第2号議案
取締役7名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員(11名)が任期満了となります。つきましては、機動的な経営戦略を実現できる体制の構築を図るべく、取締役を4名減員し、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 山本 英俊やまもと ひでとし

    再任

    生年月日

    1955年10月29日生

    取締役会出席状況(出席率)

    17回/19回(89.47%)

    所有する当社の株式数

    8,875,000株

    略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)

    1988年6
    当社設立代表取締役社長
    2007年6
    当社代表取締役会長
    2018年5
    当社代表取締役会長兼社長(現任)

    重要な兼職の状況

    株式会社BOOOM取締役会長
    株式会社デジタル・フロンティア取締役会長
    株式会社円谷プロダクション取締役会長
    株式会社ヒーローズ取締役
    株式会社ほぼ日取締役(社外)

    取締役候補者とした理由

    山本英俊氏は、当社の創業者であり、創業以来、強いリーダーシップで当社グループの経営を指揮し、事業を牽引しております。また、当社事業および関連業界における高度な専門性と見識を有しており、当社グループの意思決定および業務執行に対して重要な役割を果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

  2. 吉田  永よしだ えい

    再任

    生年月日

    1962年5月5日生

    取締役会出席状況(出席率)

    19回/19回(100.00%)

    所有する当社の株式数

    -株

    略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)

    1987年4
    日拓エンタープライズ株式会社入社
    2000年11
    同社常務執行役員
    2005年5
    ジー・アンド・イー株式会社常務取締役
    2007年6
    同社代表取締役社長
    2010年3
    株式会社総合メディア設立代表取締役社長
    2016年4
    当社入社執行役員PS事業統括本部長
    2016年6
    当社専務取締役PS事業統括本部長(現任)

    重要な兼職の状況

    株式会社総合メディア取締役

    取締役候補者とした理由

    吉田永氏は、PS業界における豊富な経験と高い専門性を有しており、当社のPS事業の販売部門の責任者として、PS事業全般の推進および監督双方の役割と責務を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

  3. 栗原 正和くりはら まさかず

    再任

    生年月日

    1960年1月12日生

    取締役会出席状況(出席率)

    19回/19回(100.00%)

    所有する当社の株式数

    -株

    略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)

    1983年4
    株式会社システムコミュニケーションズ入社
    1987年10
    株式会社電通入社
    2007年5
    当社入社執行役員コミュニケーションマーケティング本部長
    2008年6
    当社取締役商品本部長
    2010年4
    当社常務取締役開発本部長
    2011年4
    当社常務取締役コンテンツ本部長
    2014年4
    当社常務取締役
    2018年5
    当社取締役グループ経営戦略室(現任)

    重要な兼職の状況

    株式会社ナンバーナイン取締役

    取締役候補者とした理由

    栗原正和氏は、コンテンツビジネスおよびIP事業戦略に関する見識を有しており、当社発展のための事業戦略の構築およびその管理監督機能として重要な役割を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

  4. 小澤 謙一おざわ けんいち

    再任

    生年月日

    1966年11月20日生

    取締役会出席状況(出席率)

    19回/19回(100.00%)

    所有する当社の株式数

    -株

    略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)

    1990年4
    株式会社埼玉銀行入行
    2005年5
    みずほ証券株式会社入社
    2006年9
    楽天株式会社入社
    2008年10
    同社経理部長
    2010年1
    当社入社計画管理本部副本部長
    2010年4
    当社執行役員計画管理本部副本部長
    2014年4
    当社執行役員
    2014年6
    当社常務取締役
    2018年5
    当社取締役グループ経営戦略室(現任)

    重要な兼職の状況

    フィールズジュニア株式会社代表取締役社長
    株式会社エスピーオー取締役
    ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社監査役
    トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社監査役
    株式会社フューチャースコープ監査役
    株式会社デジタル・フロンティア監査役
    株式会社円谷プロダクション監査役
    株式会社ミズホ監査役
    株式会社ヒーローズ監査役

    取締役候補者とした理由

    小澤謙一氏は、経理分野における豊富な経験や管理会計分野における高い専門性を有しており、当社グループの監視機能として重要な役割を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の継続的な企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

  5. 山中 裕之やまなか ひろゆき

    再任

    生年月日

    1967年12月23日生

    取締役会出席状況(出席率)

    19回/19回(100.00%)

    所有する当社の株式数

    30,000株

    略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)

    1989年5
    当社入社
    2000年4
    当社取締役管理本部長
    2006年6
    当社取締役計画管理本部長
    2018年5
    当社取締役管理部長(現任)

    重要な兼職の状況

    ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社取締役
    新日テクノロジー株式会社監査役
    株式会社BOOOM監査役
    株式会社マイクロキャビン監査役
    株式会社クロスアルファ監査役
    株式会社スパイキー監査役
    株式会社七匠監査役

    取締役候補者とした理由

    山中裕之氏は、経理・財務における豊富な経験と見識を有しており、経理・財務部門の責任者として管理および監督双方の役割と責務を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の継続的な企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

  6. 糸井 重里いとい しげさと

    再任 社外 独立

    生年月日

    1948年11月10日生

    取締役会出席状況(出席率)

    17回/19回(89.47%)

    所有する当社の株式数

    80,000株

    略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)

    1979年12
    有限会社東京糸井重里事務所(現 株式会社ほぼ日)設立
    代表取締役社長(現任)
    2001年6
    当社取締役(社外)(現任)

    重要な兼職の状況

    株式会社ほぼ日代表取締役社長

    社外取締役候補者とした理由

    糸井重里氏は、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験、独自の発想から当社のクリエイティブおよび経営指標に対して重要かつ有益なアドバイスをいただいております。取締役会としましては、同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングあるいは監督いただける人材と判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって17年となります。

  7. 吉田 賢吉よしだ けんきち

    新任

    生年月日

    1962年2月2日生

    所有する当社の株式数

    -株

    略歴、当社における地位および担当(重要な兼職の状況)

    1984年4
    株式会社セガ・エンタープライゼス入社
    2004年6
    サミー株式会社代表取締役社長(COO)
    2007年9
    アルゼ分割準備株式会社代表取締役社長
    2012年3
    株式会社BOOOM代表取締役社長(現任)

    重要な兼職の状況

    株式会社BOOOM代表取締役社長
    新日テクノロジー株式会社取締役
    株式会社マイクロキャビン取締役

    取締役候補者とした理由

    吉田賢吉氏は、PS業界における豊富な経験、実績および高い専門性を有しており、当社グループのPS事業の開発部門の実質的な責任者として、その責務を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

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2018/06/20 15:00:00 +0900
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