第1号議案
取締役６名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役６名全員の任期が満了となりますので、改めて６名の選任をお願いするものであります。
本議案の取締役候補者が原案どおり選任されますと、取締役６名中、社外取締役が４名、女性取締役が１名の体制となります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
もりもと 守本 まさひろ 正宏
- 生年月日
- 1966年４月６日生
再任取締役在任年数
22年10ヵ月
取締役会への出席状況
100%（16回／16回）
所有する当社の株式数（2026年３月31日現在）
6,383,800株
取締役候補者の選任理由
守本正宏氏は創業者であり、当社設立以来、代表取締役社長として長期にわたり経営に関与しており、当社のグローバルでの事業拡大と業績成長の中心的役割を担っております。また、ESGの観点から、経済安全保障等の世界的な社会課題解決のために積極的な事業展開を進めております。今後の持続的な企業価値の向上と当社グループのさらなる成長のために、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1989年3月
- 海上自衛隊任官
- 1995年4月
- アプライドマテリアルズジャパン株式会社入社
- 2003年8月
- 当社設立
当社代表取締役社長（現任） - 2007年12月
- UBIC North America, Inc.（現FRONTEO USA, Inc.）代表取締役社長
- 2010年8月
- Payment Card Forensics株式会社（※1）取締役
- 2015年4月
- UBIC North America, Inc.（現FRONTEO USA, Inc.）代表取締役会長（現任）
-
候補者番号2
とよしば 豊柴 ひろよし 博義
- 生年月日
- 1971年10月３日生
再任取締役在任年数
２年
取締役会への出席状況
100%（16回／16回）
所有する当社の株式数（2026年３月31日現在）
3,982株
取締役候補者の選任理由
豊柴博義氏は、理学博士の学位を取得し、米国国立環境健康科学研究所等で、数理解析・統計解析を用いた様々な研究に携わってきました。
当社においては、CSOとして主にライフサイエンスAI分野で自然言語処理AI技術を用いた論文探索、創薬支援、認知症診断支援、転倒予測等のAIプログラム等の様々なAIソリューションの開発を主導しております。
当社が注力する創薬・医療機器領域において一層の事業拡大を目指すにあたり、業務執行を行う適切な人材と判断したため、同氏を取締役候補者といたしました。続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1999年4月
- 九州大学医学部付属病院勤務
- 2000年3月
- 理学博士（数学）
- 2000年5月
- 米国国立環境健康科学研究所勤務
- 2004年10月
- 独立行政法人国立環境研究所勤務
- 2006年7月
- 武田薬品工業株式会社入社
- 2017年4月
- 同社サイエンスフェロー
- 2017年5月
- 当社入社
- 2019年10月
- 当社CTO
- 2020年1月
- 当社ライフサイエンスAI事業本部研究開発部長
- 2021年6月
- 当社執行役員
- 2021年10月
- 当社ニューロ言語科学研究所所長
- 2023年10月
- 当社ライフサイエンスAI事業本部長（現任）
- 2024年6月
- 当社取締役（現任）
- 2025年6月
- 当社CSO（現任）
-
候補者番号3
ふなはし 舟橋 まこと 信
- 生年月日
- 1945年12月28日生
再任 社外 独立取締役在任年数
18年
取締役会への出席状況
100%（16回／16回）
所有する当社の株式数（2026年３月31日現在）
7,518株
社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
舟橋信氏は、警察庁技術審議官としての豊富な経験と高い見識を有しております。同氏には、独立した立場から当社の経営を監督いただくとともに、リスクマネジメント強化など、当社のコーポレートガバナンスの強化を含めた経営全般に対して適切な助言及び意見をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。
なお、在任期間が長期となりますが、これまでの当社への多大なる貢献を踏まえ、当社にとって他に代えがたい存在であると考えております。続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1968年4月
- 警察庁入庁
- 1999年3月
- 警察庁技術審議官
- 2001年3月
- 株式会社ユー・エス・イー特別顧問
- 2003年4月
- ＮＴＴデータクリエイション株式会社（現株式会社ＮＴＴデータアイ）入社
- 2003年6月
- 同社取締役
- 2007年6月
- 同社取締役執行役員
- 2008年6月
- 同社顧問
- 2008年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2011年6月
- 株式会社セキュリティ工学研究所取締役（現任）
- 2013年10月
- 一般社団法人日本画像認識協会理事（現任）
- 2015年8月
- 一般社団法人メディカルITセキュリティフォーラム（現一般社団法人医療ＩＳＡＣ）理事
-
候補者番号4
きりさわ 桐澤 ひろおき 寛興
- 生年月日
- 1966年７月31日生
再任 社外 独立取締役在任年数
16年
取締役会への出席状況
94%（15回／16回）
所有する当社の株式数（2026年３月31日現在）
121,269株
社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
桐澤寛興氏は、企業経営者としての豊富な経験に加え、税理士の資格を有しております。同氏には、独立した立場から当社の経営を監督いただくとともに、当社の経営全般に対して専門的な見地から適切な助言及び意見をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。
なお、在任期間が長期となりますが、これまでの当社への多大なる貢献を踏まえ、当社にとって他に代えがたい存在であると考えております。続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1991年4月
