第89回定時株主総会 招集ご通知
証券コード : 2112
第5号議案
補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことが出来るものとさせていただきます。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
-
すずき
鈴木
ゆきのぶ
幸信
- 生年月日
- 1946年６月16日生（満76歳）
所有する当社の株式数
０株
略歴、当社における地位
- 1965年4 月
- 仙台国税局入局
- 1995年12月
- 税理士資格取得
- 2001年7 月
- 人吉税務署長
- 2002年7 月
- 東京国税局調査第一部調査開発課長
- 2005年7 月
- 高松国税不服審判所長
- 2006年7 月
- 同所辞職
鈴木幸信税理士事務所開設
- 2016年6 月
- 株式会社小糸製作所 社外監査役（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社小糸製作所 社外監査役
補欠社外監査役候補者とした理由
鈴木幸信氏は、高松国税不服審判所所長等を歴任されており、税務等における広範かつ豊富な知識・経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断するものであります。なお、同氏は社外監査役になること以外の方法で直接会社経営に関与した事実はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
（注）
- 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 鈴木幸信氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- 当社は、会社法第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後2022年７月に当該契約を更新する予定であります。当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について塡補することとしております。候補者が監査役に就任した場合には、候補者は当該契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は、取締役会の承認を踏まえ、全額会社負担としております。
以 上
2022/06/29 12:00:00 +0900
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