第1号議案
取締役９名選任の件
取締役全員（９名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役４名を含む取締役９名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
さいとう 齋藤 としかず 敏一
- 生年月日
- 1944年６月18日生
再任所有する当社の株式数
普通株式 350,000株
取締役在任期間
37年（本総会終結時）
取締役会出席回数
18回／18回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1967年4月
- 大日本インキ化学工業株式会社（現：DIC株式会社）入社
- 1986年6月
- 当社取締役
- 1990年6月
- 当社常務取締役 営業本部長
- 1992年6月
- 当社代表取締役社長
- 2004年6月
- 当社代表取締役社長執行役員
- 2007年6月
- 公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会代表理事・会長
- 2008年4月
- 当社代表取締役会長執行役員
- 2011年4月
- 当社代表取締役会長
- 2018年2月
- キュービーネットホールディングス株式会社社外取締役
- 2020年8月
- 当社代表取締役会長執行役員（現任）
- 2021年9月
- キュービーネットホールディングス株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任） - 2022年12月
- スポーツ庁スポーツ審議会臨時委員（現任）
- 2023年3月
- 株式会社東急スポーツオアシス取締役（現任）
取締役候補者とした理由
当社事業を企画し、1979年に創業した後、1992年に当社の代表取締役に就任し、それ以来、経営の舵取りを行っております。企業経営及びフィットネス業界における豊富な経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号2
おかもと 岡本 としはる 利治
- 生年月日
- 1957年７月16日生
再任所有する当社の株式数
普通株式 6,495株
取締役在任期間
15年（本総会終結時）
取締役会出席回数
18回／18回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 株式会社福岡春日ローンテニスクラブ入社
- 2008年6月
- 当社取締役執行役員 営業副本部長兼営業管理部長
- 2011年4月
- 当社取締役常務執行役員 営業本部長
- 2015年4月
- 当社取締役常務執行役員 スポーツクラブ事業担当
- 2016年4月
- 当社取締役専務執行役員
スポーツクラブ事業担当 事業支援担当 - 2018年4月
- 当社取締役専務執行役員 営業本部長
- 2020年4月
- 当社取締役副社長執行役員
営業本部長兼事業企画開発本部長 - 2020年5月
- 当社取締役副社長執行役員 営業本部長
- 2020年6月
- 当社代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）営業本部長
- 2021年4月
- 当社代表取締役社長執行役員 最高健康責任者（CHO）（現任）
- 2022年6月
- 一般社団法人日本フィットネス産業協会理事（現任）
取締役候補者とした理由
スポーツクラブ事業の営業部門における要職を歴任し、現在では、業務執行の最高責任者である代表取締役社長執行役員を務めております。企業経営及び当社事業全般における豊富な業務経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
もちづき 望月 みさお 美佐緒
- 生年月日
- 1962年３月15日生
再任所有する当社の株式数
普通株式 20,499株
取締役在任期間
3年（本総会終結時）
取締役会出席回数
18回／18回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年12月
- 当社入社
- 2015年10月
- 当社執行役員 新規事業推進部長
- 2017年4月
- 当社常務執行役員 ヘルスケア事業担当補佐
新業態・新規事業担当補佐兼新規事業推進部長 - 2018年4月
- 当社常務執行役員 健康ソリューション本部副本部長兼
健康スポーツ教育研究所長 - 2019年4月
- 当社常務執行役員 健康ソリューション本部副本部長兼
商品研究開発部長兼シナプソロジー研究所長 - 2020年4月
- 当社常務執行役員 健康ソリューション本部副本部長兼
ヘルスケア研究開発部長兼シナプソロジー研究所長 - 2020年6月
- 当社取締役常務執行役員
営業本部副本部長兼ヘルスケア担当兼
ヘルスケア研究開発部長兼シナプソロジー研究所長 - 2021年4月
- 当社取締役常務執行役員
ヘルスケア事業本部長兼シナプソロジー研究所長 - 2023年4月
- 当社取締役副社長執行役員
ヘルスケア事業本部長兼シナプソロジー研究所長（現任） - 2023年4月
- 東海大学健康学部客員教授（現任）
取締役候補者とした理由
当社の事業全般における要職を歴任し、現在では、ヘルスケア事業に関する機能を担う部門の統括にあたっております。当社における豊富な業務経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
あんざわ 安澤 よしつぐ 嘉丞
- 生年月日
- 1964年２月５日生
再任所有する当社の株式数
普通株式 11,950株
取締役在任期間
4年（本総会終結時）
取締役会出席回数
18回／18回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 当社入社
- 2008年4月
- 当社執行役員 経営企画部長
- 2010年4月
- 当社執行役員 ヘルスケア事業本部副本部長
- 2014年4月
- 当社執行役員 経営企画部長
- 2015年4月