- 株式会社福井地所入社
- 1996年8月
- 戸田譲三税理士事務所入所
- 2000年4月
- 株式会社アニモ入社
- 2004年2月
- 桐澤寛興税理士事務所（現響き税理士法人）設立 所長
- 2005年8月
- 当社社外監査役
- 2008年10月
- 株式会社マネジメントファーム代表取締役（現任）
- 2010年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2012年8月
- キリサワ税理士法人（現響き税理士法人）代表社員（現任）
-
候補者番号5
ながやま 永山 たえこ 妙子
- 生年月日
- 1945年１月17日生
再任 社外 独立取締役在任年数
５年
取締役会への出席状況
94%（15回／16回）
所有する当社の株式数（2026年３月31日現在）
19,700株
社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
永山妙子氏は、長年にわたる金融機関における経験、海外勤務などで培われた国際性及び経営コンサルタントとしての幅広い見識を有しております。同氏には、独立した立場から当社の経営を監督いただくとともに、取締役会の実効性向上とグローバルな視点から当社の経営全般に対して適切な助言及び意見をいただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1973年4月
- ファースト・シカゴ銀行（現JPモルガン・チェース銀行グループ）入行
- 1983年4月
- マニュファクチュアラーズ・ハノーバー銀行グループ（現JPモルガン・チェース銀行グループ）入行
- 1994年1月
- ケミカル・バンキング（現JPモルガン・チェース銀行グループ）マネージング・ディレクター
- 2001年11月
- クレディ・リヨネ証券会社（現クレディ・アグリコル銀行グループ）入社
- 2005年12月
- シャディ株式会社社外取締役
- 2007年4月
- カリヨン証券会社（現クレディ・アグリコル銀行グループ）東京支店副会長
- 2008年12月
- 株式会社プレリューダーズ代表取締役（現任）
- 2015年2月
- 当社顧問
- 2021年3月
- 公益社団法人日本外国特派員協会準会員連絡委員会委員長
- 2021年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2022年6月
- 公益社団法人日本外国特派員協会理事(現任)
-
候補者番号6
とりい 鳥居 まさお 正男
- 生年月日
- 1947年５月18日生
再任 社外 独立取締役在任年数
４年
取締役会への出席状況
100%（16回／16回）
所有する当社の株式数（2026年３月31日現在）
6,203株
社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割
鳥居正男氏は、長年にわたり外資系大手医薬品企業の経営に携わり、国際性及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏には、独立した立場から当社の経営を監督いただくとともに、グローバルな視点から当社が事業拡大を目指すライフサイエンス分野と当社の経営全般に対して適切な助言を行っていただくことを期待し、引き続き選任をお願いするものであります。
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1971年4月
- 日本ロシュ株式会社（現中外製薬株式会社）入社
- 1989年4月
- 同社取締役
- 1992年4月
- 同社常務取締役
- 1993年1月
- ローヌ・プーランローラー株式会社（現サノフィ株式会社）代表取締役社長
- 1995年7月
- シェリング・プラウ株式会社（現MSD株式会社）代表取締役社長
- 2010年6月
- 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社取締役
- 2011年1月
- ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社代表取締役社長
同社完全子会社４社の代表取締役会長 - 2011年9月
- エスエス製薬株式会社代表取締役社長（兼務）
- 2013年5月
- 欧州製薬団体連合会（EFPIA Japan）副会長
- 2016年7月
- ノバルティスホールディングジャパン株式会社（現ノバルティスファーマ株式会社）代表取締役社長
- 2020年9月
- ノバルティスファーマ株式会社取締役会長
- 2021年9月
- 当社アドバイザー
- 2022年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2022年6月
- 株式会社廣貫堂社外取締役（現任）
- 2022年7月
- アキュリスファーマ株式会社非常勤監査役
- 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
- 舟橋信、桐澤寛興、永山妙子、鳥居正男の４氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は舟橋信、桐澤寛興、永山妙子、鳥居正男の４氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。４氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が塡補されることとしております。各取締役候補者が取締役に就任した場合、各取締役は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告39ページに記載のとおりであります。
- 当社は、舟橋信、桐澤寛興、永山妙子、鳥居正男の４氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。４氏が再任された場合は、当社は引き続き４氏を独立役員とする予定であります。
株主総会後の取締役会のスキルマトリックス（予定）
招集ご通知記載の取締役候補者を原案どおりご選任いただいた場合の取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。
