第88回定時株主総会　招集ご通知証券コード : 2112

第3号議案
監査役１名選任の件

　本総会終結の時をもって、監査役渡部以光氏は任期満了となります。
　つきましては、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案の内容は、社外有識者を委員長とする、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の賛成の答申を受けたうえで、取締役会において承認されたものであります。
　また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は次のとおりであります。

渡部以光

再任

わたなべ渡部いこう以光

生年月日
1956年３月１日生（満65歳）

再任

監査役在任年数

８年

取締役会への出席状況

10回／11回

監査役会への出席状況

12回／13回

所有する当社の株式数

0株

略歴、当社における地位

1977年4 月

学校法人第一学園　第一経理専門学校入社

1984年5 月

髙野総合会計事務所入所

1985年8 月

税理士登録

2010年6 月

税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナー

2013年6 月

当社　社外監査役（現任）

2020年9 月

税理士法人髙野総合会計事務所代表社員（現任）

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重要な兼職の状況

税理士
税理士法人髙野総合会計事務所　代表社員

社外監査役候補者とした理由

　渡部以光氏は、税理士として培われた財務及び会計に関する専門的知識・豊富な経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

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(注)

渡部以光氏が代表社員を務める税理士法人髙野総合会計事務所と当社との間には税務顧問契約があります。なお、同氏個人と当社の間に特別の利害関係はありません。
渡部以光氏は、社外監査役候補者であります。
当社は、改正会社法（2021年３月１日施行）第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後2021年７月に当該契約を更新する予定であります。当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について塡補することとしております。候補者が再任された場合には、候補者は当該契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は、取締役会の承認を踏まえ、全額会社負担としております。

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