- 当社執行役員 全社戦略担当補佐兼経営戦略部長
- 2016年4月
- 当社常務執行役員 業務効率化担当 財務担当補佐
全社戦略担当補佐 - 2016年6月
- 当社常務執行役員 最高財務責任者 財務担当
業務効率化担当 全社戦略担当補佐 - 2017年4月
- 当社常務執行役員 最高財務責任者 財務担当
業務効率化担当 - 2018年4月
- 当社常務執行役員 最高財務責任者 経理財務本部長
- 2019年6月
- 当社取締役常務執行役員 最高財務責任者
経営管理本部長 - 2020年6月
- 当社取締役常務執行役員 最高財務責任者
企画本部長兼経営管理本部長 - 2020年7月
- 株式会社コミュニティネット取締役（現任）
- 2020年9月
- 当社取締役常務執行役員 最高財務責任者
経営管理本部長 - 2023年4月
- 当社取締役専務執行役員 最高財務責任者
管理本部長（現任）
取締役候補者とした理由
経営戦略部門における要職を歴任し、現在では、最高財務責任者の立場におります。企業経営及び財務・会計に関する豊富な業務経験と実績を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
よしだ 吉田 とものり 智宣
- 生年月日
- 1968年１月７日生
再任所有する当社の株式数
普通株式 14,750株
取締役在任期間
2年（本総会終結時）
取締役会出席回数
18回／18回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1990年4月
- 当社入社
- 2010年4月
- 当社執行役員 営業企画部長
- 2015年4月
- 当社執行役員 人事戦略部長
- 2016年11月
- 当社執行役員 全社戦略担当補佐兼人事戦略部長
- 2017年4月
- 当社常務執行役員 全社戦略担当補佐兼人事戦略部長
- 2018年4月
- 当社常務執行役員 コーポレート本部長
- 2019年6月
- 当社取締役常務執行役員 コーポレート本部長兼
パブリックリレーション部長 - 2020年4月
- 当社取締役常務執行役員 営業本部副本部長兼
営業統括担当兼営業統括部長 - 2020年6月
- 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼
スポーツクラブ担当兼コミュニケーションデザイン部長 - 2020年10月
- 当社常務執行役員 営業本部副本部長兼
スポーツクラブ担当 - 2021年4月
- 当社常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長
- 2021年6月
- 当社取締役常務執行役員 スポーツクラブ事業本部長
- 2023年3月
- 株式会社東急スポーツオアシス代表取締役副社長（現任）
- 2023年4月
- 当社取締役（現任）
取締役候補者とした理由
スポーツクラブ事業の企画・営業部門及び管理部門の要職を歴任し、事業部門と管理部門に関する幅広い業務経験と実績を有しております。
また、現在は株式会社東急スポーツオアシスの代表取締役副社長を兼務し、同社の経営を執行する立場におり、当社との連携強化を図る重要な役割を担っていることから、引き続き取締役候補者といたしました。 -
候補者番号6
あべ 阿部 なみ 奈美
- 生年月日
- 1964年１月21日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
普通株式 800株
取締役在任期間
2年（本総会終結時）
取締役会出席回数
18回／18回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1990年4月
- 株式会社日本経済新聞社入社
- 2012年4月
- 同社東京編集局 編集委員兼論説委員
- 2013年4月
- 同社東京編集局 編集委員兼論説委員兼女性面編集長
- 2014年4月
- 同社東京編集局 編集委員
- 2016年4月
- 同社東京編集局 キャスター長
- 2018年4月
- 同社東京編集局経済解説部 シニア・エディター
- 2019年4月
- 同社東京編集局経済解説部次長
昭和女子大学グローバルビジネス学部 客員教授 - 2020年4月
- 東京経営短期大学経営総合学科 客員教授（現任）
- 2021年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2023年4月
- 中央大学政策文化総合研究所 客員研究員（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
阿部奈美氏は、株式会社日本経済新聞社における要職を歴任しており、報道機関における豊富な経験と経営に関する専門的な見識を有しております。同氏は、社外役員になること以外の方法で企業経営に直接関与された経験はありませんが、取締役会においても広報戦略やサステナビリティ戦略等に関する積極的な意見・提言をいただいていることから、当社のコーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に寄与していただけることを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号7
とらやま 虎山 くにこ 邦子
- 生年月日
- 1970年４月11日生
再任 社外所有する当社の株式数
0株
取締役在任期間
１年（本総会終結時）
取締役会出席回数
15回／15回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1993年4月
- 三菱電機株式会社入社
- 2000年9月
- スクワイヤ・サンダース・アンド・デンプシー外国法事務弁護士事務所（現：スクワイヤ外国法共同事業法律事務所）入所
- 2000年11月
- アメリカ合衆国カリフォルニア州弁護士登録
- 2004年1月
- ノバルティスファーマ株式会社入社
- 2004年11月
- ミルバンク・ツィード・ハドリ＆マックロイ外国法事務弁護士事務所アソシエイト
