第2号議案
監査役２名選任の件
監査役の西村正則氏及び鉢村健氏の２名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
いしだ 石田 たかこ 貴子
- 生年月日
- 1967年５月23日生
新任所有する当社の株式数
普通株式 10,000株
監査役在任期間
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取締役会出席回数
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監査役会出席回数
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続きを読む略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1991年4月
- 当社入社
- 2000年4月
- 当社スポーツクラブルネサンス両国支配人
- 2015年4月
- 当社海外営業部次長
- 2018年4月
- 当社総務部次長
- 2018年5月
- RENAISSANCE VIETNAM INC.監査役
- 2018年7月
- 当社総務部長
- 2023年4月
- 当社管理本部付部長（現任）
監査役候補者とした理由
営業・管理部門における管理職及び子会社の監査役を歴任し、当社事業における豊富な業務経験とコーポレートガバナンス、リスクマネジメントに関する知見を有していることから、当社の監査業務を適切に遂行していただけるものと判断し、新たに監査役候補者といたしました。
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候補者番号2
おやま 小山 てつや 鉄也
- 生年月日
- 1957年８月８日生
新任 社外 独立所有する当社の株式数
０株
監査役在任期間
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取締役会出席回数
―
監査役会出席回数
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続きを読む略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1982年10月
- アーサーヤング公認会計士共同事務所
（現：EY新日本有限責任監査法人）入所 - 1986年10月
- 公認会計士登録
- 1990年10月
- 税理士登録
- 1990年10月
- 小山公認会計士・税理士事務所所長（現任）
- 2003年8月
- タクトホーム株式会社社外監査役
社外監査役候補者とした理由
長年にわたる公認会計士及び税理士としての豊富な経験と財務・会計に関する専門的な知識等を当社の経営監視体制の一層の充実のために活かし、客観的な立場で、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由から、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、新たに社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 石田貴子氏及び小山鉄也氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。その契約内容の概要は、監査役がその任務を怠ったことにより会社に損害を与えた場合において、その職務を行うことにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとしております。
- 当社は保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約では、被保険者がその職務の執行（不作為を含みます。）に関して、損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。全ての監査役候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。