第160回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 1801
第2号議案
取締役12名選任の件
現在の取締役全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役12名の選任を願いたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
（注）- 上記取締役候補者の地位及び担当は本定時株主総会時のものであります。
- 白川浩氏、相川善郎氏、木村普氏、村上隆男氏、大塚紀男氏及び國分文也氏の取締役会出席回数は、2019年６月26日開催の第159回定時株主総会において取締役に選任された後に開催された取締役会のみを対象としております。
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候補者番号1
やまうち たかし山内 隆司
- 生年月日
- 1946年6月12日生（満74歳）
再任
所有する当社の株式の数
57,900株
取締役在任年数
15年
取締役会出席状況
13／13回（100%）
重要な兼職の状況
一般社団法人日本経済団体連合会副会長
一般社団法人日本建設業連合会会長
株式会社日本建築住宅センター社外取締役
株式会社ロイヤルパークホテル社外取締役
日本ベンチャーキャピタル株式会社社外取締役
略歴、地位及び担当
- 1969年6 月
- 当社入社
- 1999年6 月
- 当社執行役員
- 2002年4 月
- 当社常務執行役員
- 2004年6 月
- 当社専務執行役員
- 2005年6 月
- 当社取締役専務執行役員
- 2007年4 月
- 当社代表取締役社長
- 2015年4 月
- 当社代表取締役会長（現任）
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取締役候補者とした理由
山内隆司氏は、2007年4月より代表取締役社長として経営の指揮を執り、業績の向上に優れた実績を残すとともに、取締役会議長として、取締役会を適切に運営してきました。また、2015年4月からは、代表取締役会長として取締役会での議論をリードし、審議の活性化に貢献してきました。同氏には、その卓越した指導力により当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、引き続き取締役候補者として指名いたしました。
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候補者番号2
むらた よしゆき村田 誉之
- 生年月日
- 1954年7月19日生（満65歳）
再任
所有する当社の株式の数
18,700株
取締役在任年数
7年
取締役会出席状況
13／13回（100%）
略歴、地位及び担当
- 1977年4 月
- 当社入社
- 2011年4 月
- 当社執行役員
- 2013年4 月
- 当社常務執行役員
- 2013年6 月
- 当社取締役常務執行役員
- 2015年4 月
- 当社代表取締役社長（現任）
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取締役候補者とした理由
村田誉之氏は、2013年6月に取締役に就任し、2015年4月からは代表取締役社長として経営の指揮を執るとともに、当社及び当社グループの将来に向けた成長基盤の構築に貢献してきました。同氏には、当社及び子会社の経営者としての豊富な経験や知見に基づく取締役会の意思決定・監督機能の強化への貢献が期待できるため、引き続き取締役候補者として指名いたしました。
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候補者番号3
さくらい しげゆき桜井 滋之
- 生年月日
- 1955年8月15日生（満64歳）
再任
所有する当社の株式の数
10,827株
取締役在任年数
7年
取締役会出席状況
13／13回（100%）
略歴、地位及び担当
- 1979年4 月
- 当社入社
- 2011年4 月
- 当社執行役員
- 2013年4 月
- 当社常務執行役員
- 2013年6 月
- 当社取締役常務執行役員
- 2015年4 月
- 当社代表取締役専務執行役員
- 2017年4 月
- 当社代表取締役副社長執行役員
管理本部長（現任）
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取締役候補者とした理由
桜井滋之氏は、2013年6月に取締役に就任し、2015年4月からは代表取締役兼執行役員として当社の経営に携わってきました。同氏は、財務部長、経理部長、管理本部長を歴任し、厳しい経営環境の中、経理・財務分野における高い専門的知見を活かして、会社の財政状況の改善に大きく貢献してきました。同氏の豊富な経験と知見は、取締役会の意思決定・監督機能の強化に不可欠であると判断し、引き続き取締役候補者として指名いたしました。
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候補者番号4
たなか しげよし田中 茂義
- 生年月日
- 1954年11月1日生（満65歳）
再任
所有する当社の株式の数
8,600株
取締役在任年数
5年
取締役会出席状況
13／13回（100%）
略歴、地位及び担当
- 1979年4 月
- 当社入社
- 2011年4 月
- 当社執行役員
- 2013年4 月
- 当社常務執行役員
- 2015年4 月
