第2号議案
取締役５名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役久野修慈、杉山拓也、及川智明、濱保健一、小松孝之及び田畑貴史の各氏は任期満了となります。
つきましては、当社及び当社グループを取り巻く環境の変化に迅速に対応するため、取締役５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の内容は、社外取締役を委員長とする、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の賛成の答申を受けたうえで、取締役会において承認されたものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
ひさの
久野
しゅうじ
修慈
- 生年月日
- 1936年１月22日生（満88歳）
再任
取締役在任年数
34年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
48,896株
略歴、当社における地位及び担当
- 1963年6月
- 大洋漁業株式会社（現マルハニチロ株式会社）入社
- 1983年4月
- 同社 取締役
- 1985年4月
- 同社 常務取締役
- 1987年1月
- 同社 代表取締役専務
- 1990年6月
- 当社 代表取締役社長
- 2005年4月
- 当社 会長
株式会社パールエース 代表取締役社長
- 2008年6月
- 当社 取締役会長
- 2009年5月
- 株式会社パールエース 最高顧問
- 2012年6月
- 当社 代表取締役会長
- 2021年4月
- 当社 代表取締役会長兼社長
- 2023年6月
- 当社 代表取締役会長（現任）
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取締役候補者とした理由
久野修慈氏は、長年砂糖業界をリードしてきた豊富な経験と優れた経営能力を有しており、その卓越した指導力を引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号2
すぎやま
杉山
たくや
拓也
- 生年月日
- 1970年２月25日生（満54歳）
再任
取締役在任年数
６年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
25,800株
略歴、当社における地位及び担当
- 1992年4月
- 当社 入社
- 2015年4月
- 株式会社パールエース 執行役員営業本部関西支店副支店長
- 2017年4月
- 当社 事業本部砂糖事業部 部長
- 2017年6月
- 当社 執行役員事業本部砂糖事業部長
- 2018年6月
- 当社 取締役事業本部副本部長兼砂糖事業部長
- 2019年6月
- 当社 取締役事業本部副本部長兼砂糖事業部長兼オリゴ事業部長
- 2020年10月
- 当社 常務取締役
- 2021年4月
- 当社 取締役砂糖事業部長
- 2021年10月
- 当社 常務取締役砂糖事業部長
- 2022年6月
- 当社 常務取締役営業推進・物流・糖類担当
- 2023年6月
- 当社 取締役物流担当
- 2024年5月
- 当社 取締役砂糖事業部長（現任）
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取締役候補者とした理由
杉山拓也氏は、当社営業部門、事業部門における長年の経験と幅広い知識を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号3
おいかわ
及川
ともあき
智明
- 生年月日
- 1968年５月４日生（満56歳）
再任
取締役在任年数
２年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
11,991株
略歴、当社における地位及び担当
- 1991年4月
- 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
- 2013年7月
- 同行 ストラクチャリング第一部次長
- 2013年10月
- 同行 金融法人第二部次長
- 2017年4月
- 同行 ストラクチャリング第一部部長
- 2020年6月
- 当社 執行役員事業・販売推進本部砂糖事業部原料担当
- 2021年4月
- 当社 執行役員海外・原料担当
- 2022年6月
- 当社 取締役財務担当
関西製糖株式会社 監査役（現任）
- 2023年6月
- 当社 取締役経理・金融担当
大東製糖株式会社 取締役（現任）
- 2024年5月
- 当社 取締役経理財務部長（現任）
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重要な兼職の状況
関西製糖株式会社 監査役
大東製糖株式会社 取締役
取締役候補者とした理由
及川智明氏は、金融機関において主に投資銀行部門で要職を歴任し、豊富な知見を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号4
はまやす
濱保
けんいち
健一
- 生年月日
- 1967年７月２日生（満56歳）
再任
取締役在任年数
２年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
14,626株
略歴、当社における地位及び担当
- 1992年4月
- 当社 入社
- 2014年4月
- 当社 事業本部砂糖事業部 部長
- 2015年4月
- 当社 執行役員事業本部砂糖事業部原料担当
- 2020年6月
- 当社 常務執行役員事業・販売推進本部砂糖事業部長
- 2021年4月
- 当社 執行役員海外・原料担当
- 2022年6月
- 当社 取締役原料・砂糖事業担当
- 2024年5月
- 当社 取締役原料資材部長（現任）
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取締役候補者とした理由
濱保健一氏は、長年に亘り当社原料調達部門を担当し、同分野において豊富な経験を有しております。これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
-
候補者番号5
たばた
田畑
たかし
貴史
- 生年月日
- 1965年４月20日生（満59歳）
再任
取締役在任年数
２年
取締役会への出席状況
14回／14回
所有する当社の株式数
3,714株
略歴、当社における地位及び担当
- 1991年4月
- 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行
- 2014年4月
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ 総合リスク管理部副部長
株式会社みずほ銀行 総合リスク管理部副部長
- 2017年6月
- 株式会社みずほフィナンシャルグループ リスク統括部長
株式会社みずほ銀行 リスク統括部長
- 2020年6月
- 当社 常勤監査役
太平洋製糖株式会社 監査役
- 2022年6月
- 当社 取締役（現任）
太平洋製糖株式会社 取締役（現任）
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重要な兼職の状況
太平洋製糖株式会社 取締役
取締役候補者とした理由
田畑貴史氏は、金融機関を通じて培った豊富な知識・見識を活かし、特にコンプライアンスやリスクマネジメントに精通しております。また、工場運営の経験も有しており、これらの経験や知見を、引き続き当社経営に活かすことを期待するものであります。
（注）
- 及川智明氏は、大東製糖株式会社の取締役を兼務しております。なお、同社は当社と取引関係があります。
- その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後2024年７月に当該契約を更新する予定であります。当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について塡補することとしております。各候補者が選任された場合には、候補者各氏は当該契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は、取締役会の承認を踏まえ、全額会社負担としております。
2024/06/27 12:00:00 +0900
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