第30回定時株主総会 招集ご通知 証券コード : 2767
フィールズ株式会社本総会終結の時をもって、取締役全員(11名)が任期満了となります。つきましては、機動的な経営戦略を実現できる体制の構築を図るべく、取締役を4名減員し、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
1955年10月29日生
17回/19回(89.47%)
8,875,000株
株式会社BOOOM取締役会長
株式会社デジタル・フロンティア取締役会長
株式会社円谷プロダクション取締役会長
株式会社ヒーローズ取締役
株式会社ほぼ日取締役(社外)
山本英俊氏は、当社の創業者であり、創業以来、強いリーダーシップで当社グループの経営を指揮し、事業を牽引しております。また、当社事業および関連業界における高度な専門性と見識を有しており、当社グループの意思決定および業務執行に対して重要な役割を果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
1962年5月5日生
19回/19回(100.00%)
-株
株式会社総合メディア取締役
吉田永氏は、PS業界における豊富な経験と高い専門性を有しており、当社のPS事業の販売部門の責任者として、PS事業全般の推進および監督双方の役割と責務を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
1960年1月12日生
19回/19回(100.00%)
-株
株式会社ナンバーナイン取締役
栗原正和氏は、コンテンツビジネスおよびIP事業戦略に関する見識を有しており、当社発展のための事業戦略の構築およびその管理監督機能として重要な役割を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
1966年11月20日生
19回/19回(100.00%)
-株
フィールズジュニア株式会社代表取締役社長
株式会社エスピーオー取締役
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社監査役
トータル・ワークアウトプレミアムマネジメント株式会社監査役
株式会社フューチャースコープ監査役
株式会社デジタル・フロンティア監査役
株式会社円谷プロダクション監査役
株式会社ミズホ監査役
株式会社ヒーローズ監査役
小澤謙一氏は、経理分野における豊富な経験や管理会計分野における高い専門性を有しており、当社グループの監視機能として重要な役割を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の継続的な企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
1967年12月23日生
19回/19回(100.00%)
30,000株
ルーセント・ピクチャーズエンタテインメント株式会社取締役
新日テクノロジー株式会社監査役
株式会社BOOOM監査役
株式会社マイクロキャビン監査役
株式会社クロスアルファ監査役
株式会社スパイキー監査役
株式会社七匠監査役
山中裕之氏は、経理・財務における豊富な経験と見識を有しており、経理・財務部門の責任者として管理および監督双方の役割と責務を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の継続的な企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
1948年11月10日生
17回/19回(89.47%)
80,000株
株式会社ほぼ日代表取締役社長
糸井重里氏は、コピーライター、エッセイストなどの多彩な活動実績や豊富な経験、独自の発想から当社のクリエイティブおよび経営指標に対して重要かつ有益なアドバイスをいただいております。取締役会としましては、同氏を当社の経営ならびにビジネスに対して適切にコーチングあるいは監督いただける人材と判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって17年となります。
1962年2月2日生
-株
株式会社BOOOM代表取締役社長
新日テクノロジー株式会社取締役
株式会社マイクロキャビン取締役
吉田賢吉氏は、PS業界における豊富な経験、実績および高い専門性を有しており、当社グループのPS事業の開発部門の実質的な責任者として、その責務を実効的に果たしております。取締役会としましては、同氏を当社の企業価値向上のための適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。