- 当社専務執行役員
- 2015年6 月
- 当社取締役専務執行役員
- 2017年4 月
- 当社取締役副社長執行役員
- 2019年4 月
- 当社代表取締役副社長執行役員
土木本部長兼安全担当（現任）
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取締役候補者とした理由
田中茂義氏は、2015年6月に取締役に就任し、2019年4月からは代表取締役兼執行役員として当社の経営に携わってきました。同氏は、九州支店長、社長室長を歴任し、現在は土木本部長として、その職責を適切に果たしております。同氏は、豊富な経験に基づく高い専門的知見を有しており、土木部門における生産体制の強化等の課題に対する戦略の策定・推進を通じて、当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、引き続き取締役候補者として指名いたしました。
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候補者番号5
やぐち のりひこ矢口 則彦
- 生年月日
- 1954年5月17日生（満66歳）
再任
所有する当社の株式の数
9,433株
取締役在任年数
5年
取締役会出席状況
13／13回（100%）
略歴、地位及び担当
- 1978年4 月
- 当社入社
- 2012年4 月
- 当社執行役員
- 2015年4 月
- 当社常務執行役員
- 2015年6 月
- 当社取締役常務執行役員
- 2017年4 月
- 当社取締役専務執行役員
- 2020年4 月
- 当社取締役副社長執行役員
営業総本部長（現任）
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取締役候補者とした理由
矢口則彦氏は、長年にわたり建築事業に携わった経験を有しており、中国支店長、建築総本部長等を歴任し、2015年6月からは取締役兼執行役員として当社の経営に携わってきました。現在は、営業総本部長として、その職責を適切に果たしております。同氏には、営業戦略等の策定・実行を通じ、当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、引き続き取締役候補者として指名いたしました。
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候補者番号6
しらかわ ひろし白川 浩
- 生年月日
- 1954年12月22日生（満65歳）
再任
所有する当社の株式の数
7,700株
取締役在任年数
1年
取締役会出席状況
10／10回（100%）
略歴、地位及び担当
- 1979年4 月
- 当社入社
- 2012年4 月
- 当社執行役員
- 2015年4 月
- 当社常務執行役員
- 2019年4 月
- 当社専務執行役員
- 2019年6 月
- 当社取締役専務執行役員
建築営業本部長（第二）（現任）
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取締役候補者とした理由
白川浩氏は、入社以来長年にわたり管理部門に従事し、2012年4月に執行役員に就任して以降、社長室副室長兼経営企画部長、千葉支店長、横浜支店長を歴任してきました。同氏は、現在、建築営業本部長（第二）として、豊富な経験を活かして、その職責を適切に果たしております。同氏には、当社の経営全般に関する幅広い知見を通じ、当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、引き続き取締役候補者として指名いたしました。
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候補者番号7
あいかわ よしろう相川 善郎
- 生年月日
- 1957年9月20日生（満62歳）
再任
所有する当社の株式の数
4,465株
取締役在任年数
1年
取締役会出席状況
9／10回（90%）
重要な兼職の状況
株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム取締役
略歴、地位及び担当
- 1980年4 月
- 当社入社
- 2013年4 月
- 当社執行役員
- 2016年4 月
- 当社常務執行役員
- 2019年6 月
- 当社取締役常務執行役員
- 2020年4 月
- 当社取締役専務執行役員
建築総本部長兼建築本部長（現任）
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取締役候補者とした理由
相川善郎氏は、入社以来長年にわたり建築事業に従事し、2013年4月に執行役員に就任して以降、九州支店長、建築営業本部長（第二）等を歴任してきました。同氏は、現在、建築総本部長兼建築本部長として、その職責を適切に果たしております。同氏には、建築部門における生産体制の強化等の課題に対する戦略の策定・推進を通じて、当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、引き続き取締役候補者として指名いたしました。
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候補者番号8
きむら ひろし木村 普
- 生年月日
- 1958年6月4日生（満62歳）
再任
所有する当社の株式の数
3,952株
取締役在任年数
1年
取締役会出席状況
10／10回（100%）
略歴、地位及び担当
