第90回定時株主総会 招集ご通知
証券コード : 2112
第2号議案
取締役９名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役伊藤哲也、木村成克、波多野雅、丸山弘行、小田俊一、和田守真、山下裕司及び三和彦幸の各氏は任期満了となります。
つきましては、当社及び当社グループを取り巻く環境の変化に迅速に対応するため、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の内容は、社外取締役を委員長とする、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の賛成の答申を受けたうえで、取締役会において承認されたものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
きむら
木村
しげかつ
成克
- 生年月日
- 1971年８月15日生（満51歳）
再任
取締役在任年数
10年
取締役会への出席状況
13回／14回
所有する当社の株式数
8,000株
略歴、当社における地位及び担当
- 1998年4月
- 株式会社グロービス 入社
- 2000年1月
- 大東製糖株式会社 理事
- 2005年6月
- 同社 代表取締役社長（現任）
関西製糖株式会社 取締役（現任）
- 2013年6月
- 当社 社外取締役
- 2021年10月
- 当社 代表取締役副社長（現任）
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重要な兼職の状況
大東製糖株式会社 代表取締役社長
関西製糖株式会社 取締役
取締役候補者とした理由
木村成克氏は、食品分野における豊富な経験と、企業経営における幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号2
いとう
伊藤
てつや
哲也
- 生年月日
- 1968年１月９日生（満55歳）
再任
取締役在任年数
６年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
28,554株
略歴、当社における地位及び担当
- 1994年4月
- 当社 入社
- 2015年10月
- 当社 糖質研究所部長
- 2016年6月
- 当社 執行役員生産統括部長兼品質保証部長
- 2017年6月
- 当社 取締役生産統括部長兼品質保証部長
- 2017年11月
- 南西糖業株式会社 取締役（現任）
- 2018年6月
- 当社 常務取締役生産･事業開発グループ長兼生産統括部長兼品質保証部長
関西製糖株式会社 取締役（現任）
- 2019年6月
- 当社 専務取締役生産･事業開発グループ長兼生産統括部長兼品質保証部長
- 2020年6月
- 当社 取締役副社長生産本部長兼品質保証部長
太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
- 2021年4月
- 当社 取締役事業・販売推進本部長
- 2021年6月
- 当社 代表取締役事業・販売推進本部長
- 2021年10月
- 当社 代表取締役専務事業・販売推進担当
- 2022年6月
- 当社 代表取締役副社長統括（現任）
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重要な兼職の状況
南西糖業株式会社 取締役
太平洋製糖株式会社 取締役
関西製糖株式会社 取締役
取締役候補者とした理由
伊藤哲也氏は、当社の研究、製造、品質保証分野の要職を歴任し、企業経営における幅広い知識と経験を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号3
はたの
波多野
まさし
雅
- 生年月日
- 1966年12月５日生（満56歳）
再任
取締役在任年数
４年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
25,000株
略歴、当社における地位及び担当
- 1989年4月
- 大洋漁業株式会社（現マルハニチロ株式会社）入社
- 2012年4月
- 株式会社パールエース 営業本部 関東支店長
- 2015年4月
- 同社 取締役関東支店長
- 2017年6月
- 同社 常務取締役関東支店長
当社 執行役員営業推進担当
- 2018年6月
- 株式会社パールエース 専務取締役営業本部副本部長兼関東支店長
- 2019年6月
- 当社 取締役
- 2020年2月
- 当社 常務取締役
- 2020年6月
- 当社 専務取締役事業・販売推進本部副本部長
株式会社パールエース 代表取締役社長（現任）
- 2021年4月
- 当社 取締役事業・販売推進本部副本部長
- 2021年10月
- 当社 専務取締役営業担当（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社パールエース 代表取締役社長
取締役候補者とした理由
波多野雅氏は、当社営業部門を統括しており、企業経営及び営業分野において豊富な経験と知識を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号4
まるやま
丸山
ひろゆき
弘行
- 生年月日
- 1970年６月30日生（満52歳）
再任
取締役在任年数
６年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
21,118株
略歴、当社における地位及び担当
- 1994年4月
- 当社 入社
- 2014年8月
- 当社 バイオ事業部部長
- 2015年4月
- 当社 執行役員バイオ事業部長
- 2016年6月
- 当社 常務執行役員バイオ事業部長
- 2017年6月
- 当社 常務取締役バイオ事業部長兼新商品事業開発室長
- 2018年6月
- 当社 常務取締役事業本部長兼オリゴ事業部長兼新商品･事業開発室長
- 2019年6月
- 当社 代表取締役社長統括事業本部長
- 2020年6月
- 当社 代表取締役社長統括事業・販売推進本部長
太平洋製糖株式会社 取締役
関西製糖株式会社 取締役（現任）
- 2021年4月
- 当社 取締役生産本部長兼品質保証部長
- 2021年10月
- 当社 取締役新事業開発担当
株式会社パールフーズ 代表取締役社長（現任）
- 2022年8月
- 当社 専務取締役新規事業・既存事業推進・海外担当（現任）
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重要な兼職の状況
関西製糖株式会社 取締役
株式会社パールフーズ 代表取締役社長
取締役候補者とした理由
丸山弘行氏は、当社において要職を歴任、企業経営における豊富な経験と見識を有しております。これらの経験や実績、強いリーダーシップを、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号5
おだ
小田
しゅんいち
俊一
- 生年月日
- 1970年１月10日生（満53歳）
再任
取締役在任年数
６年
取締役会への出席状況
13回／14回
所有する当社の株式数
27,174株
略歴、当社における地位及び担当
- 1992年4月
- 当社 入社
- 2014年4月
- 当社 管理グループ部長
- 2014年5月
- 当社 砂糖事業部長
- 2015年4月
- 当社 執行役員砂糖事業部長
- 2017年6月
- 当社 取締役総務企画担当部長
- 2018年6月
- 当社 取締役管理グループ長兼総務企画担当部長
- 2019年6月
- 当社 専務取締役管理グループ長兼総務企画担当部長
- 2020年6月
- 当社 専務取締役管理本部長
- 2021年4月
- 当社 取締役管理本部長
- 2021年10月
- 当社 常務取締役総務企画・人事・労務・経営推進担当
- 2022年6月
- 当社 常務取締役総務企画・人事・労務・経理・経営推進担当（現任）
太平洋製糖株式会社 監査役（現任）
