第89回定時株主総会 招集ご通知
証券コード : 2112
第3号議案
取締役６名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役久野修慈、杉山拓也、原浩司および常見典正の各氏は任期満了となり、酒井英喜氏は辞任されます。
つきましては、当社および当社グループを取り巻く環境の変化に迅速に対応するため、取締役６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の内容は、社外有識者を委員長とする、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の賛成の答申を受けたうえで、取締役会において承認されたものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
ひさの
久野
しゅうじ
修慈
- 生年月日
- 1936年１月22日生（満86歳）
再任
取締役在任年数
32年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
27,062株
略歴、当社における地位および担当
- 1963年6 月
- 大洋漁業株式会社（現マルハニチロ株式会社）入社
- 1983年4 月
- 同社 取締役
- 1985年4 月
- 同社 常務取締役
- 1987年1 月
- 同社 代表取締役専務
- 1990年6 月
- 当社 代表取締役社長
- 2005年4 月
- 当社 会長
株式会社パールエース 代表取締役社長
- 2008年6 月
- 当社 取締役会長
- 2009年5 月
- 株式会社パールエース 最高顧問
- 2012年6 月
- 当社 代表取締役会長
- 2021年4 月
- 当社 代表取締役会長兼社長（現任）
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取締役候補者とした理由
久野修慈氏は、長年砂糖業界をリードしてきた豊富な経験と優れた経営能力を有しており、その卓越した指導力を引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号2
すぎやま
杉山
たくや
拓也
- 生年月日
- 1970年２月25日生（満52歳）
再任
取締役在任年数
４年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
13,800株
略歴、当社における地位および担当
- 1992年4 月
- 当社 入社
- 2015年4 月
- 株式会社パールエース 執行役員営業本部関西支店副支店長
- 2017年4 月
- 当社 事業本部砂糖事業部 部長
- 2017年6 月
- 当社 執行役員事業本部砂糖事業部長
- 2018年6 月
- 当社 取締役事業本部副本部長兼砂糖事業部長
- 2019年6 月
- 当社 取締役事業本部副本部長兼砂糖事業部長兼オリゴ事業部長
- 2020年10月
- 当社 常務取締役
- 2021年4 月
- 当社 取締役砂糖事業部長
- 2021年10月
- 当社 常務取締役砂糖事業部長（現任）
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取締役候補者とした理由
杉山拓也氏は、当社営業部門、事業部門における長年の経験と幅広い知識を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号3
おいかわ
及川
ともあき
智明
- 生年月日
- 1968年５月４日生（満54歳）
新任
取締役在任年数
―
取締役会への出席状況
―
所有する当社の株式数
901株
略歴、当社における地位および担当
- 1991年4 月
- 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
- 2013年7 月
- 同行 ストラクチャリング第一部次長
- 2013年10月
- 同行 金融法人第二部次長
- 2017年4 月
- 同行ストラクチャリング第一部部長
- 2020年6 月
- 当社 執行役員事業・販売推進本部砂糖事業部原料担当
- 2021年4 月
- 当社 執行役員海外・原料担当（現任）
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取締役候補者とした理由
及川智明氏は、金融機関において主に投資銀行部門で要職を歴任し、豊富な知見を有しております。これらの経験や知見を、当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号4
はまやす
濱保
けんいち
健一
- 生年月日
- 1967年７月２日生（満54歳）
新任
取締役在任年数
―
取締役会への出席状況
―
所有する当社の株式数
2,574株
略歴、当社における地位および担当
- 1992年4 月
- 当社 入社
- 2014年4 月
- 当社 事業本部砂糖事業部 部長
- 2015年4 月
- 当社 執行役員事業本部砂糖事業部原料担当
- 2020年6 月
- 当社 常務執行役員事業・販売推進本部砂糖事業部長
- 2021年4 月
- 当社 執行役員海外・原料担当（現任）
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取締役候補者とした理由
濱保健一氏は、長年に亘り当社原料調達部門を担当し、同分野において豊富な経験を有しております。これらの経験や知見を、当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号5
こまつ
小松
たかゆき
孝之
- 生年月日
- 1964年３月10日生（満58歳）
新任
取締役在任年数
―
取締役会への出席状況
―
所有する当社の株式数
０株
略歴、当社における地位および担当
- 1993年4 月
- 当社 入社
- 2013年4 月
- 当社 管理グループ付部長
- 2017年6 月
- 当社 執行役員管理グループ情報システム担当部長
- 2021年10月
- 当社 執行役員情報システム担当部長（現任）
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取締役候補者とした理由
小松孝之氏は、長年に亘り当社情報システム部門を担当し、同分野において豊富な経験を有しております。これらの経験や知見を、当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号6
たばた
田畑
たかし
貴史
- 生年月日
- 1965年４月20日生（満57歳）
新任
取締役在任年数
ー
取締役会への出席状況
13回／14回
所有する当社の株式数
2,332株
略歴、当社における地位および担当
- 1991年4 月
- 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行
- 2014年4 月
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ 総合リスク管理部副部長
株式会社みずほ銀行 総合リスク管理部副部長
- 2017年6 月
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ リスク統括部長
株式会社みずほ銀行 リスク統括部長
- 2020年6 月
- 当社 常勤監査役（現任）
太平洋製糖株式会社 監査役（現任）
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重要な兼職の状況
太平洋製糖株式会社 監査役
社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
田畑貴史氏は、金融機関を通じて培った豊富な知識・見識を活かし、特にコンプライアンスやリスクマネジメントに精通しております。これらの経験や知見を、当社経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
（注）
- 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
- 田畑貴史氏の取締役会への出席状況につきましては、当該期間において社外監査役として出席したものであります。
- 田畑貴史氏は、新任の社外取締役候補者であります。同氏は現在当社の社外監査役でありますが、本定時株主総会終結の時をもって監査役を辞任いたします。同氏の監査役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって２年であります。
- 当社は、会社法第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後2022年７月に当該契約を更新する予定であります。当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について塡補することとしております。各候補者が選任された場合には、候補者各氏は当該契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は、取締役会の承認を踏まえ、全額会社負担としております。
2022/06/29 12:00:00 +0900
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