第1号議案
定款一部変更の件
１．提案の理由
- 第12条第２項は、2021年の産業競争力強化法改正に基づき、「場所の定めのない株主総会」（物理的な会場を設けず、取締役や株主等がインターネット等の手段を用いて出席する株主総会。いわゆるバーチャルオンリー株主総会）の開催が認められたことから、当社の株主総会開催の選択肢の一つとして、場所の定めのない株主総会を開催できるよう新設するものであります。
バーチャルオンリー株主総会は、遠隔地の株主の皆様など多くの株主の皆様が出席しやすい制度として、株主総会の活性化・効率化・円滑化が見込めることや、新型コロナウイルス感染症等の感染症拡大防止にも資するものであり、選択可能な株主総会の開催方法を拡充することが株主の皆様の利益に資すると考えます。
なお、バーチャルオンリー株主総会開催のための省令要件に該当することについて、2022年５月20日付で経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けております。 - 2019年の会社法改正に基づき、株主総会参考書類等の電子提供措置が規定されることとなり、電子提供措置をとる旨を定款で定めることが義務付けられたことから、現行定款第18条を削除し、新たに第18条を新設いたします。また、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができるようにするために、第18条第２項を新設するものであります。なお、削除される規定の効力については附則を設けるとともに、当該附則は期間経過後に削除するものといたします。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
