第1号議案
取締役５名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員の任期が満了となりますので、取締役５名の選任をお願いするものであります。なお、取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
こばやし 小林 やすし 泰士
- 生年月日
- 1981年３月２日生
所有する当社の株式の数
539,600株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2004年11月
- 当社創業
- 2006年7月
- 当社設立 代表取締役社長（現任）
- 2016年7月
- ㈱ＭＥモバイル 取締役
- 2020年4月
- ㈱ＭＥトレーディング 代表取締役社長
- 2020年4月
- ㈱ＵＭＭ 代表取締役社長（現任）
- 2021年9月
- ㈱ＭＥトレーディング 取締役（現任）
取締役候補者とした理由
2004年の当社創業以来、最高経営責任者として当社代表取締役を務め、また当社グループ企業の代表取締役を務めるなど、当社グループの経営全般に対して豊富な知見を有しており、それらを今後の当社グループ経営に活かしていただくべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。
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候補者番号2
かも 加茂 ともゆき 知之
- 生年月日
- 1981年９月22日生
所有する当社の株式の数
525,000株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2004年4月
- ㈱さなる 入社
- 2004年11月
- 当社創業
- 2006年7月
- 当社設立 取締役
- 2013年7月
- 当社 専務取締役（現任）
- 2016年7月
- ㈱ＭＥモバイル 取締役
- 2021年9月
- ㈱ＭＥモバイル 代表取締役社長（現任）
取締役候補者とした理由
2004年の当社創業以来、最高執行責任者として当社取締役を務め、また当社グループ企業の代表取締役を務めるなど、当社グループの経営・事業運営に対して豊富な知見を有しており、それらを今後の当社グループ経営に活かしていただくべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。
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候補者番号3
いまむら 今村 けんいち 健一
- 生年月日
- 1978年２月１日生
所有する当社の株式の数
30,000株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2001年8月
- ㈱リンクアンドモチベーション 入社
- 2009年10月
- ㈱ニトリ 入社
- 2012年12月
- 当社 入社
- 2014年1月
- 当社 執行役員管理本部長
- 2014年7月
- 当社 取締役管理本部長
- 2016年7月
- ㈱ＭＥモバイル 取締役（現任）
- 2020年4月
- ㈱ＭＥトレーディング 取締役
- 2020年4月
- ㈱ＵＭＭ 取締役（現任）
- 2022年12月
- MARKETENTERPRISE VIETNAM CO., LTD.
General Director （現任） - 2023年7月
- 当社 常務取締役（現任）
取締役候補者とした理由
2012年の当社入社以来、管理部門の責任者を経て、最高財務責任者兼管理部門担当取締役を務めるなど、当社グループの経営管理全般に関して豊富な知見を有しており、それらを今後の当社グループの経営及び内部統制体制の更なる強化に活かしていただくべく、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。
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候補者番号4
てらだ 寺田 こうへい 航平
- 生年月日
- 1970年10月25日生
所有する当社の株式の数
10,000株
続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1993年4月
- 三菱商事㈱ 入社
- 1999年10月
- 寺田倉庫㈱ 入社
- 1999年11月
- 同社 取締役
- 2000年6月
- ㈱ビットアイル設立 代表取締役社長
- 2014年5月
- ㈱セタ・インターナショナル（現：㈱コウェル） 取締役会長
- 2014年7月
- 当社 取締役（現任）
- 2018年6月
- 寺田倉庫㈱ 取締役社長ＣＯＯ
- 2019年6月
- 同社 代表取締役社長（現任）
- 2020年6月
- ㈱コウェル 代表取締役会長（現任）
- 2020年6月
- ㈱堀木エリ子アンドアソシエイツ 社外取締役（現任）
- 2023年4月
- (公社)経済同友会 副代表幹事（現任）
- 2023年11月
- GO㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2026年2月
- (一財)アジアン・カルチュラル・カウンシル日本財団 代表理事（現任）
社外取締役候補者に関する特記事項
同氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏は現在も当社の社外取締役でありますが、当該在任期間は本総会終結の時をもって、12年２カ月であります。
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、元・東証一部上場企業の創業者かつ当該企業の代表取締役として、また、複数の企業における社外取締役として培われた企業経営に関する豊富な知見を有されております。当該知見を基に、当社グループの業務執行の妥当性・適正性を確保するための役割が期待されており、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
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候補者番号5
はらだ 原田 のりこ 典子
- 生年月日
- 1974年4月２日生
所有する当社の株式の数
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続きを読む略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1998年4月
- SAPジャパン㈱ 入社
- 2000年12月
- AOSテクノロジーズ㈱ 入社
- 2002年4月
- AOS Technologies America, Inc. 転籍
- 2011年11月
- AOSテクノロジーズ㈱ 転籍
- 2015年3月
- AI CROSS㈱設立 代表取締役（現任）
- 2021年8月
- AIX Tech Ventures㈱ 取締役（現任）
- 2022年12月
- ㈱アスコット 社外取締役
- 2024年9月
- 当社 取締役（現任）
- 2025年9月
- ㈱インテージホールディングス 社外取締役（現任）
- 2025年10月
- ㈱ロウプ 取締役（現任）
社外取締役候補者に関する特記事項
同氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏は現在も当社の社外取締役でありますが、当該在任期間は本総会終結の時をもって、２年であります。
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、現・東証グロース市場に上場する企業の代表取締役として、また、他企業の社外取締役として培われた企業経営に関する豊富な知見を有されております。当該知見を基に、当社グループの業務執行の妥当性・適正性を確保するための役割が期待されており、また、同氏が有するIT業界に関する豊富な知見や海外企業赴任経験を当社の経営に活かしていただくべく、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。
- 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 寺田航平氏及び原田典子氏は現在において当社の社外取締役であり、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 寺田航平氏及び原田典子氏は現在において当社の社外取締役であり、当社と両氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社の役員であり、会社訴訟や株主代表訴訟等によって被保険者が負担することとなった損害賠償金等が補填されることとなります。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
(ご参考）
取締役候補者の専門性と経験（スキルマトリクス）
取締役候補者の専門性と経験、及び本議案が原案どおり承認可決された場合に当社が取締役として期待する分野は以下のとおりであります。
上記の内容は、取締役候補者の有する全ての知識・経験・能力を表すものではありません。