第1号議案
取締役７名選任の件

重要な兼職の状況

石光商貿（上海）有限公司董事長

取締役候補者とした理由

　荒川正臣氏は、入社から一貫してコーヒー・飲料事業に従事し、コーヒー業界における豊富な知識と経験を有しております。2020年に経営役コーヒー・飲料部門長として業務執行に携り、2022年から当社取締役として企業経営に参画。2024年より全営業部を管掌し、中期経営計画の達成に向けた営業施策の推進に取り組んでおります。
　2025年4月より代表取締役社長に就任し、中期経営計画「SHINE2027」を推進し、更なる企業価値向上に取り組んでおります。
　これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き当社取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　石脇智広氏は、研究開発・品質保証に関する豊富な知識と経験を有し、様々な分野からコーヒー文化の普及に尽力しております。2012年に執行役員として業務執行に携わり、2014年から取締役として企業経営に参画。2016年に代表取締役就任とともに、「世界の食の幸せに貢献する」を理念とする中期経営計画を立案し、優れたリーダーシップで持続的な成長、社会的価値と企業価値の両立に努めております。
　また、2025年4月からサステナビリティ推進室長として、更なる社会的価値の向上に取り組んでおります。
　これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き当社取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　奥野裕二氏は、事業会社の営業本部における長年の営業企画経験を有し、また、機能部門におけるリスクマネジメントと内部統制の全社対応、並びに内部監査に関する深い見識も有しております。2023年からは経営役として業務執行に参画。
　2024年6月より当社取締役管理部長として当社の企業経営に参画。人財価値・企業価値向上とコーポレート・ガバナンス体制強化に取り組んでおります。
　これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　早坂めぐみ氏は、事業会社においての組織風土改革・組織開発の経験や営業経験を有し、また、経営層向けにコーチングを用いたエグゼクティブコーチとしての豊富な経験も有しております。
　2025年4月からは経営役として業務執行に参画しているとともに、BXの推進・エンゲージメント向上への貢献を期待しております。
　これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　寺岡康夫氏は、事業会社において資産運用・事業投資等の業務経験を有し、また、財務・会計に関する深い見識と、常勤監査役としての監査職務経験も有しております。
　2023年からは、グループ会社である現アライドコーヒーロースターズ(株)の取締役として企業経営に参画し、財務基盤の健全化・強化に取り組んでおります。当社においても更なる企業価値向上への貢献を期待しております。
　これらのことから、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、取締役候補者といたしました。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　百瀬則子氏は流通業において、食品・容器包装リサイクルの取り組みを行ってきました。2022年に取締役に就任してからは、高い知見をもとに業務執行に対する監督などの役割を果たしていただいています。上記の役割を引き続き果たしていただくことを期待しており、当社の社外取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。

独立性について

　百瀬則子氏は、社外取締役候補者であり当社の「社外役員の独立性判断基準」及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ています。同氏の再任が承認される場合、引き続き独立役員とする予定であります。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　小澤真氏は、食品業界において長年マーケターとして活躍しており、広報・広告についても幅広い知見・経験を有しております。2023年に取締役に就任してからは、高い知見をもとに業務執行に対する監督などの役割を果たしていただいています。上記の役割を引き続き果たしていただくことを期待しており、当社の社外取締役に相応しい経験と能力を有していると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

独立性について

　小澤真氏は、社外取締役候補者であり当社の「社外役員の独立性判断基準」及び東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしているため、独立役員として同取引所に届け出ています。同氏の再任が承認される場合、引き続き独立役員とする予定であります。