第126期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 3002
第3号議案
取締役８名選任の件
取締役全員９名は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役８名の選任をお願いするものであります。なお、当社では、コーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて、取締役の資格及び指名手続きに関する方針を定めており（当社ウェブサイト（https://www.gunze.co.jp/ir/policy/governance/））、本議案における取締役候補者はすべてこの方針のもと選任しております。該当事項については、「ご参考１」を参照ください。また、各取締役候補者のスキルについては、「ご参考２」を参照ください。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
ひろち
廣󠄁地
あつし
厚
- 生年月日
- 1960年１月11日
再任
男性
所有する当社の株式の数
14,855株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1983年3月
- 当社入社
- 2012年6月
- 当社 取締役に就任
当社 取締役兼執行役員、アパレルカンパニーレッグウエア事業本部長、CCO
- 2013年1月
- 当社 取締役兼執行役員、アパレルカンパニーインナーウエア事業本部長、CCO
- 2014年4月
- 当社 取締役兼執行役員、アパレルカンパニー長兼インナーウエア事業本部長、CCO
- 2014年6月
- 当社 常務取締役兼常務執行役員、アパレルカンパニー長兼インナーウエア事業本部長、CMO、CLO
- 2016年4月
- 当社 常務取締役兼常務執行役員、経営戦略部長、CHO、CCSRO、CMO
- 2016年6月
- 当社 代表取締役専務取締役兼専務執行役員、経営戦略部長、CHO、CCSRO、CMO
- 2017年4月
- 当社 代表取締役社長兼社長執行役員に就任
- 2019年2月
- 指名・報酬委員会 委員に就任（現任）
- 2021年6月
- 当社 代表取締役会長に就任（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、2021年６月に当社代表取締役会長に就任しております。2017年４月から当社代表取締役社長として、中期経営計画の各戦略の実行やコーポレート・ガバナンスの強化等を通じて当社グループの経営を牽引してまいりました。また、取締役会議長として取締役会の活性化や実効性の向上に努めております。今後も当社グループにおける監督機能強化や各ステークホルダーとの持続的な関係強化において必要不可欠と考えることから、引き続き取締役候補者としました。
-
候補者番号2
さぐち
佐口
としやす
敏康
- 生年月日
- 1961年11月14日
再任
男性
所有する当社の株式の数
7,292株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1984年3月
- 当社入社
- 2014年6月
- 当社 取締役に就任
当社 取締役兼執行役員、プラスチックカンパニー長
- 2017年4月
- 当社 常務取締役兼常務執行役員、経営戦略部長
- 2018年6月
- 当社 代表取締役兼常務執行役員、経営戦略部長
- 2019年2月
- 指名・報酬委員会 委員に就任（現任）
- 2020年6月
- 当社 代表取締役兼専務執行役員、経営戦略部長に就任
- 2021年6月
- 当社 代表取締役社長兼社長執行役員に就任（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、2021年６月に当社代表取締役社長兼社長執行役員に就任しております。2020年６月から代表取締役兼専務執行役員として、中期経営計画の立案やＭ＆Ａ等を的確に牽引してまいりました。今後もサステナブル経営を通じての社会貢献と当社グループの持続的成長の実現を目指す上で、当社グループの経営の牽引役として必要不可欠と考えることから、引き続き取締役候補者としました。
-
候補者番号3
なかい
中井
ひろえ
洋恵
- 生年月日
- 1961年5月20日
再任
社外
独立
女性
所有する当社の株式の数
1,000株
社外取締役在任年数
４年（本総会終結時）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4月
- 弁護士登録（大阪弁護士会）
- 1995年4月
- 井上・中井法律事務所設立
- 2011年9月
- ひなた法律事務所設立（現任）
- 2013年6月
- ㈱遠藤照明 社外監査役に就任
- 2016年8月
- 関西ペイント㈱ 社外監査役に就任
- 2018年6月
- 当社 取締役に就任（現任）
- 2019年2月
- 指名・報酬委員会 委員（議長）に就任（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏には、約４年間当社の社外取締役として、弁護士としての企業法務や一般民事等、幅広い分野における豊富な経験・識見に基づく客観的な視点を当社の経営に反映いただくとともに、独立・公正な立場から業務の執行の監督に尽力をいただきました。また、指名・報酬委員会の議長として、積極的な提言や助言を通じて当社グループのコーポレート・ガバナンス向上への貢献をいただいております。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、それらに基づく客観的かつ法的知見からの監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者としました。
