第2号議案
取締役10名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役木村成克、酒井英喜、波多野雅、伊藤哲也、小田俊一、和田守真、三和彦幸及び加藤敦広の各氏は任期満了となります。
つきましては、当社及び当社グループを取り巻く環境の変化に迅速に対応するため、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の内容は、社外取締役を委員長とする、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の賛成の答申を受けた上で、取締役会において承認されたものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
きむら
木村
しげかつ
成克
- 生年月日
- 1971年８月15日生（満53歳）
再任
取締役在任年数
12年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
124,000株
略歴、当社における地位及び担当
- 1998年4月
- 株式会社グロービス 入社
- 2000年1月
- 大東製糖株式会社 理事
- 2005年6月
- 同社 代表取締役社長
関西製糖株式会社 取締役
- 2013年6月
- 当社 社外取締役
- 2021年10月
- 当社 代表取締役副社長
- 2023年6月
- 当社 代表取締役社長（現任）
大東製糖株式会社 代表取締役（現任）
- 2024年4月
- 株式会社パールエース 取締役会長（現任）
- 2024年6月
- 太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
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重要な兼職の状況
大東製糖株式会社 代表取締役
株式会社パールエース 取締役会長
太平洋製糖株式会社 取締役
取締役候補者とした理由
木村成克氏は、食品分野における豊富な経験と、企業経営における幅広い見識を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号2
さかい
酒井
ひでき
英喜
- 生年月日
- 1964年１月17日生（満61歳）
再任
取締役在任年数
２年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
33,100株
略歴、当社における地位及び担当
- 1986年4月
- 当社 入社
- 2008年4月
- 当社 砂糖部長
- 2010年4月
- 当社 理事砂糖部長
- 2013年6月
- 当社 取締役事業本部砂糖事業部長
- 2014年4月
- 当社 取締役総務人事担当
- 2015年4月
- 当社 取締役管理グループ長
- 2017年6月
- 当社 常務取締役管理グループ長
- 2018年6月
- 関西製糖株式会社 代表取締役社長
- 2019年6月
- 当社 取締役
- 2020年6月
- 太平洋製糖株式会社 代表取締役社長
- 2022年6月
- 株式会社パールエース 監査役
当社 監査役
- 2023年6月
- 当社 専務取締役
- 2024年5月
- 当社 専務取締役生産統括部長（現任）
- 2024年6月
- 関西製糖株式会社 取締役（現任）
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重要な兼職の状況
関西製糖株式会社 取締役
取締役候補者とした理由
酒井英喜氏は、長年にわたる業務執行を通じて当社事業に精通しており、また、工場での経験も有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号3
はたの
波多野
まさし
雅
- 生年月日
- 1966年12月５日生（満58歳）
再任
取締役在任年数
６年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
39,000株
略歴、当社における地位及び担当
- 1989年4月
- 大洋漁業株式会社（現マルハニチロ株式会社）入社
- 2012年4月
- 株式会社パールエース 営業本部 関東支店長
- 2015年4月
- 同社 取締役関東支店長
- 2017年6月
- 同社 常務取締役関東支店長
当社 執行役員営業推進担当
- 2018年6月
- 株式会社パールエース 専務取締役営業本部副本部長兼関東支店長
- 2019年6月
- 当社 取締役
- 2020年2月
- 当社 常務取締役
- 2020年6月
- 当社 専務取締役事業・販売推進本部副本部長
株式会社パールエース 代表取締役社長（現任）
- 2021年4月
- 当社 取締役事業・販売推進本部副本部長
- 2021年10月
- 当社 専務取締役営業担当
- 2023年6月
- 当社 常務取締役営業担当（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社パールエース 代表取締役社長
取締役候補者とした理由
波多野雅氏は、当社営業部門を統括しており、企業経営及び営業分野において豊富な経験と知識を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号4
いとう
伊藤
てつや
哲也
- 生年月日
- 1968年１月９日生（満57歳）
再任
取締役在任年数
８年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
44,629株
略歴、当社における地位及び担当
- 1994年4月
- 当社 入社
- 2015年10月
- 当社 糖質研究所部長
- 2016年6月
- 当社 執行役員生産統括部長兼品質保証部長
- 2016年11月
- 南西糖業株式会社 取締役（現任）
- 2017年6月
- 当社 取締役生産統括部長兼品質保証部長
- 2018年6月
- 当社 常務取締役生産･事業開発グループ長兼生産統括部長兼品質保証部長