- 1982年4 月
- 当社入社
- 2015年4 月
- 当社執行役員
- 2018年4 月
- 当社常務執行役員
- 2019年6 月
- 当社取締役常務執行役員
営業総本部副本部長（土木営業統括）兼
土木営業本部長（現任）
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取締役候補者とした理由
木村普氏は、入社以来長年にわたり土木事業に従事し、2015年4月に執行役員に就任して以降、中国支店長、土木営業本部副本部長等を歴任してきました。同氏は、現在、営業総本部副本部長（土木営業統括）兼土木営業本部長として、その職責を適切に果たしております。同氏には、土木事業を始めとする当社の業務全般に関する幅広い知見を活かした営業戦略の策定・推進を通じ、当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、引き続き取締役候補者として指名いたしました。
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候補者番号9
にしむら あつこ西村 篤子
- 生年月日
- 1953年5月5日生（満67歳）
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
1,300株
取締役在任年数
3年
取締役会出席状況
13／13回（100%）
重要な兼職の状況
国際石油開発帝石株式会社社外取締役
略歴、地位及び担当
- 1979年4 月
- 外務省入省
- 1995年7 月
- 同省 総合外交政策局兵器関連物資等不拡散室長
- 1997年6 月
- 同省 中近東アフリカ局アフリカ第一課長
- 1999年8 月
- 国際連合日本政府代表部参事官／公使
- 2001年6 月
- 在ベルギー大使館公使
- 2004年9 月
- 東北大学大学院法学研究科教授
- 2008年6 月
- （独）国際交流基金統括役
- 2012年4 月
- （独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構特命参与
- 2014年4 月
- 特命全権大使 ルクセンブルク国駐箚
- 2016年7 月
- 特命全権大使 女性・人権人道担当
- 2017年6 月
- 国際石油開発帝石株式会社社外取締役（現任）
- 2017年6 月
- 当社取締役（現任）
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社外取締役候補者とした理由
西村篤子氏は、2017年6月に社外取締役に就任して以来、外交官としての長年の経験に基づく幅広い見識を活かし、取締役会において数多くの有益な提言、助言を行うなど、取締役会機能の強化に貢献してきました。同氏には、豊かな国際感覚や客観的な視点を活かした中長期的な当社の企業価値の向上と、経営幹部の選解任や国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた経営監督強化への貢献が期待できるため、引き続き社外取締役候補者として指名いたしました。
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候補者番号10
むらかみ たかお村上 隆男
- 生年月日
- 1945年8月14日生（満74歳）
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
100株
取締役在任年数
1年
取締役会出席状況
10／10回（100%）
重要な兼職の状況
株式会社テレビ北海道社外取締役
株式会社フジオフードシステム社外監査役
略歴、地位及び担当
- 1969年4 月
- サッポロビール株式会社
（現サッポロホールディングス株式会社）入社
- 1999年3 月
- 同社執行役員
- 2001年3 月
- 同社常務執行役員
- 2003年7 月
- サッポロビール株式会社（新会社）取締役兼
専務執行役員
- 2004年3 月
- サッポロホールディングス株式会社常務取締役
- 2005年3 月
- 同社代表取締役社長 グループＣＥＯ
- 2011年3 月
- 同社代表取締役会長
- 2011年6 月
- 株式会社テレビ北海道社外取締役（現任）
- 2014年3 月
- 株式会社フジオフードシステム
社外監査役（現任）
- 2018年3 月
- サッポロホールディングス株式会社
名誉顧問（現任）
- 2019年6 月
- 当社取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由
村上隆男氏は、長年にわたりサッポロホールディングス株式会社及び複数の企業において経営に携わった豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏には、複数の企業において取締役及び監査役として培った豊富な経験を活かし、客観的・中立的な立場で経営を監督し、経営幹部の選解任や経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、引き続き社外取締役候補者として指名いたしました。
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候補者番号11
おおつか のりお大塚 紀男
- 生年月日
- 1950年7月5日生（満69歳）
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
0株