- 2005年11月
- スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所（現：スクワイヤ外国法共同事業法律事務所）アソシエイト
- 2008年6月
- 当社社外監査役
- 2010年2月
- DIC株式会社入社
- 2022年1月
- 同社執行役員ESG部門長ダイバーシティ担当（現任）
- 2022年6月
- 当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
虎山邦子氏は、米国における弁護士資格を有しており、企業法務やサステナビリティに関する豊富な経験や知見を有しております。取締役会においても、当社のサステナビリティ戦略やコーポレートガバナンス等に関する積極的な意見・提言をいただいていることから、当社のコーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に寄与していただけることを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号8
まつい 松井 たくみ 拓己
- 生年月日
- 1981年10月３日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
0株
取締役在任期間
１年（本総会終結時）
取締役会出席回数
15回／15回（100％）
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2006年4月
- 株式会社ブリヂストン入社
- 2011年10月
- ワクコンサルティング株式会社入社
- 2013年4月
- 同社執行役員
- 2014年4月
- 同社取締役副社長執行役員
- 2016年5月
- 松井サービスコンサルティング代表（現任）
- 2018年11月
- 株式会社エデュテイメントプラネット社外取締役（現任）
- 2020年4月
- サービス学会代議員
- 2022年6月
- サービス学会理事（現任）
- 2022年6月
- 当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
松井拓己氏は、サービスに関するコンサルティング事業の代表者として会社経営及びサービス業に関する豊富な経験と知見を有しております。取締役会においても、サービス品質の向上及び企業価値の向上に関する積極的な意見・提言をいただいていることから、当社のサービス品質の向上、コーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に寄与していただけることを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号9
たにぐち 谷口 けんたろう 健太郎
- 生年月日
- 1961年４月４日生
新任 社外 独立所有する当社の株式数
0株
取締役在任期間
―
取締役会出席回数
―
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年4月
- 日商岩井株式会社入社
- 2000年2月
- ソフトバンク・イーコマース株式会社（現：ソフトバンク株式会社）新規事業統括部長
- 2001年3月
- シーエムネット株式会社代表取締役副社長
- 2003年2月
- ディーコープ株式会社執行役員ソーシング事業部副事業部長
- 2003年9月
- 同社取締役
- 2006年1月
- 同社取締役兼最高業務執行責任者
- 2006年4月
- ディーコープ・ファイナンス株式会社取締役社長
- 2006年10月
- ディーコープ株式会社代表取締役社長
- 2020年6月
- 同社代表取締役会長
- 2020年6月
- 株式会社タカラレーベン社外取締役
- 2021年4月
- ディーコープ株式会社取締役会長
- 2022年6月
- 株式会社レーベンクリーンエナジー代表取締役社長（現任）
- 2022年10月
- MIRARTHホールディングス株式会社執行役員（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
谷口健太郎氏は、長年にわたり複数の企業において要職を歴任し、企業経営に関する豊富な経験と知見を有していることから、当社のコーポレートガバナンスの強化及び企業価値の向上に寄与していただけることを期待し、新たに社外取締役候補者といたしました。
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 当社は、阿部奈美氏及び松井拓己氏を東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の２に基づく独立役員に指定しております。両氏の再任が承認された場合、両氏は引き続き独立役員となる予定であります。また、谷口健太郎氏の選任が承認された場合、同氏も新たに独立役員として指定する予定であります。
- 社外取締役との責任限定契約の内容について
当社は、阿部奈美氏、虎山邦子氏及び松井拓己氏との間で責任限定契約を締結しており、各氏がその任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとしております。なお、阿部奈美氏、虎山邦子氏及び松井拓己氏の再任が承認された場合、当社は、各氏との間の当該契約を継続する予定であります。また、谷口健太郎氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で当該契約を締結する予定であります。 - 役員等賠償責任保険契約の内容について
当社は保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行（不作為を含みます。）に関して、損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。全ての取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。