関西製糖株式会社 取締役（現任）
- 2019年6月
- 当社 専務取締役生産･事業開発グループ長兼生産統括部長兼品質保証部長
- 2020年6月
- 当社 取締役副社長生産本部長兼品質保証部長
太平洋製糖株式会社 取締役
- 2021年4月
- 当社 取締役事業・販売推進本部長
- 2021年6月
- 当社 代表取締役事業・販売推進本部長
- 2021年10月
- 当社 代表取締役専務事業・販売推進担当
- 2022年6月
- 当社 代表取締役副社長統括
- 2023年6月
- 当社 常務取締役生産担当
- 2024年5月
- 当社 常務取締役事業推進開発部長（現任）
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重要な兼職の状況
南西糖業株式会社 取締役
関西製糖株式会社 取締役
取締役候補者とした理由
伊藤哲也氏は、当社の研究、製造、品質保証分野の要職を歴任し、企業経営における幅広い知識と経験を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号5
おだ
小田
しゅんいち
俊一
- 生年月日
- 1970年１月10日生（満55歳）
再任
取締役在任年数
８年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
43,189株
略歴、当社における地位及び担当
- 1992年4月
- 当社 入社
- 2014年4月
- 当社 管理グループ部長
- 2014年5月
- 当社 砂糖事業部長
- 2015年4月
- 当社 執行役員砂糖事業部長
- 2017年6月
- 当社 取締役総務企画担当部長
- 2018年6月
- 当社 取締役管理グループ長兼総務企画担当部長
- 2019年6月
- 当社 専務取締役管理グループ長兼総務企画担当部長
- 2020年6月
- 当社 専務取締役管理本部長
- 2021年4月
- 当社 取締役管理本部長
- 2021年10月
- 当社 常務取締役総務企画・人事・労務・経営推進担当
- 2022年6月
- 当社 常務取締役総務企画・人事・労務・経理・経営推進担当
太平洋製糖株式会社 監査役（現任）
- 2023年6月
- 当社 常務取締役管理担当
- 2024年4月
- 株式会社パールエース 監査役（現任）
- 2024年5月
- 当社 常務取締役総務人事部長（現任）
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重要な兼職の状況
太平洋製糖株式会社 監査役
株式会社パールエース 監査役
取締役候補者とした理由
小田俊一氏は、当社管理部門を統括しており、経営全般及び管理・業務運営に関する知見を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号6
わだもり
和田守
まこと
真
- 生年月日
- 1968年８月19日生（満56歳）
再任
取締役在任年数
４年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
31,116株
略歴、当社における地位及び担当
- 1993年4月
- 当社 入社
- 2015年4月
- 株式会社パールエース 執行役員営業本部広域営業部長
- 2017年6月
- 同社 常務取締役広域営業担当
- 2019年6月
- 同社 常務取締役関東営業本部副本部長
当社 執行役員
- 2020年6月
- 当社 常務執行役員事業・販売推進本部オリゴ・バイオ事業部長
- 2021年6月
- 当社 取締役事業・販売推進本部オリゴ・バイオ事業部長
- 2022年6月
- 当社 常務取締役オリゴ・バイオ事業部長
- 2023年6月
- 当社 取締役オリゴ・ビーツ担当
- 2024年5月
- 当社 取締役オリゴ事業部長（現任）
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取締役候補者とした理由
和田守真氏は、当社営業部門における長年の経験と幅広い知識を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号7
あかほし
赤星
あやこ
礼子
- 生年月日
- 1973年12月２日生（満51歳）
新任
取締役在任年数
―
取締役会への出席状況
―
所有する当社の株式数
4,478株
略歴、当社における地位及び担当
- 1994年4月
- 当社 入社
- 2019年4月
- 当社 管理グループ経理担当部長
- 2020年6月
- 当社 管理本部経理担当部長
- 2021年7月
- 当社 執行役員管理本部経理担当部長
- 2024年5月
- 当社 執行役員経理財務部経理担当部長（現任）
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取締役候補者とした理由
赤星礼子氏は、経理部門の業務経験を豊富に有しており、執行役員として取締役会へ出席、また社内の各種会議等において、会計・財務等の見識を活かして、意見、提言等を行っております。これらの経験や知見を、当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号8
みわ
三和
ひこゆき
彦幸
- 生年月日
- 1946年７月28日生（満78歳）
独立
再任
取締役在任年数
８年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
０株
略歴、当社における地位及び担当
- 1971年1月
- 監査法人 朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人） 入社
- 1996年8月
- 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
- 2003年6月
- あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 専務理事