取締役在任年数
1年
取締役会出席状況
10／10回（100%）
重要な兼職の状況
出光興産株式会社社外取締役
双日株式会社社外取締役
略歴、地位及び担当
- 1973年4 月
- 日本精工株式会社入社
- 2000年4 月
- 同社執行役員
- 2002年6 月
- 同社取締役執行役員常務
- 2004年6 月
- 同社取締役代表執行役専務
- 2007年6 月
- 同社取締役代表執行役副社長
- 2009年6 月
- 同社取締役代表執行役社長
- 2015年6 月
- 同社取締役会長
- 2017年3 月
- 昭和シェル石油株式会社社外取締役
- 2018年6 月
- 日本精工株式会社相談役（現任）
- 2018年6 月
- 双日株式会社社外取締役（現任）
- 2019年4 月
- 出光興産株式会社社外取締役（現任）
- 2019年6 月
- 当社取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由
大塚紀男氏は、長年にわたり日本精工株式会社及び複数の企業において経営に携わった豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏には、激しく変化する経営環境において複数の企業経営で培った豊富な経験を活かし、経営幹部の選解任や経営戦略を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、引き続き社外取締役候補者として指名いたしました。
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候補者番号12
こくぶ ふみや國分 文也
- 生年月日
- 1952年10月6日生（満67歳）
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
0株
取締役在任年数
1年
取締役会出席状況
9／10回（90%）
重要な兼職の状況
丸紅株式会社取締役会長
略歴、地位及び担当
- 1975年4 月
- 丸紅株式会社入社
- 2005年4 月
- 同社執行役員
- 2008年4 月
- 同社常務執行役員
- 2008年6 月
- 同社代表取締役 常務執行役員
- 2010年4 月
- 同社専務執行役員
- 2012年4 月
- 同社副社長執行役員
- 2012年6 月
- 同社代表取締役 副社長執行役員
- 2013年4 月
- 同社代表取締役 取締役社長
- 2019年4 月
- 同社取締役会長（現任）
- 2019年6 月
- 当社取締役（現任）
続きを読む
社外取締役候補者とした理由
國分文也氏は、長年にわたり丸紅株式会社の経営に携わった豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏には、総合商社の経営者としての国際的な視点にたった幅広い見識により、経営幹部の選解任や国際事業を始めとする重要な事項に係る意思決定を通じた当社取締役会の活性化及び当社の企業価値の更なる向上への貢献が期待できるため、引き続き社外取締役候補者として指名いたしました。
（注）
- 各候補者の年齢は本定時株主総会時のものであります。
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 西村篤子氏、村上隆男氏、大塚紀男氏及び國分文也氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、取締役（業務執行取締役等を除く）がその期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において取締役（業務執行取締役等を除く）との間で当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより社外取締役候補者である西村篤子氏、村上隆男氏、大塚紀男氏及び國分文也氏につきましては当社との間で責任限定契約を締結しております。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・会社法第423条第１項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円又は会社法第425条第１項第１号及び第２号の合計額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負うものとする。
- 西村篤子氏、村上隆男氏、大塚紀男氏及び國分文也氏は、当社の定める「独立性判断基準」（18頁参照）を満たしております。また、西村篤子氏、村上隆男氏、大塚紀男氏及び國分文也氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしていることから、独立役員として届け出ております。
- 村上隆男氏が、2014年より社外監査役を務めている株式会社フジオフードシステムは、2015年8月27日に大阪労働局及び京都労働局より同社従業員に対する労働基準法違反の疑いで、大阪地方検察庁及び京都地方検察庁へ書類送検されました。同氏は、事前に当該事実を認識しておりませんでしたが、日頃から法令遵守の重要性について注意喚起を行っておりました。また、当該事実判明後は、再発防止に向けての提言を行うなど同社社外監査役として必要な対応を行い、その職責を果たしております。
2020/06/24 12:00:00 +0900
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