第3号議案
監査役２名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役熊野 隆、藤川裕紀子の両氏が任期満了となりますので、
監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。
監査役候補者は、次のとおりであります。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
-
候補者番号1
こばやし
小林
としあき
俊明
- 生年月日
- 1962年7月12日生
新任
男性
所有する当社の株式の数
5,000株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1986年4月
- 当社入社
- 2006年4月
- 当社総務・人事本部人事部次長
- 2010年2月
- 当社法務部担当部長
- 2014年10月
- 当社法務部長
- 2018年4月
- 当社総務管理本部法務部長
現在に至る
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監査役候補者とした理由
小林俊明氏は、入社以来、主に人事・法務関連業務等に従事し、2014年10月から法務部長を務めております。当社における豊富な業務経験と実績及び企業法務・コンプライアンスに関する相当程度の知見を有していることから、監査役として適任であると判断し、新たに監査役候補者とするものであります。
-
候補者番号2
なかもり
中森
まきこ
真紀子
- 生年月日
- 1963年８月18日生
新任
社外
独立
女性
所有する当社の株式の数
0株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1987年4月
- 日本電信電話㈱入社
- 1991年10月
- 井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
- 1996年4月
- 公認会計士登録
- 1997年7月
- 中森公認会計士事務所代表
- 2008年8月
- 日本オラクル㈱社外取締役（2011年８月退任）
- 2011年12月
- M&Aキャピタルパートナーズ㈱社外取締役（2023年12月退任）
- 2013年6月
- 伊藤忠テクノソリューションズ㈱社外取締役（2019年６月退任）
- 2015年11月
- ㈱チームスピリット社外監査役（2021年11月退任）
現在に至る
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（重要な兼職の状況）
中森公認会計士事務所 代表
㈱ＬＩＦＵＬＬ 社外監査役
伊藤忠商事㈱ 社外取締役
(独)国民生活センター 監事
社外監査役候補者とした理由等
中森真紀子氏は、公認会計士として財務・会計に関する専門的知見を有しており、長年にわたり中森公認会計士事務所の代表を務めるとともに複数の企業の役員を歴任しております。その豊富な経験と高度な識見から、当社の社外監査役として適任であると判断し、新たに社外監査役候補者とするものであります。また、就任後はガバナンス・報酬委員会の構成員を委嘱する予定です。なお、同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役の職務を適切に遂行できると判断しております。
中森真紀子氏が代表を務めている中森公認会計士事務所と当社との間に取引関係はありません。
（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 中森真紀子氏は、社外監査役候補者であります。なお、中森真紀子氏は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
- 社外監査役候補者である中森真紀子氏の選任が承認可決された場合は、当社は中森真紀子氏との間で、会社法第427条第１項及び定款の規定に基づく会社法第423条第１項の賠償責任について、その職務を行うに当たり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
- 各候補者の選任が承認可決された場合は、当社は小林俊明氏及び中森真紀子氏との間で、会社法第430条の２第１項の規定に基づく補償契約を締結する予定であり、当該契約の内容の概要は、招集通知電子提供措置事項に掲載の事業報告42頁に記載のとおりであります。
- 当社は、保険会社との間で、監査役全員を被保険者に含む会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該契約の内容の概要は、招集通知電子提供措置事項に掲載の事業報告42頁に記載のとおりであります。なお、候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、各監査役の任期中に当該保険契約を更新する予定であります。
以 上
【ご参考】取締役・監査役が有する主な専門性と経験(スキルマトリックス)
◆下表には、本総会第２号議案及び第３号議案が原案どおり承認された場合の取締役・監査役を記載しています。
（注）
特に期待する役割に関連するものに●を付けています。
各人の全ての専門性と経験を示すものではありません。
2024/06/25 12:00:00 +0900
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