第4号議案
補欠監査役１名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役である山本眞弓氏および森居達郎氏の補欠の社外監査役として、予め補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得たうえで取締役会の決議により取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりです。
-
すずき 鈴木 みちお 道夫
- 生年月日
- 1964年２月13日生
社外 独立役員所有する当社株式の数
0株
続きを読む略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1991年4月
- 弁護士登録（東京弁護士会）
橋元綜合法律事務所入所（現職） - 2004年4月
- 産業廃棄物適正処理推進センター
運営協議会委員長（現職） - 2008年7月
- 株式会社ＪＴＢ
社外監査役（現職） - 2012年4月
- 最高裁判所司法研修所
民事弁護教官
（〜2015年３月） - 2019年4月
- 東京弁護士会司法修習
委員会委員長
（〜2020年７月）
現在に至る
重要な兼職の状況
弁護士（橋元綜合法律事務所）
株式会社ＪＴＢ 社外監査役候補者の選任理由
直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として高度な専門知識を持つとともに、商事問題に関する豊富な経験を有しており、客観的・専門的な視点から当社の経営を監査いただくことを期待し、引き続き補欠の社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 鈴木道夫氏の略歴、地位および重要な兼職の状況は、株主総会参考書類作成時点の情報を記載しております。
- 鈴木道夫氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 鈴木道夫氏は、補欠の社外監査役候補者です。
- 鈴木道夫氏が社外監査役に就任した場合には、当社は、同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出る予定です。
- 鈴木道夫氏が社外監査役に就任した場合には、当社は、同氏との間で、会社法第423条第１項に定める責任について、法令に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約の締結を予定しております。
- 当社は、当社および当社の一部子会社の取締役、監査役ならびに執行役員等を被保険者に含む役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金および争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。鈴木道夫氏が社外監査役に就任した場合には、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での保険契約の更新を予定しております。