-
候補者番号4
くじらおか
鯨岡
おさむ
修
- 生年月日
- 1955年９月25日
再任
社外
独立
男性
所有する当社の株式の数
700株
社外取締役在任年数
３年（本総会終結時）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1978年3月
- ㈱日本経済新聞社入社
- 1988年3月
- 日経マグロウヒル㈱（現 ㈱日経ビーピー）出向
- 2003年3月
- ㈱日本経済新聞社 執行役員、事業局長
- 2006年1月
- 同社 執行役員、医療局長、㈱日経メディカル開発 代表取締役社長に就任
- 2009年3月
- 同社 執行役員、日経BPアメリカ社社長、日経BPヨーロッパ社社長に就任
- 2015年2月
- ㈱日経メディカル開発 代表取締役社長に就任
- 2019年6月
- 当社 取締役及び指名・報酬委員会 委員に就任（現任）
- 2019年10月
- 濁音㈱ 代表取締役社長に就任（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏には、約３年間当社の社外取締役として、出版社の執行役員としての要職歴を活かし、特に当社の成長事業であるメディカル分野の幅広い知見に基づく客観的な視点を当社の経営に反映いただくとともに、独立・公正な立場から業務の執行の監督に尽力をいただきました。また、指名・報酬委員として、積極的な提言や助言を通じて当社グループのコーポレート・ガバナンス向上への貢献をいただいております。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、それらに基づく豊富な経験とメディカル分野の幅広い知見からの監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者としました。
-
候補者番号5
きだ
木田
りえ
理恵
- 生年月日
- 1969年5月27日
再任
社外
独立
女性
所有する当社の株式の数
200株
社外取締役在任年数
２年（本総会終結時）
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1989年4月
- ㈱ルイ・ジタン入社
- 1991年4月
- ㈱レスコフォーメイション入社
- 2000年10月
- ㈱イデイ入社
- 2003年4月
- ㈱ハー・ストーリィ入社
- 2005年4月
- 同社チーフプロデューサーに就任
- 2009年11月
- ㈱レスコフォーメイション入社 常務取締役に就任
- 2010年8月
- 同社内に「女ゴコロマーケティング研究所」創設 所長に就任
- 2013年4月
- ㈱女ゴコロマーケティング研究所設立 代表取締役に就任（現任）
- 2020年6月
- 当社 取締役及び指名・報酬委員会 委員に就任（現任）
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社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、女性の価値観、ライフスタイル、購買行動などの研究に長きに亘り要職として携わり、独自の視点で多くのクライアントにマーケティング活動の支援をしております。特にＢtoＣ取引や女性活躍推進において、その豊富な経験と識見に基づく客観的な視点を当社の経営に反映いただくとともに、独立・公正な立場から業務の執行の監督に尽力をいただきました。また、指名・報酬委員として、積極的な提言や助言を通じて当社グループのコーポレート・ガバナンス向上への貢献をいただいております。当社はその経験・能力を高く評価しており、同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、それらに基づく豊富な経験とマーケティングや女性活躍推進の幅広い知見からの監督とアドバイスを行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者としました。
-
候補者番号6
くまだ
熊田
まこと
誠
- 生年月日
- 1961年7月24日
再任
男性
所有する当社の株式の数
3,785株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1984年3月
- 当社入社
- 2017年4月
- 当社 執行役員、財務経理部長
- 2017年6月
- 当社 取締役に就任
当社 取締役兼執行役員、財務経理部長
- 2022年4月
- 当社 取締役兼常務執行役員、財務経理部長（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、2022年４月に当社取締役兼常務執行役員に就任しております。2017年６月から取締役兼執行役員、財務経理部長として、資本コスト経営の推進役を担い、また、機関投資家との積極的な建設的対話を通じ、財務基盤の整備、効率向上に努めております。今後も当社のグループ経営を更に推進するために必要不可欠と考えることから、引き続き取締役候補者としました。
