第3号議案
監査役１名選任の件
監査役徳永尚登氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
監査役候補者は次のとおりであります。
なお、監査役候補者の選任方針及び具体的な候補者の選任案については、構成員の過半数を独立社外取締役・非常勤の社外監査役とする指名・報酬諮問委員会で協議のうえ、その意見を最大限に尊重し、取締役会で決定しております。また、本議案については、監査役会の同意を得ております。
-
のざわ
野澤
かずし
和史
- 生年月日
- 1961年5月13日生
新任
男性
所有する当社株式の数
734株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 三井建設株式会社入社
- 2012年4月
- 当社広島支店管理部長
- 2014年3月
- 当社広島支店管理部長 兼 安全環境部長
- 2014年11月
- 当社広島支店管理部長
- 2018年4月
- 当社監査部長（現任）
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監査役候補者とした理由
入社以来管理部門における豊富な経験を有しており、監査部長として社内の内部統制・ガバナンス強化に大きく貢献したことから監査役として選任することが適切と判断いたしました。
(注)
- 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は監査役として有用な人材を登用または招聘すべく、監査役の当社に対する責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。これに基づき、野澤和史氏と当社との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
- 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被ることになる損害賠償金や訴訟費用を当該保険契約により填補することとしております。新任の候補者の野澤和史氏については、選任後に被保険者となります。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
2023/06/29 12:00:00 +0900
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