第15期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 2588
第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）11名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同様とします。）９名は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、より一層の経営体制の強化を図るため取締役２名を増員し、取締役11名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会において検討された結果、意見陳述すべき特段の事項はないとの結論に至っております。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
はぎお
萩尾
ようへい
陽平
- 生年月日
- 1978年５月17日生
再任
所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 1,759,500株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2004年4月
- 株式会社エフエルシー 入社
同社 事業部長
- 2005年4月
- 同社 取締役
- 2010年11月
- プレミアムウォーター株式会社 代表取締役
- 2014年2月
- 株式会社エフエルシー 代表取締役（現任）
- 2015年6月
- 当社 取締役
- 2016年6月
- 当社 代表取締役社長（現任）
- 2017年4月
- プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長
- 2018年3月
- 株式会社PWリソース 代表取締役（現任）
- 2018年6月
- プレミアムウォーター株式会社 取締役
エフエルシープレミアム株式会社 取締役（現任）
- 2019年6月
- 株式会社ケイ・エフ・ジー 社外取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、長年にわたって宅配水事業等に携わったことで培った豊富な知識と経験に基づき、当社代表取締役社長として当社グループの事業全体の事業責任者を統率し、強いリーダーシップと行動力により、当社グループの発展に貢献いたしました。その実績を踏まえ、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上のために同氏が必要不可欠であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号2
ながの
長野
ひであき
成晃
- 生年月日
- 1978年２月15日生
再任
所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 20,600株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2003年4月
- 株式会社光通信 入社
- 2008年4月
- 同社 管理本部 財務部 副統轄次長
- 2014年12月
- 株式会社京王ズホールディングス 代表取締役
- 2015年10月
- 当社 執行役員 管理本部長
- 2016年4月
- 株式会社ウォーターダイレクト分割準備会社
（現 プレミアムウォーター株式会社）代表取締役
- 2016年6月
- 当社 代表取締役CFO
- 2017年6月
- 当社 代表取締役CDO
- 2017年6月
- プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
- 2018年3月
- 株式会社PWリソース 代表取締役（現任）
- 2019年4月
- 当社 代表取締役CDO兼CFO兼CIO（現任）
- 2019年10月
- アンドウォーター株式会社（現 株式会社ライフセレクト） 代表取締役社長（現任）
- 2020年10月
- 株式会社プレミアムウォーター（現 プレミアムウォーター中部株式会社） 代表取締役社長（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、管理部門の責任者や新規事業等の責任者を歴任することで培った豊富な知識と経験に基づき当社の代表取締役として当社グループの経営課題への対応策の立案及び決定で重要な役割を果たしてまいりました。同氏の知見及び経験等が、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上に貢献できると判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号3
かねもと
金本
あきひこ
彰彦
- 生年月日
- 1973年２月12日生
再任
所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 461,020株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1994年4月
- 第一興商株式会社 入社
- 2006年8月
- 株式会社エフエルシーフーズ（現 株式会社ケイビーフーズ） 代表取締役
- 2006年12月
- 株式会社エフエルシー 取締役
- 2012年9月
- 株式会社エフエルシー 取締役（現任）
- 2013年12月
- プレミアムウォーター株式会社 取締役 上級執行役員
- 2016年7月
- 当社 上級執行役員
- 2017年4月
- プレミアムウォーター株式会社 取締役副社長
- 2017年6月
- 当社 取締役副社長 （現任）
- 2018年6月
- プレミアムウォーター株式会社 代表取締役社長（現任）
エフエルシープレミアム株式会社 取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、当社グループ全体の事業統括責任者として当社グループの経営に強いリーダーシップと優れた経営執行能力を発揮し、主要事業である宅配水事業の急成長に大きく貢献してきました。これらの豊富な経験とグループ会社経営における見識を踏まえ、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上のために同氏が必要であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号4
いまいずみ
今泉
たかひろ
貴広
- 生年月日
- 1972年９月27日生
再任
所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 290,260株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1994年4月
- 株式会社UDK 入社
- 2006年12月
- 株式会社LUXURY 代表取締役社長（現任）
- 2012年3月
- エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役副社長
- 2013年3月
- 株式会社エフエルシー 執行役員
- 2014年3月
- 株式会社エフエルシー 上級執行役員
エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役（現任）
- 2016年6月
- 当社 上級執行役員
- 2017年6月
- 当社 取締役
- 2018年6月
- 当社 常務取締役
プレミアムウォーター株式会社 取締役（現任）
- 2020年6月
