第2号議案
取締役10名選任の件

取締役候補者とした理由

岡本均氏は、上記略歴に記載のとおり、経営者として十分な実績と高い倫理観及び公明性を有しております。昨年、代表取締役社長に就任以来、強いリーダーシップを発揮し、株主の皆さまの負託に応えるべく、経営の舵取りを担っております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

株式会社アイ・エム・シー代表取締役会長

取締役候補者とした理由

大釜賢一氏は、営業部門の統括責任者として従事し、食品流通業界における豊富な業務経験と幅広い見識を有しております。また、当社の安定収益の確保を牽引するとともに、あらたな収益源の確保ならびに営業各部の有機的な連携に寄与しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

川口浩一氏は、2017年６月に当社取締役に就任して以来、当社の管理部門の統括責任者として、コンプライアンスの徹底、人事諸制度の改革ならびに業務改善の推進など経営基盤の強化に貢献しております。また、伊藤忠商事株式会社において、同社の海外現地法人の社長を務めるなど、経営管理の実務経験や幅広い見識を有しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

コンフェックスホールディングス株式会社取締役（非常勤）
コンフェックス株式会社取締役（非常勤）

取締役候補者とした理由

河原光男氏は、長年営業部門に従事し、営業分野における豊富な業務経験と知見を有しております。また、2012年からは執行役員として積極的な営業展開を推進するとともに、取引先との関係強化等に尽力し、当社の営業業績を牽引しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

大﨑剛氏は、2016年６月に当社取締役に就任して以来、営業部門においては、新たな付加価値を追求する新規事業を展開するとともに競争優位な商品開発を実行するなど積極的な営業展開に貢献しております。また、本年４月からは経営統括部門の責任者として適切に職務を遂行しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

伊藤忠エネクス株式会社監査役（非常勤）　2019年６月中旬退任予定

取締役候補者とした理由

中島聡氏は、伊藤忠商事株式会社において、長年にわたり、主に財務、会計部門に従事し、財務企画室長、IR室長、エネルギー・化学品カンパニーCFOを歴任するなど、財務、会計及びIR分野に関する豊富な経験と専門知識を有しております。また、本年４月より、当社執行役員財経本部本部長として適切に職務を遂行しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

伊藤忠商事株式会社執行役員食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼食品流通部門長
株式会社日本アクセス取締役（非常勤）
TAIWAN DISTRIBUTION CENTER CO.,LTD.副董事長（非常勤）
ワタキューセイモア株式会社社外監査役

取締役候補者とした理由

細見研介氏は、伊藤忠商事株式会社において、執行役員食料カンパニーエグゼクティブバイスプレジデントを務められ、食品流通業界における幅広い見識等を有しております。また、2017年６月に当社取締役に就任して以来、経営に関する助言、提言を行うなど適切に役割を遂行しております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

タカラスタンダード株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由

橋本健氏は、花王株式会社において要職を歴任し、経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識等を有しております。また、2016年６月に当社社外取締役に就任して以来、客観的かつ公正な立場でコーポレートガバナンスの向上に資する助言ならびに業務執行に対する監督など適切に役割を果たしております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、橋本健氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

重要な兼職の状況

宮坂泰行公認会計士事務所所長
参天製薬株式会社社外監査役

社外取締役候補者とした理由

宮坂泰行氏は、企業財務及び会計に関する高度な専門性と豊富な経験を有しております。また、昨年６月に当社社外取締役に就任して以来、主に公認会計士としての専門的見地等から取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言ならびに業務執行に対する監督など適切に役割を果たしております。これらのことから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、宮坂泰行氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

重要な兼職の状況

東京電力エナジーパートナー株式会社ＣＸ推進担当（嘱託）

社外取締役候補者とした理由

奥田高子氏は、酒類等の商品開発などに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度ならびにステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に携わっております。直接会社経営に関与したことはありませんが、CS分野での豊富な経験を有する同氏を社外取締役として迎えることで、取締役会の多様性を高め、さらなる議論の活性化が期待できることから当社の持続的な企業価値向上に資する者として適任であると判断し、同氏を社外取締役候補者といたしました。

独立役員に関する事項

当社は、奥田高子氏が選任された場合は、同氏を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。