第2号議案
監査役２名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、現任の４名の監査役の内、３名の任期が満了となりますので、監査役２名の選任をお願いするものであります。本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。なお、監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
やまざき
山﨑
まさき
眞樹
- 生年月日
- 1948年３月３日生
所有する当社の株式の数
2,000株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1971年4月
- 三菱重工業㈱ 入社
- 1998年6月
- 同社相模原製作所 総務部長
- 2006年6月
- ㈱リョーイン 執行役員総務部長
- 2009年5月
- 三菱農機㈱（現：三菱マヒンドラ農機㈱） 入社
- 2009年6月
- 同社 常勤監査役
- 2012年4月
- 同社 顧問
- 2013年6月
- 当社 常勤監査役（現任）
- 2016年7月
- ㈱ＭＥモバイル 監査役（現任）
- 2018年6月
- ㈱菱友システムズ 取締役（監査等委員）
- 2020年4月
- ㈱ＭＥトレーディング 監査役（現任）
- 2020年4月
- ㈱ＵＭＭ 監査役（現任）
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社外監査役候補者に関する特記事項
同氏は、社外（常勤）監査役候補者であります。なお、同氏は現在も当社の社外監査役でありますが、当該在任期間は本総会終結の時をもって、13年３カ月であります。
社外（常勤）監査役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、大手企業の常勤監査役として培われた企業統治に関する豊富な知見を有されております。当該知見を基に、当社グループの経営管理体制全般に対して、業務執行の妥当性・適正性を確保するための役割が期待されており、引き続き社外（常勤）監査役としての選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
おおい
大井
てつや
哲也
- 生年月日
- 1972年１月５日生
所有する当社の株式の数
−
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1999年10月
- ソフトバンク・ファイナンス㈱ 入社
- 2000年4月
- 最高裁判所司法研修所 入所
- 2001年10月
- 東京弁護士会登録
ＴＭＩ総合法律事務所 入所
- 2011年1月
- 同所 パートナー（現任）
- 2013年11月
- ㈱ジェイアイエヌ（現：㈱ジンズホールディングス） 監査役
- 2014年7月
- 当社 監査役（現任）
- 2016年9月
- テックファームホールディングス㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2019年12月
- ＴＭＩプライバシー＆セキュリティコンサルティング㈱設立 代表取締役社長（現任）
- 2021年7月
- ㈱イメージ・マジック 監査役
- 2022年7月
- 同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2024年11月
- ㈱ジンズホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任）
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社外監査役候補者に関する特記事項
同氏は、社外（非常勤）監査役候補者であります。なお、同氏は現在も当社の社外監査役でありますが、当該在任期間は本総会終結の時をもって、12年２カ月であります。
社外（非常勤）監査役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、弁護士として、また、複数の企業における社外役員として培われた企業統治・企業法務に関する豊富な知見を有されております。当該知見を基に、当社グループの経営管理体制全般に対して、業務執行の妥当性・適正性を確保するための役割が期待されており、引き続き社外（非常勤）監査役としての選任をお願いするものであります。
（注）
- 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 山﨑眞樹氏及び大井哲也氏は現在において当社の社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、各監査役候補者の再任が承認された場合は、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 山﨑眞樹氏及び大井哲也氏は現在において当社の社外監査役であり、当社と各監査役候補者との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。各監査役候補者の再任が承認された場合、当社は各監査役候補者との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社の役員であり、会社訴訟や株主代表訴訟等によって被保険者が負担することとなった損害賠償金等が補填されることとなります。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
以 上
2026/09/29 14:00:00 +0900
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