第2号議案取締役９名選任の件
取締役全員（９名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
候補者番号 1
たかしま
髙島
こうへい
宏平
生年月日 1973年８月15日
再任
所有する当社の株式数
4,847,200株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1998年4月
マッキンゼー・アンド・カンパニー・インクジャパン入社
2000年6月
当社代表取締役社長（現任）
2011年6月
一般社団法人東の食の会代表理事（現任）
2015年10月
Oisix Hong Kong Co., Ltd. 董事（現任）
2016年7月
株式会社とくし丸代表取締役会長（現任）
2018年7月
一般社団法人日本車いすラグビー連盟理事長（現任）
2018年12月
Oisix Inc. Director（現任）
2019年5月
Three Limes, Inc.（Purple Carrot） Director（現任）
2019年10月
株式会社ウェルカム(DEAN & DELUCA)取締役（現任）
2020年3月
株式会社CARTA HOLDINGS 社外取締役
2021年4月
公益社団法人経済同友会副代表幹事（現任）
2021年6月
株式会社ベネッセホールディングス社外取締役（現任）
2022年11月
一般社団法人Data for Social Transformation共同代表理事（現任）
2023年1月
シダックス株式会社社外取締役
2024年1月
株式会社新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ代表取締役会長（現任）
2024年1月
志太ホールディングス株式会社（現シダックスホールディングス株式会社）代表取締役（現任）
2024年3月
シダックス株式会社代表取締役副社長（現任）
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取締役候補者とした理由
1997年の当社創業以来、当社の代表取締役として当社及び当社グループの経営を担い、当社及び当社グループの経営に関して幅広くかつ深い知見と思いを有しており、引き続き、当社及び当社グループの経営に活かしていただきたく、取締役候補者としました。
候補者番号 2
つつみ
堤
ゆうすけ
祐輔
生年月日 1978年３月22日
再任
所有する当社の株式数
720,000株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1997年6月
当社入社
1999年10月
当社取締役
2006年6月
当社取締役 EC事業部長
2008年7月
当社取締役執行役員 事業本部本部長
2012年4月
当社取締役執行役員 EC事業本部本部長
2017年4月
当社取締役執行役員 アライアンス/ソリューション本部本部長
2017年10月
当社取締役執行役員 ソリューション事業本部本部長
2018年7月
カラビナテクノロジー株式会社取締役（現任）
2023年4月
当社取締役執行役員 BtoB事業統括（現任）
2024年3月
シダックス株式会社取締役（現任）
2024年4月
シダックスコントラクトフードサービス株式会社代表取締役副社長（現任）
2024年5月
当社ソリューション事業本部本部長リテールメディア事業本部所管（現任）
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取締役候補者とした理由
1997年の当社創業メンバーの一人として、当社及び当社グループの運営、経営を担い、当社及び当社グループの経営に関して幅広くかつ深い知見と思いを有しており、引き続き、当社及び当社グループの経営に活かしていただきたく、取締役候補者としました。
候補者番号 3
おざき
小﨑
ひろゆき
宏行
生年月日 1952年10月14日
再任
所有する当社の株式数
86,000株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1975年4月
株式会社ダイエー入社
1996年6月
同社商品計画本部長
2003年4月
同社人事本部長
2006年9月
同社執行役員
2006年10月
同社取締役 東日本GMS事業担当
2007年3月
同社取締役 販売担当
2008年7月
当社入社 顧問
2008年11月
当社総合企画本部本部長
2009年6月
当社取締役執行役員 総合企画本部本部長
2015年7月
当社取締役執行役員 人材企画本部本部長兼管理本部本部長
2015年7月
株式会社ごちまる監査役
2015年10月
Oisix Hong Kong Co., Ltd.監事
2016年4月
当社取締役執行役員 人材企画本部（現ＨＲ本部）本部長
2024年1月
志太ホールディングス株式会社（現シダックスホールディングス株式会社）取締役（現任）
2024年3月
シダックス株式会社取締役（現任）
2024年4月
当社取締役執行役員 HR本部所管（現任）
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取締役候補者とした理由
当社入社後、小売事業の運営・経営の経験を活かし、また、管理部門も担当して経営を担い、当社及び当社グループの経営に関して幅広くかつ深い知見と思いを有しており、引き続き、当社及び当社グループの経営に活かしていただきたく、取締役候補者としました。
候補者番号 4
まつもと
松本
こうへい
浩平
生年月日 1984年１月24日
再任
所有する当社の株式数
7,400株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
2008年4月
当社入社
2014年7月
当社執行役員 総合企画本部経営企画室室長
2015年10月
