交通省中央建築士審査会委員（現）
国土交通省社会資本整備審議会建築分科会専門委員（建築物等事故・災害対策部会）（現） - 2020年10月
- 経済産業省日本産業標準調査会臨時委員（現）
- 2021年10月
- 東京都住宅政策審議会委員（現）
- 2022年4月
- 東京都建築審査会専門調査員（現）
重要な兼職の状況
弁護士（Ｔ＆Ｔパートナーズ法律事務所）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
弁護士として専門的な見識および不動産業界での勤務経験を有しており、こうした専門的な見識と経験を活かした当社の経営全般に対する監督および有益な助言や意見表明が期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。同氏は会社経営に直接関与した経験はありませんが、こうした理由から社外取締役として職務を適切に遂行できると判断しております。
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候補者番号6
こしづか 腰塚 くにひろ 國博
- 生年月日
- 1955年９月30日生
再任 社外 独立役員所有する当社の株式の数
０株
取締役在任年数
１年
取締役会への出席状況
12回/12回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 小西六写真工業㈱（現・コニカミノルタ㈱）入社
- 2012年4月
- 同社執行役開発統括部技術戦略部長
- 2013年4月
- 同社執行役技術戦略部長兼開発本部長
- 2014年4月
- 同社常務執行役開発統括本部長兼技術戦略部長
- 2015年4月
- 同社常務執行役事業開発本部長兼開発統括本部長
- 2015年6月
- 同社取締役兼常務執行役事業開発本部長兼開発統括本部長
- 2016年4月
- 同社取締役兼常務執行役事業開発本部長兼技術担当
- 2019年6月
- 同社上級技術顧問
- 2020年5月
- イオンモール㈱社外取締役（現）
- 2021年6月
- 当社取締役（現）
重要な兼職の状況
イオンモール㈱社外取締役
㈱ウィルグループ社外取締役（2022年６月21日就任予定）
㈱エフ・シー・シー社外取締役（2022年６月21日就任予定）社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
デジタル・科学技術に関する専門的な見識および技術戦略の策定や新規事業の創出、大型買収等の豊富な経験と幅広い見識を有しており、こうした専門的な見識と経験を活かした当社の経営全般に対する監督および有益な助言や意見表明が期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号7
つなしま 綱島 つとむ 勉
- 生年月日
- 1956年９月８日生
再任 社外 独立役員所有する当社の株式の数
０株
取締役在任年数
１年
取締役会への出席状況
12回/12回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1979年4月
- 安田信託銀行㈱（現・みずほ信託銀行㈱）入行
- 2007年4月
- 同行執行役員大阪支店長
- 2008年4月
- 同行常務執行役員大阪支店長
- 2010年4月
- ㈱都市未来総合研究所代表取締役社長
- 2011年6月
- ダイニック㈱社外監査役
- 2015年6月
- 日本信号㈱社外監査役
- 2016年6月
- ㈱中央倉庫社外取締役
- 2021年6月
- 当社取締役（現）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
信託銀行の業務執行者としての長年の経験と不動産専門シンクタンクの経営者としての豊富な経験および経歴を通じて培われた幅広い見識を有しており、こうした専門的な見識と経験を活かした当社の経営全般に対する監督および有益な助言や意見表明が期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号8
はまな 濵名 せつ 節
- 生年月日
- 1960年７月25日生
新任所有する当社の株式の数
０株
取締役在任年数
―
取締役会への出席状況
―
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 東京急行電鉄㈱（現・東急㈱）入社
- 2011年4月
- 同社執行役員
同社都市生活創造本部ビル事業部長 - 2014年6月
- 同社取締役執行役員
- 2015年4月
- 同社都市創造本部副本部長
- 2017年4月
- 同社取締役調査役
東急ファシリティサービス㈱代表取締役社長 - 2019年4月
- 東京急行電鉄㈱取締役執行役員
同社ビル運営事業部長 - 2019年9月
- 東急㈱取締役執行役員
- 2020年4月
- 同社取締役常務執行役員（現）
重要な兼職の状況
東急㈱取締役常務執行役員
取締役候補者とした理由
東急グループの中核企業である東急株式会社の取締役であり、不動産や人事・労務等に関する豊富な経験と幅広い見識および経営管理全般に精通した立場からのご意見を当社の経営に反映していただくため、取締役候補者といたしました。
- 取締役候補者と当社との間の特別の利害関係について
（1）濵名節氏は、東急株式会社の取締役であり、同社は、当社株式15,362千株（持株比率14.47％）を保有しております。また、同社は当社と同一の部類に属する事業を行うとともに、当社の主要な取引先であり、当社は同社との間に、建設工事の受注等の取引があります。
（2）その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。 - 恩田勲、吉田可保里、腰塚國博、綱島勉の各氏は、19ページから20ページに記載の当社が定める社外取締役の独立性に関する基準を満たしており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。
- 責任限定契約について
当社は、恩田勲、吉田可保里、腰塚國博、綱島勉の各氏との間に、会社法第423条第１項の責任について、会社法第427条第１項に基づき、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度とする契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合、同契約を継続する予定であります。また、濵名節氏の選任が承認された場合、同氏との間に、同様の責任限定契約を締結する予定であります。 - 役員等賠償責任保険契約について
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用を填補することとしております。各候補者が取締役に就任した場合は、同契約の被保険者となり、任期途中に同契約を更新する予定であります。 - 取締役候補者について
独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会の答申を経た上で、取締役会で決定しております。