第165回定時株主総会招集ご通知証券コード : 1801

第3号議案
監査役１名選任の件

　監査役三浦正充氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任を願いたいと存じます。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

緒方禎己

新任社外独立役員

おがた緒方よしみ禎己

生年月日

1963年6月10日生（満62歳）

新任社外独立役員

所有する当社の株式の数

０株

監査役在任年数

―

取締役会出席状況

―

監査役会出席状況

―

略歴及び地位

1987年4月

警察庁採用

1999年1月

外務省出向（2002年２月迄）
在ロシア連邦日本国大使館一等書記官

2014年2月

警察庁長官官房人事課長

2015年8月

警視庁警備部長

2017年8月

京都府警察本部長

2018年7月

内閣官房内閣審議官

2019年7月

警視庁警務部長

2020年1月

同庁副総監

2021年9月

警察庁生活安全局長

2022年8月

同庁次長

2024年1月

警視総監

2025年5月

明治安田生命保険相互会社顧問（現任）

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社外監査役候補者とした理由

　緒方禎己氏は、外務省出向を含む警察行政における豊富な経験と高い見識を有しております。このような実績から、当社監査役監査の充実を担うに相応しい人物と判断し、新たに社外監査役候補者としております。

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（注）

候補者の年齢は本定時株主総会時のものであります。
候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
緒方禎己氏は、社外監査役候補者であります。
当社は、監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において監査役との間で当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結できる旨を定めております。なお、社外監査役候補者である緒方禎己氏が本定時株主総会において監査役に選任された場合、責任限定契約を締結する予定であります。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
・会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円又は会社法第425条第1項第1号及び第2号の合計額のいずれか高い額を限度として損害賠償責任を負うものとする。
当社は、監査役全員との間で、それぞれ、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結し、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。本議案において、新たに監査役候補者が監査役に選任された場合、当該補償契約を締結する予定です。
当社は、当社監査役を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。監査役候補者が監査役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定です。なお、当該保険契約は2025年8月に更新する予定です。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
①被保険者の実質的な保険料の負担割合
　保険料は全額会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
②填補の対象とされる保険事故の概要等
　被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険で填補します（ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為である場合等の保険契約に定められた免責事由に該当するものを除く）。
緒方禎己氏は、当社の定める以下の「独立性判断基準」を満たしております。また、同氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしていることから、独立役員として届け出ております。