当社執行役員 経営企画本部本部長
2018年2月
らでぃっしゅぼーや株式会社（現当社）監査役
2018年6月
当社取締役執行役員 経営企画本部本部長（現任）
2019年8月
Future Food Fund株式会社代表取締役（現任）
2021年3月
株式会社豊洲漁商産直市場取締役（現任）
2022年1月
株式会社Future Food Lab取締役（現任）
2024年1月
志太ホールディングス株式会社（現シダックスホールディングス株式会社）取締役（現任）
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取締役候補者とした理由
当社入社後、経営企画系を歴任し、当社及び当社グループの経営に関して幅広くかつ深い知見と思いを有しており、引き続き、当社及び当社グループの経営に活かしていただきたく、取締役候補者としました。
候補者番号 5
はなだ
花田
みつよ
光世
生年月日 1948年８月８日
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
4,800株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1974年8月
南カリフォルニア大学Laboratory for Organizational Research and Education研究員
1977年9月
カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校社会学部講師
1986年4月
産業能率大学教授
1990年3月
慶應義塾大学総合政策学部教授
2007年6月
当社社外取締役（現任）
2011年6月
三谷産業株式会社社外取締役（現任）
2014年4月
慶應義塾大学名誉教授（現任）
2014年4月
一般財団法人SFCフォーラム代表理事（現任）
2014年4月
株式会社コーポレートユニバーシティプラットフォーム代表取締役
2017年5月
一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事（現任）
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社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要
花田光世氏を引き続き社外取締役候補者とした理由は、アカデミックな観点での人事組織を中心とした企業経営全般に関して幅広い知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見を期待するためであります。また、同氏は当社の取締役をマザーズ上場前から務め、当社の成長の過程をつぶさにご存知であり、他の社外取締役とのバランスの中で、今後も当社にとって有益な助言や意見がいただけることも期待しております。
候補者番号 6
たなか
田中
ひとし
仁
生年月日 1963年１月25日
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
20,000株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
1981年4月
前橋信用金庫（現しののめ信用金庫）入庫
1987年4月
ジンプロダクツ設立
1988年7月
有限会社ジェイアイエヌ（現株式会社ジンズホールディングス）設立同社代表取締役（現任）
2011年6月
株式会社ブランドニューデイ代表取締役
2015年6月
当社社外取締役（現任）
2018年5月
株式会社ジンズジャパン（現株式会社ジンズ）代表取締役
2018年12月
株式会社Think Lab代表取締役
2019年3月
バルミューダ株式会社社外取締役
2021年6月
日本通信株式会社社外取締役（現任）
2022年10月
めぶくグラウンド株式会社社外取締役（現任）
2023年12月
株式会社ジンズ取締役（現任）
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社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要
田中仁氏を引き続き社外取締役候補者とした理由は、長年にわたり株式会社ジンズホールディングスの代表取締役を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言及び意見を期待するためであります。
候補者番号 7
わたべ
渡部
じゅんこ
純子
生年月日 1977年６月27日
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
０株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
2000年4月
大日本印刷株式会社入社
2002年5月
株式会社インプレッション入社
2004年10月
株式会社リクルート入社
2014年4月
株式会社リクルートライフスタイル執行役員
2019年4月
株式会社リクルートホールディングス全社CRM推進室室長
2019年6月
当社社外取締役（現任）
2020年4月
株式会社リクルート IDポイントプロダクトサービス開発部部長（現任）
2020年8月
同社 クオリティーコーディネート室（現クオリティマネジメント室）室長（現任）
2020年10月
株式会社ロイヤリティ マーケティング社外取締役（現任）
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社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要
