第3号議案
監査役３名選任の件
監査役 伊藤央氏、名取俊也氏および中西晶氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
いとう 伊藤 ひろし 央
- 生年月日
- 1960年４月20日生
再任監査役在任年数
４年(本総会終結時)
2023年度における取締役会への出席状況
100％（10回中10回）
2023年度における監査役会への出席状況
100％（11回中11回）
現に所有する当社株式数
4,700株
続きを読む略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 当社入社
- 2008年4月
- 当社経営管理本部J − SOX 推進室課長
- 2010年4月
- 当社経営管理本部財務部部長
- 2011年7月
- 当社経営管理本部経理部部長
- 2020年5月
- 当社管理本部副本部長
- 2020年6月
- 当社常勤監査役（現任）
監査役候補者とした理由
同氏は長年にわたり当社の管理部門、経理部門および財務部門など幅広い業務を経験し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また2020年６月の常勤監査役就任以来、その知見をもって経営状況などを監査し、職責を適切に果たしております。以上のことから引き続き監査役候補者といたしました。
-
候補者番号2
なとり 名取 としや 俊也
- 生年月日
- 1963年12月17日生
再任 独立役員 社外監査役監査役在任年数
４年(本総会終結時)
2023年度における取締役会への出席状況
100％（10回中10回）
2023年度における監査役会への出席状況
100％（11回中11回）
現に所有する当社株式数
2,000株
続きを読む略歴、地位および重要な兼職の状況
- 2006年7月
- 東京地検検事（刑事部）
- 2010年7月
- 東京地検刑事部副部長
- 2011年4月
- 法務省刑事局公安課長
- 2012年1月
- 法務省刑事局刑事課長
- 2012年12月
- 法務省大臣官房秘書課長
- 2015年1月
- 最高検検事
- 2015年7月
- 盛岡地検検事正
- 2016年8月
- 弁護士登録（第一東京弁護士会） 大江橋法律事務所入所
- 2020年3月
- ITN法律事務所入所（現任）
- 2020年6月
- 当社社外監査役（現任）
- 2021年6月
- 株式会社アサンテ 社外取締役（現任）
- 2021年6月
- Jトラスト株式会社 社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
ITN法律事務所 弁護士
株式会社アサンテ 社外取締役
Jトラスト株式会社 社外取締役社外監査役候補者とした理由
同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で、会社の経営に関与された経験はありませんが、公益の代表者たる検事として豊富な経験と幅広い見識を有しておられます。また、弁護士として企業法務などに関する相当程度の知見を有しておられ、2020年６月の社外監査役就任以来、高度な専門的知識を基に、当社の監査体制強化に十分な役割を果たしていただいております。以上のことから、引き続き社外監査役候補者といたしました。
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候補者番号3
なかにし 中西 あき 晶
- 生年月日
- 1960年10月28日生
再任 独立役員 社外監査役監査役在任年数
４年(本総会終結時)
2023年度における取締役会への出席状況
100％（10回中10回）
2023年度における監査役会への出席状況
100％（11回中11回）
現に所有する当社株式数
2,000株
続きを読む略歴、地位および重要な兼職の状況
- 2007年4月
- 明治大学経営学部専任教授（現任）
- 2015年4月
- 日本学術振興会学術システム研究センター専門研究員
- 2015年4月
- 光産業創成大学院大学光産業創成研究科客員教授
- 2020年2月
- 学校法人明治大学評議員（現任）
- 2020年6月
- 当社社外監査役（現任）
- 2022年4月
- 情報セキュリティ大学院大学客員教授
- 2024年4月
- 明治大学経営学部長（現任）
重要な兼職の状況
明治大学 経営学部長 専任教授
学校法人明治大学 評議員社外監査役候補者とした理由
同氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、経営学の専門家として幅広い見識と、財務および会計に関する相当程度の知見を有しておられます。また、情報セキュリティ分野においても高度な専門的知識を有しておられ、2020年６月の社外監査役就任以来、高度な専門的知識を基に、当社の監査体制強化に十分な役割を果たしていただいております。以上のことから、引き続き社外監査役候補者といたしました。
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 当社は名取俊也氏および中西晶氏との間で、当社定款および会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定める最低責任限度額としており、各氏が再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は監査役全員を被保険者とする会社役員賠償責任保険契約を締結しており、2024年10月１日に当該保険契約を更新する予定であります。当該保険契約は、監査役がその行為に起因して負担する法律上の損害賠償金および争訟費用を填補することを目的としておりますが、監査役の違法行為に起因して生じたものは填補されない等の免責事由があります。なお、各候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
- 名取俊也氏および中西晶氏は、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を満たしており、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
- 中西晶氏の戸籍上の氏名は、水越晶氏であります。