第2号議案
監査役２名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、監査役須藤邦博、安本隆晴の両氏が任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
すどう
須藤
くにひろ
邦博
- 生年月日
- 1945年８月14日生
再任
社外
独立
監査役在任年数
15年２ヵ月
監査役会への出席状況
100%（16回／16回）
所有する当社の株式数（2026年３月31日現在）
10,824株
社外監査役候補者の選任理由及び期待される役割
須藤邦博氏は、経理及び経営管理の知識が豊富であり、長年の経験と幅広い見識を当社監査体制に反映していただくことを期待し、選任をお願いするものであります。
なお、在任期間が長期となりますが、当社を熟知されており、独立した立場から率直かつ的確に経営の指針となる意見を提言していただける、当社にとって他に代えがたい存在であると考えています。
略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
- 1969年12月
- 日本ビクター株式会社（現株式会社JVCケンウッド）入社
- 2002年7月
- ビクターレジャーシステム株式会社取締役管理部長
- 2005年8月
- 日本ビクター株式会社 定年退職
- 2005年10月
- ビクターレジャーシステム株式会社顧問
- 2007年3月
- 株式会社エクシング顧問
- 2007年7月
- 株式会社アクアキャスト入社
- 2007年10月
- 同社取締役管理本部長
- 2009年1月
- 同社退社
- 2011年4月
- 当社社外監査役（現任）
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-
候補者番号2
やすもと
安本
たかはる
隆晴
- 生年月日
- 1954年３月10日生
再任
社外
独立
監査役在任年数
16年
監査役会への出席状況
100%（16回／16回）
所有する当社の株式数（2026年３月31日現在）
4,000株
社外監査役候補者の選任理由及び期待される役割
安本隆晴氏は、公認会計士の資格を有しており、専門的見地から当社経営に対し監査機能を発揮していただくことを期待し、選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与したことはありませんが、長く在任することで当社を熟知されており、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
- 1978年11月
- 監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
- 1982年8月
- 公認会計士登録
- 1992年4月
- 安本公認会計士事務所所長（現任）
- 1993年11月
- 株式会社ファーストリテイリング社外監査役
- 2001年8月
- アスクル株式会社社外監査役
- 2003年6月
- 株式会社リンク・インターナショナル（現株式会社リンク・セオリー・ジャパン）監査役
- 2007年4月
- 中央大学 専門職大学院 国際会計研究科 特任教授
- 2010年6月
- 当社社外監査役（現任）
- 2020年3月
- ファーストアカウンティング株式会社社外監査役（現任）
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（注）
- 各監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 須藤邦博及び安本隆晴の両氏は、社外監査役候補者であります。
- 当社は須藤邦博及び安本隆晴の両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとしております。各監査役候補者が監査役に就任した場合、各監査役は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告39ページに記載のとおりであります。
- 当社は、須藤邦博及び安本隆晴の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定です。
以 上
2026/06/25 11:00:00 +0900
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