第92回定時株主総会招集ご通知証券コード : 2112

第4号議案
補欠監査役２名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役２名の選任をお願いいたしたいと存じます。補欠監査役候補者は次のとおりであり、尾滝亨氏は現社内監査役の山下裕司氏の補欠としての候補者、山口秀巳氏は現社外監査役の渡部以光氏及び金澤賢一氏の補欠としての候補者であります。
　補欠監査役として就任した場合、その任期は前任者の残任期間とします。
　なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことが出来るものとさせていただきます。
　また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

候補者番号1
尾滝亨
候補者番号2
山口秀巳

候補者番号1

おたき尾滝とおる亨

生年月日
1962年４月10日生（満63歳）

所有する当社の株式数

21,534株

略歴、当社における地位

1986年4月

大洋漁業株式会社（現マルハニチロ株式会社）　入社

2005年4月

株式会社パールエース　取締役

2005年6月

当社　取締役

2008年6月

株式会社パールエース　常務取締役

2014年6月

当社　常務取締役

2014年10月

株式会社パールエース　専務取締役

2017年6月

塩水港精糖株式会社　専務取締役

2018年6月

株式会社パールエース　取締役副社長

2020年6月

同社　取締役

2023年6月

株式会社パールフーズ　代表取締役社長（現任）

2024年5月

株式会社パールエース　専務取締役　糖類部長（現任）

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重要な兼職の状況

株式会社パールフーズ　代表取締役社長

補欠社内監査役候補者とした理由

　尾滝亨氏は、当社グループでの企業経営における豊富な経験と見識を有しており、営業分野にも精通しております。その豊富な経験と見識から取締役の業務執行を監査する為の適切な人材と判断するものであります。なお、同候補者は現任社内監査役の補欠として選任されるものであります。

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候補者番号2

やまぐち山口ひでみ秀巳

生年月日
1954年１月２日生（満71歳）

所有する当社の株式数

０株

略歴、当社における地位

1972年4月

東京国税局入局

1998年5月

税理士資格取得

2008年7月

北沢税務署長

2013年7月

東京国税局調査第二部長

2014年7月

東京国税局退官

2014年8月

税理士開業（現任）

2016年9月

東洋ドライルーブ株式会社　社外取締役（監査等委員）（現任）

2021年6月

大日精化工業株式会社　社外監査役（現任）

2023年6月

株式会社小糸製作所　社外監査役（現任）
コイト保険サービス株式会社　監査役（現任）

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重要な兼職の状況

税理士
東洋ドライルーブ株式会社　社外取締役（監査等委員）
大日精化工業株式会社　社外監査役
株式会社小糸製作所　社外監査役
コイト保険サービス株式会社　監査役

補欠社外監査役候補者とした理由

　山口秀巳氏は、国税局の要職を歴任されており、税務等における広範かつ豊富な知識・経験等を当社の監査体制の充実・強化に活かしていただき、また独立した立場から公正かつ客観的な監査を実施していただけるものと判断するものであります。なお、同氏は社外監査役になること以外の方法で直接会社経営に関与した事実はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。なお、同候補者は現任社外監査役の補欠として選任されるものであります。

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（注）

補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
同一の監査役に対して複数の補欠監査役を選任するものではないため、補欠監査役相互間の優先順位の定めはございません。
山口秀巳氏が社外監査役に就任した場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後2025年７月に当該契約を更新する予定であります。当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について塡補することとしております。候補者が監査役に就任した場合には、候補者は当該契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は、取締役会の承認を踏まえ、全額会社負担としております。

以　上

取締役及び監査役スキルマトリックス（特に期待する分野３つまで）

※2025年６月27日以降の予定