- 2006年6月
- あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 副理事長
- 2009年6月
- あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人） 代表社員退任
- 2009年7月
- 三和公認会計士事務所開設
- 2011年5月
- 株式会社乃村工藝社 社外監査役
- 2011年6月
- 住友金属鉱山株式会社 社外監査役
- 2015年6月
- 株式会社ショーワ 社外取締役 監査等委員
- 2017年6月
- 当社 社外取締役（現任）
- 2022年6月
- 太平洋製糖株式会社 取締役
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重要な兼職の状況
公認会計士
税理士
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
三和彦幸氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高い見識及び監査法人の経営に携わった豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号9
かとう
加藤
あつひろ
敦広
- 生年月日
- 1966年２月９日生（満59歳）
再任
取締役在任年数
２年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
０株
略歴、当社における地位及び担当
- 1988年4月
- 株式会社東食 入社
- 2000年4月
- 第一糖業株式会社 社長室長
- 2001年4月
- 同社 日向工場ゼネラルマネージャー
- 2002年5月
- 株式会社カーギルジャパン 砂糖本部砂糖部課長（内販担当）
- 2003年1月
- 同社 製菓原料本部砂糖部長
- 2020年10月
- 同社 ビバレッジ本部糖質発酵部砂糖チームアカウントマネージャー
- 2023年5月
- 大東製糖株式会社 執行役員経営戦略担当
- 2023年6月
- 当社 社外取締役（現任）
大東製糖株式会社 取締役（現任）
続きを読む
重要な兼職の状況
大東製糖株式会社 取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
加藤敦広氏は、商社での長年にわたる業務執行を通じて当業界に精通しており、豊富な経験と見識を有しております。これらの経験や見識を、当社経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号10
あべ
阿部
なみ
奈美
- 生年月日
- 1964年１月21日生（満61歳）
新任
独立
取締役在任年数
―
取締役会への出席状況
―
所有する当社の株式数
０株
略歴、当社における地位及び担当
- 1990年4月
- 株式会社日本経済新聞社 入社
- 2010年3月
- 同社 東京編集局消費産業部次長
- 2012年4月
- 同社 東京編集局 編集委員兼論説委員
- 2013年4月
- 同社 東京編集局 編集委員兼論説委員兼女性面編集長
- 2014年4月
- 同社 東京編集局 編集委員
- 2016年4月
- 同社 東京編集局 キャスター長
- 2018年4月
- 同社 東京編集局経済解説部 シニア・エディター
- 2019年4月
- 同社 東京編集局経済解説部次長
昭和女子大学 グローバルビジネス学部 客員教授
- 2020年4月
- 東京経営短期大学経営総合学科 客員教授（現任）
- 2021年6月
- 株式会社ルネサンス 社外取締役（現任）
- 2023年4月
- 中央大学政策文化総合研究所 客員研究員（現任）
- 2024年4月
- ブルドックソース株式会社 顧問（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社ルネサンス 社外取締役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
阿部奈美氏は、株式会社日本経済新聞社における要職を歴任しており、報道機関における豊富な経験と経営に関する専門的な見識を有しております。これらの経験や見識を、当社経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
（注）
- 木村成克氏は、大東製糖株式会社の代表取締役を兼務し、加藤敦広氏は同社の取締役を兼務しております。なお、同社は当社と取引関係があります。
- その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 三和彦幸氏、加藤敦広氏及び阿部奈美氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、三和彦幸氏を東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に基づく独立役員に指定しております。同氏の再任が承認された場合、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。また、阿部奈美氏の選任が承認された場合、同氏も新たに独立役員として指定する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後2025年７月に当該契約を更新する予定であります。当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について塡補することとしております。各候補者が選任された場合には、候補者各氏は当該契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は、取締役会の承認を踏まえ、全額会社負担としております。
2025/06/27 11:00:00 +0900
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