第99回定時株主総会招集ご通知証券コード : 1860

第4号議案
監査役１名選任の件

　監査役　大内仁氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新たに監査役１名の選任をお願いいたしたく存じます。
　監査役候補者は、次のとおりであります。
　なお、本議案に関しましては、予め監査役会の同意を得ております。

若林英実

新任

わかばやし若林ひでみ英実

生年月日
1956年８月27日生

新任

所有する当社の株式数

6,900株

略歴、地位

1980年 4月

当社に入社

2009年 3月

当社関東支店総務部長

2013年 3月

当社東京支店副店長

2015年 4月

当社執行役員
当社東京支店副店長（兼）首都圏土木支店総務部長

2016年 3月

当社東京支店副店長（兼）首都圏土木支店支店次長

2019年 3月

当社東京支店副店長（兼）管理本部事務統括室長

2019年 9月

当社管理本部事務統括室長

2021年 4月

当社常勤顧問（現任）

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監査役候補者とした理由

　若林英実氏は、長年にわたり総務・経理部門の責任者を務め、事務統括室長として業務の効率化に多大な貢献をしてまいりました。この経験と知識を活かし、当社グループの持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、当社の経営を適切に監査できると判断し、監査役としての選任をお願いするものであります。

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（注）

候補者若林英実氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
所有する当社の株式数には、戸田建設役員持株会における各自の持ち分を含めた実質所有株式数を記載しております。
当社は、監査役として有能な人材を迎えることができるよう、監査役との間で、当社への損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結できる旨を定款に
定めており、監査役候補者である若林英実氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や、争訟費用等を填補することとしております。ただし、犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員の職務執行の適正性が損なわれないよう措置を講じております。なお保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、監査役、執行役員および管理職従業員であり、本議案が原案どおり承認された場合、候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また当該保険契約は任期途中に更新される予定です。

（ご参考）第３号、第４号議案が承認されたのちの経営体制
取締役