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候補者番号7
おいかわ
及川
かつひこ
克彦
- 生年月日
- 1963年４月12日
再任
男性
所有する当社の株式の数
3,798株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1986年4月
- 当社入社
- 2014年4月
- 当社 執行役員、研究開発部長
- 2014年6月
- 当社 執行役員、研究開発部長、CRO
- 2016年6月
- 当社 取締役に就任
当社 取締役兼執行役員、研究開発部長、CRO
- 2017年4月
- 当社 取締役兼執行役員、研究開発部長（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、主に生産及び研究開発部門での豊富な経験と幅広い知見を有しており、研究開発部長として各研究テーマの推進及び新規事業の開発・育成に取り組んでおります。また、次世代型リチウムイオン電池用フィルム等機能フィルムの事業化に向け、推進役を担っており、今後も当社のグループ経営を更に推進するために必要不可欠と考えることから、引き続き取締役候補者としました。
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候補者番号8
かわにし
河西
りょうじ
亮二
- 生年月日
- 1962年12月7日
再任
男性
所有する当社の株式の数
1,532株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1986年4月
- 当社入社
- 2017年4月
- 当社 アパレルカンパニー経営管理部長
- 2020年4月
- 当社 執行役員、アパレルカンパニー経営管理部長
- 2021年4月
- 当社 執行役員、アパレルカンパニー長兼アパレルカンパニー経営管理部長
- 2021年6月
- 当社 取締役兼執行役員、アパレルカンパニー長に就任（現任）
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取締役候補者とした理由
同氏は、2021年６月に当社取締役兼執行役員に就任しております。主に経理・管理部門での豊富な経験と幅広い知見を有しており、また、アパレルカンパニー長として、外部環境の変化に応じたDtoCビジネスシフトの加速等、事業の構造改革に努めております。今後も当社のグループ経営を更に推進するために必要不可欠と考えることから、引き続き取締役候補者としました。
（注）- 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。また、各社外取締役候補者の重要な兼職先と当社との間には過去を含め顧問契約はなく、取引額は連結売上高の1％未満となっております。
- 当社は、社外取締役の選任にあたり、会社法上の要件に加え、東京証券取引所が規定等で定める独立性に関する判断基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を選任しており、中井洋恵、鯨岡修、木田理恵の３氏が原案どおり選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険会社により補填することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 社外取締役候補者について
（1）責任限定契約について
当社は、中井洋恵、鯨岡修、木田理恵の３氏との間で、会社法第423条第１項の責任につき、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り、当社に対して賠償すべき額は、金600万円又は法令の定める最低限度額のいずれか高い金額を限度とする旨の責任限定契約を締結しており、３氏が原案どおり選任された場合も同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
（2）指名・報酬委員について
当社は、社外取締役全員が指名・報酬委員会の委員としてその責務を果たしており、各社外取締役候補者が原案どおり選任された場合も、当該委員になる予定であります。
（3）氏名表記について
中井洋恵氏の戸籍上の氏名は、浅見洋惠であります。 - 担当名の略称の説明
CCO Chief Compliance Officer（コンプライアンス担当）
CMO Chief Marketing Officer（マーケティング担当）
CLO Chief Logistics Officer（物流担当）
CHO Chief Human-Resources Officer（人事担当）
CCSRO Chief Corporate Social Responsibility Officer（CSR担当）
CRO Chief Research and Development Officer（研究開発担当）
なお、当社は、2017年４月１日付でチーフオフィサー制度を廃止しております。
また、会社法施行規則第74条に定める、取締役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。
2022/06/24 14:00:00 +0900
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