第87回定時株主総会 招集ご通知
証券コード : 2112
第2号議案
取締役４名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役久野修慈、原浩司、常見典正、杉山拓也及び濵邦久の各氏は任期満了となり、山下裕司氏は辞任されます。
つきましては、当社及び当社グループを取り巻く環境の変化に迅速に対応するため、取締役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の内容は、社外取締役を委員長とする、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の賛成の答申を受けたうえで、取締役会において承認されたものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
ひさの しゅうじ久野 修慈
- 生年月日
- 1936年１月22日生（満84歳）
再任
取締役在任年数
30年
取締役会への出席状況
16回／16回
所有する当社の株式数
6,415株
略歴、当社における地位及び担当
- 1963年6月
- 大洋漁業株式会社（現マルハニチロ株式会社）入社
- 1983年4月
- 同社 取締役
- 1985年4月
- 同社 常務取締役
- 1987年1月
- 同社 代表取締役専務
- 1990年6月
- 当社 代表取締役社長
- 2005年4月
- 当社 会長
株式会社パールエース 代表取締役社長
- 2008年6月
- 当社 取締役会長
- 2009年5月
- 株式会社パールエース 最高顧問
- 2012年6月
- 当社 代表取締役会長（現任）
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取締役候補者とした理由
久野修慈氏は、永年砂糖業界をリードしてきた豊富な経験と優れた経営能力を有しており、その卓越した指導力を引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号2
はら こうじ原 浩司
- 生年月日
- 1966年４月４日生（満54歳）
再任
取締役在任年数
６年
取締役会への出席状況
16回／16回
所有する当社の株式数
7,462株
略歴、当社における地位及び担当
- 1989年4月
- 当社 入社
- 2002年3月
- 農学博士取得
- 2010年3月
- 経営学修士ＭＢＡ取得
- 2014年5月
- 当社 事業本部バイオ事業部長
- 2014年6月
- 当社 取締役事業本部バイオ事業部長
- 2015年4月
- 当社 取締役生産･開発グループ糖質研究所長
- 2018年6月
- 当社 常務取締役事業本部副本部長兼バイオ事業部長（現任）
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取締役候補者とした理由
原浩司氏は、農学博士としての専門性ならびに当社事業部門における長年の経験を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号3
つねみ のりまさ常見 典正
- 生年月日
- 1963年１月２日生（満57歳）
再任
取締役在任年数
２年
取締役会への出席状況
16回／16回
所有する当社の株式数
2,908株
略歴、当社における地位及び担当
- 1985年4月
- 株式会社山口銀行 入行
- 2011年1月
- 同行 美祢支店長
- 2013年10月
- 同行 宇部支店 統轄母店 次長
- 2018年3月
- 当社 顧問
- 2018年6月
- 当社 取締役
- 2019年6月
- 当社 常務取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
常見典正氏は、長年に亘る銀行業務を通じ、金融、財務関連における豊富な経験と高い識見を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号4
すぎやま たくや杉山 拓也
- 生年月日
- 1970年２月25日生（満50歳）
再任
取締役在任年数
２年
取締役会への出席状況
13回／16回
所有する当社の株式数
2,861株
略歴、当社における地位及び担当
- 1992年4月
- 当社 入社
- 2010年4月
- 当社 砂糖部 副部長
- 2012年4月
- 株式会社パールエース 関東支店 副部長
- 2017年4月
- 当社 事業本部砂糖事業部 部長
- 2017年6月
- 当社 執行役員事業本部砂糖事業部長
- 2018年6月
- 当社 取締役事業本部副本部長兼砂糖事業部長
- 2019年6月
- 当社 取締役事業本部副本部長兼砂糖事業部長兼オリゴ事業部長（現任）
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取締役候補者とした理由
杉山拓也氏は、当社営業部門、事業部門における長年の経験と幅広い知識を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
（注）各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2020/06/25 12:00:00 +0900
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