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重要な兼職の状況
太平洋製糖株式会社 監査役
取締役候補者とした理由
小田俊一氏は、当社管理部門を統括しており、経営全般及び管理・業務運営に関する知見を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号6
わだもり
和田守
まこと
真
- 生年月日
- 1968年８月19日生（満54歳）
再任
取締役在任年数
２年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
19,063株
略歴、当社における地位及び担当
- 1993年4月
- 当社 入社
- 2015年4月
- 株式会社パールエース 執行役員営業本部広域営業部長
- 2017年6月
- 同社 常務取締役広域営業担当
- 2019年6月
- 同社 常務取締役関東営業本部副本部長
当社 執行役員
- 2020年6月
- 当社 常務執行役員事業・販売推進本部オリゴ・バイオ事業部長
- 2021年6月
- 当社 取締役事業・販売推進本部オリゴ・バイオ事業部長
- 2022年6月
- 当社 常務取締役オリゴ・バイオ事業部長（現任）
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取締役候補者とした理由
和田守真氏は、当社営業部門における長年の経験と幅広い知識を有しております。これらの経験や知見を、当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号7
さかい
酒井
ひでき
英喜
- 生年月日
- 1964年１月17日生（満59歳）
新任
取締役在任年数
－
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
19,100株
略歴、当社における地位及び担当
- 1986年4月
- 当社 入社
- 2008年4月
- 当社 砂糖部長
- 2010年4月
- 当社 理事砂糖部長
- 2013年6月
- 当社 取締役事業本部砂糖事業部長
- 2014年4月
- 当社 取締役総務人事担当
- 2015年4月
- 当社 取締役管理グループ長
- 2017年6月
- 当社 常務取締役管理グループ長
- 2018年6月
- 関西製糖株式会社 代表取締役社長
- 2019年6月
- 当社 取締役
- 2020年6月
- 太平洋製糖株式会社 代表取締役社長
- 2022年6月
- 株式会社パールエース 監査役（現任）
当社 監査役（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社パールエース 監査役
取締役候補者とした理由
酒井英喜氏は、長年にわたる業務執行を通じて当社事業に精通しており、また、工場での経験も有しております。これらの経験や知見を、当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号8
みわ
三和
ひこゆき
彦幸
- 生年月日
- 1946年７月28日生（満76歳）
独立
再任
取締役在任年数
６年
取締役会への出席状況
13回／14回
所有する当社の株式数
０株
略歴、当社における地位及び担当
- 1971年1月
- 監査法人 朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人） 入社
- 1996年8月
- 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
- 2003年6月
- あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人） 専務理事
- 2006年6月
- あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人） 副理事長
- 2009年6月
- あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人） 代表社員退任
- 2009年7月
- 三和公認会計士事務所開設
- 2011年5月
- 株式会社乃村工藝社 社外監査役
- 2011年6月
- 住友金属鉱山株式会社 社外監査役
- 2015年6月
- 株式会社ショーワ 社外取締役 監査等委員
- 2017年6月
- 当社 社外取締役（現任）
- 2022年6月
- 太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
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重要な兼職の状況
公認会計士
税理士
太平洋製糖株式会社 取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
三和彦幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号9
かとう
加藤
あつひろ
敦広
- 生年月日
- 1966年２月９日生（満57歳）
新任
取締役在任年数
－
取締役会への出席状況
－
所有する当社の株式数
０株
略歴、当社における地位及び担当
- 1988年4月
- 株式会社東食 入社
- 2000年4月
- 第一糖業株式会社 社長室長
- 2001年4月
- 同社 日向工場ゼネラルマネージャー
- 2002年5月
- 株式会社カーギルジャパン 砂糖本部砂糖部課長（内販担当）
- 2003年1月
- 同社 製菓原料本部砂糖部長
- 2020年10月
- 同社 ビバレッジ本部糖質発酵部砂糖チームアカウントマネージャー
- 2023年5月
- 大東製糖株式会社 執行役員経営戦略担当（現任）
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重要な兼職の状況
大東製糖株式会社 執行役員
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
加藤敦広氏は、商社での長年にわたる業務執行を通じて当業界に精通しており、豊富な経験と見識を有しております。これらの経験や見識を、当社経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
（注）
- 木村成克氏は、大東製糖株式会社の代表取締役社長を兼務し、加藤敦広氏は同社の執行役員を兼務しております。なお、同社は当社と取引関係があります。
- その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 酒井英喜氏は、2022年６月29日開催の第89回定時株主総会において当社の取締役から監査役の地位に異動しており、取締役会への出席状況につきましては、当該期間において取締役として４回、監査役として10回の合計14回全てに出席したものであります。
- 三和彦幸氏及び加藤敦広氏は、社外取締役候補者であります。なお、三和彦幸氏の社外取締役再任の承認をいただいた場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定です。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後2023年７月に当該契約を更新する予定であります。当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について塡補することとしております。各候補者が選任された場合には、候補者各氏は当該契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は、取締役会の承認を踏まえ、全額会社負担としております。
2023/06/29 12:00:00 +0900
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