第88回定時株主総会 招集ご通知
証券コード : 2112
第2号議案
取締役９名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役丸山弘行、伊藤哲也、波多野雅、小田俊一、木村成克、三和彦幸及び酒井英喜の各氏は任期満了となります。
つきましては、当社及び当社グループを取り巻く環境の変化に迅速に対応するため、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の内容は、社外有識者を委員長とする、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の賛成の答申を受けたうえで、取締役会において承認されたものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
まるやま
丸山
ひろゆき
弘行
- 生年月日
- 1970年６月30日生（満50歳）
再任
取締役在任年数
４年
取締役会への出席状況
11回／11回
所有する当社の株式数
8,917株
略歴、当社における地位及び担当
- 1994年4 月
- 当社 入社
- 2013年4 月
- 当社 砂糖事業部副部長
- 2014年8 月
- 当社 バイオ事業部部長
- 2015年4 月
- 当社 執行役員バイオ事業部長
- 2016年6 月
- 当社 常務執行役員バイオ事業部長
- 2017年6 月
- 当社 常務取締役バイオ事業部長兼新商品事業開発室長
- 2018年6 月
- 当社 常務取締役事業本部長兼オリゴ事業部長兼新商品･事業開発室長
- 2019年6 月
- 当社 代表取締役社長統括事業本部長
- 2020年6 月
- 当社 代表取締役社長統括事業・販売推進本部長
太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
関西製糖株式会社 取締役（現任）
- 2021年4 月
- 当社 取締役生産本部長兼品質保証部長（現任）
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重要な兼職の状況
太平洋製糖株式会社 取締役
関西製糖株式会社 取締役
取締役候補者とした理由
丸山弘行氏は、当社において要職を歴任、企業経営における豊富な経験と見識を有しております。これらの経験や実績、強いリーダーシップを、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号2
いとう
伊藤
てつや
哲也
- 生年月日
- 1968年１月９日生（満53歳）
再任
取締役在任年数
４年
取締役会への出席状況
11回／11回
所有する当社の株式数
9,141株
略歴、当社における地位及び担当
- 1994年4 月
- 当社 入社
- 2012年4 月
- 当社 糖質研究所副部長
- 2015年10月
- 当社 糖質研究所部長
- 2016年6 月
- 当社 執行役員生産統括部長兼品質保証部長
- 2017年6 月
- 当社 取締役生産統括部長兼品質保証部長
- 2017年11月
- 南西糖業株式会社 取締役（現任）
- 2018年6 月
- 当社 常務取締役生産･事業開発グループ長兼生産統括部長兼品質保証部長
関西製糖株式会社 取締役（現任）
- 2019年6 月
- 当社 専務取締役生産･事業開発グループ長兼生産統括部長兼品質保証部長
- 2020年6 月
- 当社 取締役副社長生産本部長兼品質保証部長
太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
- 2021年4 月
- 当社 取締役事業・販売推進本部長（現任）
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重要な兼職の状況
南西糖業株式会社 取締役
太平洋製糖株式会社 取締役
関西製糖株式会社 取締役
取締役候補者とした理由
伊藤哲也氏は、当社の研究、製造、品質保証分野の要職を歴任し、企業経営における幅広い知識と経験を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号3
はたの
波多野
まさし
雅
- 生年月日
- 1966年12月５日生（満54歳）
再任
取締役在任年数
２年
取締役会への出席状況
11回／11回
所有する当社の株式数
12,000株
略歴、当社における地位及び担当
- 1989年4 月
- 大洋漁業株式会社（現マルハニチロ株式会社）入社
- 2012年4 月
- 株式会社パールエース 営業本部 関東支店長
- 2015年4 月
- 同社 取締役関東支店長
- 2017年6 月
- 同社 常務取締役関東支店長
当社 執行役員営業推進担当
- 2018年6 月
- 株式会社パールエース 専務取締役営業本部副本部長兼関東支店長
- 2019年6 月
- 当社 取締役
- 2020年2 月
- 当社 常務取締役
- 2020年6 月
- 当社 専務取締役事業・販売推進本部副本部長
株式会社パールエース 代表取締役社長（現任）
- 2021年4 月
- 当社 取締役事業・販売推進本部副本部長（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社パールエース 代表取締役社長
取締役候補者とした理由
波多野雅氏は、当社営業部門を統括しており、企業経営及び営業分野において豊富な経験と知識を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号4
おだ
小田
しゅんいち
俊一
- 生年月日
- 1970年１月10日生（満51歳）
再任
取締役在任年数
４年
取締役会への出席状況
11回／11回
所有する当社の株式数
11,810株
略歴、当社における地位及び担当
- 1992年4 月
- 当社 入社
- 2009年4 月
- 当社 総務人事部副部長
- 2014年4 月
- 当社 管理グループ部長
- 2014年5 月
- 当社 砂糖事業部長
- 2015年4 月
- 当社 執行役員砂糖事業部長
- 2017年6 月
- 当社 取締役総務企画担当部長
- 2018年6 月
- 当社 取締役管理グループ長兼総務企画担当部長
- 2019年6 月
- 当社 専務取締役管理グループ長兼総務企画担当部長
- 2020年6 月
- 当社 専務取締役管理本部長
- 2021年4 月
- 当社 取締役管理本部長（現任）
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取締役候補者とした理由
小田俊一氏は、当社管理部門を統括しており、経営全般及び管理・業務運営に関する知見を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号5
きむら
木村
しげかつ
成克
- 生年月日
- 1971年８月15日生（満49歳）
再任
取締役在任年数
８年
取締役会への出席状況
11回／11回
所有する当社の株式数
０株
略歴、当社における地位及び担当
- 1998年4 月
- 株式会社グロービス 入社
- 2000年1 月
- 大東製糖株式会社 理事
- 2005年6 月
- 同社 代表取締役社長（現任）
