第2号議案
取締役11名選任の件

当社における担当

経営全般、渉外担当

重要な兼職の状況

一般社団法人Jミルク 会長
日本乳品貿易株式会社 代表取締役社長

候補者の選任理由

当社において販売および管理部門を歴任したほか、関係団体の役員を務めてきており、乳業界に関する専門的な知見を有しております。また、2015年以降、取締役を経験し、2021年からは代表取締役社長として当社グループの経営にあたっております。こうした知見や経験を活かし、当社グループのさらなる成長と企業価値向上への貢献が期待されることから、引き続き取締役候補者といたしました。

当社における担当

財務本部担当

候補者の選任理由

当社において管理部門や生産部門を歴任しており、乳業界に関する専門的な知見を有しております。また、2019年以降、執行役員として重要な職務を経験し、2022年からは取締役として当社グループの経営に携わっております。こうした知見や経験を活かし、当社グループのさらなる成長と企業価値向上への貢献が期待されることから、引き続き取締役候補者といたしました。

当社における担当

生産本部担当

候補者の選任理由

当社において生産部門を歴任したほか、関係団体の役員を務めてきており、乳業界に関する専門的な知見を有しております。また、2015年以降、執行役員として重要な職務を経験し、2021年からは取締役として当社グループの経営に携わっております。こうした知見や経験を活かし、当社グループのさらなる成長と企業価値向上への貢献が期待されることから、引き続き取締役候補者といたしました。

当社における担当

国内営業本部担当

候補者の選任理由

当社において販売部門を歴任しており、乳業界に関する専門的な知見を有しております。また、2018年以降、執行役員として重要な職務を経験し、2021年からは取締役として当社グループの経営に携わっております。こうした知見や経験を活かし、当社グループのさらなる成長と企業価値向上への貢献が期待されることから、引き続き取締役候補者といたしました。

当社における担当

コーポレート戦略本部担当

候補者の選任理由

証券会社でのアナリスト業務経験や事業会社においてＩＲ部門を中心に豊富な実務を経験しております。当社入社後は、管理部門を歴任し、また、2020年以降、執行役員として重要な職務を経験し、2025年からは取締役として当社グループの経営に携わっております。こうした経験を活かし、当社グループのさらなる成長と企業価値向上への貢献が期待されることから、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者の選任理由

当社において研究部門を歴任しており、乳業界に関する専門的な知見を有しております。また、2024年以降、執行役員として重要な職務を経験しております。こうした知見や経験を活かし、当社グループのさらなる成長と企業価値向上への貢献が期待されることから、取締役候補者といたしました。

候補者の選任理由および期待される役割の概要

株式会社SUBARUでさまざまな事業分野における重要な職務を経験したほか、代表取締役社長を長年務めるなど企業経営に関する幅広い見識と経験を有しており、2023年より社外取締役として、2024年より筆頭社外取締役として当社グループの経営に参画いただいております。幅広い見識に基づく助言や提言を行っていただくとともに、業務執行から独立した客観的な立場で経営陣に対する実効性の高い監督機能を果たしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

富士電機株式会社 社外取締役
法政大学 理事

候補者の選任理由および期待される役割の概要

株式会社日立ソリューションズでさまざまな事業分野における重要な職務を経験したほか、チーフ・ダイバーシティ・オフィサーを務めるなど幅広い見識と経験を有しており、2020年より社外取締役として当社グループの経営に参画いただいております。幅広い見識に基づく助言や提言を行っていただくとともに、業務執行から独立した客観的な立場で経営陣に対する実効性の高い監督機能を果たしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

株式会社海外需要開拓支援機構（クールジャパン機構）社外取締役

候補者の選任理由および期待される役割の概要

株式会社トーメンでカシオ計算機株式会社との合弁会社であったカシオドイツ社の代表取締役社長を務め、カシオ計算機株式会社に転籍後は、カシオヨーロッパ社の代表取締役社長を務めたほか、同社の経営者として海外事業に長く携わり、企業経営に関する高い見識と豊富な経験を有しており、2022年より社外取締役として当社グループの経営に参画いただいております。幅広い見識に基づく助言や提言を行っていただくとともに、業務執行から独立した客観的な立場で経営陣に対する実効性の高い監督機能を果たしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

株式会社JSP 社外取締役

候補者の選任理由および期待される役割の概要

株式会社東芝グループで海外を含むさまざまな事業分野における重要な職務を経験したほか、東芝テック株式会社の代表取締役社長を長年務めるなど企業経営に関する高い見識と豊富な経験を有しており、2022年より社外取締役として当社グループの経営に参画いただいております。幅広い見識に基づく助言や提言を行っていただくとともに、業務執行から独立した客観的な立場で経営陣に対する実効性の高い監督機能を果たしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

アリアケジャパン株式会社 社外取締役（監査等委員）

候補者の選任理由および期待される役割の概要

味の素株式会社でさまざまな事業分野における重要な職務を経験したほか、上海味の素食品研究開発センター社の総経理を務めるなど企業経営に関する高い見識と豊富な経験を有しており、2025年より社外取締役として当社グループの経営に参画いただいております。幅広い見識に基づく助言や提言を行っていただくとともに、業務執行から独立した客観的な立場で経営陣に対する実効性の高い監督機能を果たしていただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。