第90回定時株主総会　招集ご通知証券コード : 2112

第4号議案
補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことが出来るものとさせていただきます。
　また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は次のとおりであります。

山口秀巳

やまぐち山口ひでみ秀巳

生年月日
1954年１月２日生（満69歳）

所有する当社の株式数

０株

略歴、当社における地位

1972年4月

東京国税局入局

1998年5月

税理士資格取得

2008年7月

北沢税務署長

2013年7月

東京国税局調査第二部長

2014年7月

東京国税局退官

2014年8月

税理士開業（現任）

2016年9月

東洋ドライルーブ株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任）

2021年6月

大日精化工業株式会社　社外監査役（現任）

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重要な兼職の状況

税理士
東洋ドライルーブ株式会社　社外取締役（監査等委員）
大日精化工業株式会社　社外監査役

補欠社外監査役候補者とした理由

　山口秀巳氏は、国税局の要職を歴任されており、税務等における広範かつ豊富な知識・経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断するものであります。なお、同氏は社外監査役になること以外の方法で直接会社経営に関与した事実はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

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（注）

補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
山口秀巳氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後2023年７月に当該契約を更新する予定であります。当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について塡補することとしております。候補者が監査役に就任した場合には、候補者は当該契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は、取締役会の承認を踏まえ、全額会社負担としております。

以　上