関西製糖株式会社 取締役（現任）
- 2013年6 月
- 当社 社外取締役（現任）
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重要な兼職の状況
大東製糖株式会社 代表取締役社長
関西製糖株式会社 取締役
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
木村成克氏は、食品事業における豊富な経験と、経営者としての幅広い見識を当社の経営に活かしていただきたいため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号6
みわ
三和
ひこゆき
彦幸
- 生年月日
- 1946年７月28日生（満74歳）
再任
独立
取締役在任年数
４年
取締役会への出席状況
11回／11回
所有する当社の株式数
０株
略歴、当社における地位及び担当
- 1971年1 月
- 監査法人 朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人） 入社
- 1996年8 月
- 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
- 2003年6 月
- あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 専務理事
- 2006年6 月
- あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 副理事長
- 2009年6 月
- あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 代表社員退任
- 2009年7 月
- 三和公認会計士事務所開設
- 2011年5 月
- 株式会社乃村工藝社 社外監査役
- 2011年6 月
- 住友金属鉱山株式会社 社外監査役
- 2015年6 月
- 株式会社ショーワ 社外取締役 監査等委員
- 2017年6 月
- 当社 社外取締役（現任）
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重要な兼職の状況
公認会計士
税理士
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
三和彦幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号7
さかい
酒井
ひでき
英喜
- 生年月日
- 1964年１月17日生（満57歳）
再任
取締役在任年数
２年
取締役会への出席状況
10回／11回
所有する当社の株式数
13,100株
略歴、当社における地位及び担当
- 1986年4 月
- 当社 入社
- 2008年4 月
- 当社 砂糖部長
- 2010年4 月
- 当社 理事砂糖部長
- 2013年6 月
- 当社 取締役事業本部砂糖事業部長
- 2014年4 月
- 当社 取締役総務人事担当
- 2015年4 月
- 当社 取締役管理グループ長
- 2017年6 月
- 当社 常務取締役管理グループ長
- 2018年6 月
- 関西製糖株式会社 代表取締役社長
- 2019年6 月
- 当社 取締役（現任）
- 2020年6 月
- 太平洋製糖株式会社 代表取締役社長（現任）
続きを読む
重要な兼職の状況
太平洋製糖株式会社 代表取締役社長
取締役候補者とした理由
酒井英喜氏は、当社及び当社グループにおいて要職を歴任し、生産・事業・管理部門及び経営全般における豊富な見識を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号8
わだもり
和田守
まこと
真
- 生年月日
- 1968年８月19日生（満52歳）
新任
取締役在任年数
ー
取締役会への出席状況
ー
所有する当社の株式数
3,668株
略歴、当社における地位及び担当
- 1993年4 月
- 当社 入社
- 2015年4 月
- 株式会社パールエース 執行役員営業本部広域営業部長
- 2017年6 月
- 同社 常務取締役広域営業担当
- 2019年6 月
- 同社 常務取締役関東営業本部副本部長
当社 執行役員
- 2020年6 月
- 当社 常務執行役員事業・販売推進本部オリゴ・バイオ事業部長（現任）
株式会社パールエース 専務取締役営業本部副本部長（現任）
続きを読む
取締役候補者とした理由
和田守真氏は、当社営業部門における長年の経験と幅広い知識を有しております。これらの経験や知見を、当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号9
やました
山下
ゆうじ
裕司
- 生年月日
- 1951年３月22日生（満70歳）
新任
取締役在任年数
ー
取締役会への出席状況
ー
所有する当社の株式数
18,426株
略歴、当社における地位及び担当
- 1973年4 月
- 当社 入社
- 1999年6 月
- 当社 取締役総務人事部長
- 2002年6 月
- 当社 常務取締役
- 2004年1 月
- 当社 専務取締役
- 2005年4 月
- 当社 代表取締役専務
- 2008年6 月
- 太平洋製糖株式会社 代表取締役社長
当社 取締役
- 2014年5 月
- 当社 代表取締役社長
- 2014年10月
- 株式会社パールエース 代表取締役社長
- 2019年6 月
- 当社 代表取締役副会長
- 2020年6 月
- 当社 相談役
- 2021年2 月
- 当社 執行役員副会長（現任）
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取締役候補者とした理由
山下裕司氏は、当社グループでの企業経営における豊富な経験と見識を有しており、工場現場にも精通しております。これらの経験や知見を、当社経営に活かすことを期待するものであります。
（注）
- 木村成克氏は、大東製糖株式会社の代表取締役社長を兼務し、同社は当社と取引関係があります。
- その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 木村成克氏及び三和彦幸氏は、社外取締役候補者であります。なお、三和彦幸氏の社外取締役再任の承認をいただいた場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定です。
- 当社は、改正会社法（2021年３月１日施行）第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後2021年７月に当該契約を更新する予定であります。当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について塡補することとしております。各候補者が再任または選任された場合には、候補者各氏は当該契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は、取締役会の承認を踏まえ、全額会社負担としております。
2021/06/29 12:00:00 +0900
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