- 当社 専務取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、長年にわたってセールスプロモーション事業等に携わることで培った豊富な知識と経験を活かし、強いリーダーシップをもって当社グループの営業部門を指揮することで営業力の大幅な強化と当社グループの成長に多大な貢献を果たしてまいりました。同氏の知見及び経験等は、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上のために必要であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号5
ぎょうぶ
形部
たかひろ
孝広
- 生年月日
- 1972年５月８日生
再任
所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 13,800株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1995年4月
- 株式会社光通信 入社
- 2003年4月
- 同社 OA機器直販事業本部 西日本部長
- 2005年7月
- 同社 愛知タウン部長
- 2006年4月
- 同社 販社事業本部 OA本部 部長
- 2007年4月
- 同社 法人事業本部 販社推進事業部 西日本部長
- 2014年4月
- 同社 コンシューマー事業本部 マーケティング事業部 営業本部 部長
- 2014年11月
- 株式会社アイディール・ライフ 取締役
- 2015年6月
- 当社 取締役
- 2016年1月
- 当社 専務取締役
- 2016年6月
- 当社 取締役（現任）
- 2016年7月
- 株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社） 取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、営業部門の責任者を歴任することで培った豊富な知識と経験に基づいて当社グループのアライアンスビジネスの戦略の立案及び推進に大きく貢献いたしました。同氏の知識及び経験等は、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上のために必要であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号6
たけい
武井
みちお
道雄
- 生年月日
- 1963年４月13日生
再任
所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 17,600株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1982年4月
- ローム富士株式会社 入社
- 2003年8月
- 岩谷物流株式会社 取締役 工場長
- 2007年1月
- 当社 入社
- 2010年6月
- 富士ウォーター株式会社 代表取締役社長（現任）
- 2011年6月
- 当社 取締役 執行役員 生産・開発部長
- 2013年12月
- 当社 取締役 執行役員 オペレーション本部長
- 2015年6月
- 当社 執行役員常務 生産・開発本部長
- 2016年6月
- 当社 上級執行役員
- 2016年7月
- 株式会社ウォーターダイレクト（現 プレミアムウォーター株式会社） 取締役 生産・開発本部長（現任）
- 2017年6月
- 当社 取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、長年にわたって生産、開発及び物流等に携わることで培った豊富な知識と経験に基づき、当社グループの強みである製販一体型体制において強いリーダーシップを発揮し、当社グループの急成長する宅配水事業の製造部門の構築及び強化に大きく貢献いたしました。同氏の知識及び経験等は、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上のために必要であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号7
こいずみ
小泉
まり
- 生年月日
- 1985年５月16日生
再任
所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 98,500株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2004年7月
- 株式会社エフエルシー 入社
- 2010年11月
- エフエルシープロモーション株式会社（現 エフエルシープレミアム株式会社） 取締役
- 2014年7月
- 同社 代表取締役社長（現任）
- 2016年7月
- 当社 執行役員
- 2017年6月
- 当社 上級執行役員
- 2018年6月
- 当社 取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、当社グループの強みであるセールスプロモーション事業等の責任者として培ってきた豊富な知識と経験に基づき、営業組織の構築及び強化を通じて当社グループの宅配水事業の業容拡大に多大な貢献を果たしてまいりました。今後もかかる知識や経験等を取締役会における意思決定や監督機能などに活かすことで当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上に繋げられるものと判断したため、引き続き取締役として選任することをお願いするものであります。
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候補者番号8
むらぐち
村口
かずたか
和孝
- 生年月日
- 1958年11月20日生
再任
所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 20,400株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 日本合同ファイナンス株式会社（現 株式会社ジャフコ） 入社
- 1998年7月
- 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役（現任）
- 2006年3月
- 日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ六号投資事業有限責任組合 無限責任組合員（現任）
- 2007年3月
- 当社 取締役
- 2008年6月
- 株式会社アキブホールディングス 代表取締役（現任）
- 2008年7月
- 株式会社アキブネットワークス 代表取締役（現任）
- 2010年9月
- 株式会社アキブシステムズ 代表取締役（現任）
- 2015年3月
- 当社 代表取締役会長
- 2015年6月
- 当社 取締役（現任）
- 2018年11月
- JESCOホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
- 2019年1月
- 株式会社ブロードバンドタワー 取締役（現任）
- 2019年3月
- 株式会社パルテック 社外取締役（現任）
- 2019年6月
- 株式会社ティエスエスリンク 取締役（現任）
- 2019年11月
- パイフォトニクス株式会社 取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、当社設立時から当社取締役に就任し、取締役会の審議の場において、当社グループの経営における重要な事項に関し、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な知識及び経験に基づく適切な助言や提言を適宜いただいております。同氏の知識及び経験等は、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上に必要であると判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号9
わだ
和田
ひであき
英明
- 生年月日
- 1973年12月13日生
再任
所有する当社の株式の種類及び数
-株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1997年4月
- 株式会社光通信 入社
- 2004年6月
- 同社 取締役
- 2005年9月
- 同社 ネットワーク事業本部長
- 2007年4月
- 同社 常務取締役
- 2009年6月
- 同社 常務執行役員
同社 情報通信事業本部長（現 営業統括本部長）
- 2012年4月
- 株式会社ハローコミュニケーションズ 代表取締役
- 2012年6月
- 株式会社光通信 常務取締役
- 2013年4月
- テレコムサービス株式会社 代表取締役
- 2015年6月
- 当社 取締役（現任）
- 2017年6月
- 株式会社光通信 取締役副社長
- 2018年6月
- 株式会社エフティグループ 取締役
- 2019年2月
- 株式会社アクトコール 取締役
- 2019年6月
- 株式会社光通信 代表取締役社長（現任）
- 2021年2月
- 株式会社光通信アルファ（現 株式会社HCMAアルファ） 代表取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、株式会社光通信の代表取締役社長を務めるなど企業経営全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる経験と見識に基づいて当社グループの経営や事業運営に関して的確な助言と提言を適宜いただいております。かかる実績を踏まえ、当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上のためには同氏に今後も当社の経営に携わっていただくことが最適と判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号10
ふるや
古谷
けいご
啓伍
- 生年月日
- 1982年５月11日生
新任
所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 5,400株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2002年8月
- 株式会社三陽商会 入社
- 2007年6月
- アポルテジャパン株式会社 入社
- 2009年5月
- 株式会社LUXURY 入社
- 2009年12月
- 同社 SP事業部 マネージャー
- 2012年3月
- 同社 SP事業部 営業統括
- 2014年9月
- 同社 取締役
- 2016年4月
- 同社 取締役副社長（現任）
- 2017年6月
- 当社 執行役員
- 2019年6月
- 当社 上級執行役員（現任）
続きを読む
取締役候補者とした理由
同氏は、当社グループの強みであるセールスプロモーション事業の責任者として培ってきた豊富な知識と経験に基づき、当社グループの宅配水事業の販売拡大に多大な貢献を果たしてまいりました。今後もかかる知識や経験等を取締役会における意思決定や監督機能などに活かすことで当社グループの持続的な成長と企業価値の更なる向上に繋げられるものと判断したため、新たに取締役として選任することをお願いするものであります。
-
候補者番号11
かわはら
川原
なつこ
夏子
- 生年月日
- 1973年４月24日生
新任
社外
所有する当社の株式の種類及び数
普通株式 -株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1996年4月
- 旭化成株式会社 入社
- 2006年6月
- 日本ロレアル株式会社 入社
- 2007年1月
- 同社 コンシューマープロダクツ事業本部 ロレアルパリ事業部長
- 2010年8月
- 同社 プロフェッショナルプロダクツ事業本部 プロフェッショナルコスメティクス事業部長
- 2012年4月
- 同社 プロフェッショナルプロダクツ事業本部 ロレアルプロフェッショナル事業部長
- 2015年7月
- サフィロジャパン株式会社 代表取締役社長
- 2017年11月
- 株式会社ストッケ 代表取締役社長（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割
同氏は、商品企画部門の責任者や会社経営者を歴任しており、会社経営やマーケティング及びブランディングに関する豊富で幅広い知識と経験を有しております。かかる知識及び経験等に基づいて、当社の経営陣から独立した立場から、当社グループ全体の経営や事業展開等について的確な助言と監督を行っていただけるものと期待しており、このたび新たに社外取締役として選任することをお願いするものであります。
（注）
- 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 各取締役候補者の「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」の欄には、当社の親会社等である株式会社光通信及びその子会社等における現在又は過去10年間の業務執行者であるときの地位及び担当を含めて記載しております。
- 取締役候補者 村口和孝氏及び和田英明氏は、当社との間で、会社法第427条第１項及び当社定款第31条の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結しており、２氏の再任が承認された場合には、この責任限定契約を継続いたします。この責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額となります。
- 取締役候補者 川原夏子氏の戸籍上の氏名は「森谷」となります。
- 取締役候補者 川原夏子氏は、社外取締役候補者であります。
- 取締役候補者 川原夏子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
- 取締役候補者 川原夏子氏は、当社又は当社の子会社の業務執行者又は役員であったことはありません。
- 取締役候補者 川原夏子氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産の供与を受ける予定はなく、また過去２年間にこのような財産の供与を受けていたこともありません。
- 取締役候補者 川原夏子氏は、当社の親会社等、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
- 取締役候補者 川原夏子氏は、当社の親会社等、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員に該当せず、また過去10年間にこれらに該当したこともありません。
- 取締役候補者 川原夏子氏は、本定時株主総会によって社外取締役の就任が承認された場合には、当社との間で、会社法第427条第１項及び当社定款第31条の規定に基づき、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結する予定となります。この責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額となります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、役員等としての職務の執行に関して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害を、当該保険契約によって填補することにしております。各取締役候補者は、当社の取締役として当該保険契約の被保険者に含まれることになります。なお、当社は、本議案に係る取締役の在任期間中（2021年10月）に、当該保険契約を更新する予定となります。当該保険契約の内容については、事業報告「３ 会社役員に関する事項 (3) 会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項」を併せてご参照ください。
2021/06/22 11:00:00 +0900
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