渡部純子氏を引き続き社外取締役候補者とした理由は、リクルートグループにおいて、デジタルの観点から顧客管理に関するマネジメントについて幅広い知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見を期待するためであります。
候補者番号 8
さくらい
櫻井
わかこ
稚子
生年月日 1973年５月１日
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
０株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
2002年1月
株式会社ジェンヌ（現株式会社ABC Cooking Studio）入社
2012年10月
同社スタジオ戦略本部長
2013年4月
同社取締役副社長
2013年7月
同社代表取締役社長
2014年12月
株式会社DEFアニバーサリー社外取締役
2015年7月
ABC Cooking Studio KOREA CO., Ltd.代表取締役社長
2017年1月
株式会社NTTドコモ パートナービジネス推進部 アライアンス担当部長
2018年6月
当社社外取締役（現任）
2018年12月
株式会社トレタ社外取締役
2019年2月
AI CROSS株式会社社外取締役
2020年2月
AI CROSS株式会社取締役
2021年1月
PlusW株式会社代表取締役社長（現任）
2021年4月
株式会社You Meey代表取締役（現任）
2022年6月
株式会社NTTドコモ執行役員パートナービジネス推進部 アライアンス担当部長
2022年7月
株式会社NTTドコモ執行役員スマートライフカンパニー第二カスタマーサクセス部長
2023年5月
株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ社外取締役（現任）
2023年5月
PlusW America Inc.代表取締役社長（現任）
2023年6月
一般社団法人スポーツエコシステム推進協議会理事（現任）
2023年7月
株式会社NTTドコモ執行役員スマートライフカンパニーエンターテイメントプラットフォーム部長（現任）
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社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要
櫻井稚子氏を引き続き社外取締役候補者とした理由は、長年にわたる株式会社ABC Cooking Studioでの経験を有し、現職においてはコンテンツビジネスに関する豊かな知見を有しており、当社の経営に対する様々な助言及び意見を期待するためであります。
候補者番号 9
こわき
小脇
みさと
美里
生年月日 1983年10月23日
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
0株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
2006年4月
アパレルブランドJoiasの立ち上げに関わりプレス・デザイナー兼任
2009年4月
雑誌「CanCam」ファッションエディターとして数々のメイン企画を担当
2011年6月
自身のウェディングドレスブランド「heureux de Misato Kowaki」を立ち上げ。以降、CanCamエディターの他、人気アーティスト、タレント、女優のスタイリストや書籍や写真集も担当
2015年9月
セブン＆アイグループにて「モノトーン収納」をセレクト
2016年9月
サンリオの大人女性向けプロジェクト「TOKYOOTONAKITTY」を立ち上げ、アドバイザーに就任
2020年5月
ベストマザー賞 経済部門受賞
2020年8月
鯖江市顧問 女性活躍推進アドバイザー就任
2020年10月
新時代の生き方を提案するプロママ集団を集めたWEB メディア「MOTHERS編集部」を設立、編集長に就任
2021年6月
当社社外取締役（現任）
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社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要
小脇美里氏を引き続き社外取締役候補者とした理由は、フリーの立場で、衣食住の生活シーンに係る各種企画立案、コンサルティング、書籍出版等を経験されており、食分野で新しい事業価値の創設を追求する当社にとって有益であり、生活者・消費者の視点での経験と知見による助言及び意見を期待するためであります。
（注）
髙島宏平氏は一般社団法人東の食の会の代表理事及び一般社団法人日本車いすラグビー連盟の理事長、一般社団法人Data for Social Transformationの共同代表理事、株式会社新潟アルビレックス・ベースボール・クラブの代表取締役並びにシダックス株式会社の代表取締役であり、これら法人と当社とは役務提供等の取引関係があります。
堤祐輔氏はシダックスフードサービス株式会社、シダックスコントラクトフードサービス株式会社及びエス・ロジックス株式会社の代表取締役であり、これら法人と当社とは役務提供等の取引関係があります。
その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
花田光世氏、田中仁氏、渡部純子氏、櫻井稚子氏及び小脇美里氏は、社外取締役候補者であります。
当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令の定める額とする責任限定契約を締結することができる旨を定款第29条に定めております。当社は、花田光世氏、田中仁氏、渡部純子氏、櫻井稚子氏及び小脇美里氏との間でこの損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令に規定する最低責任限度額となっております。各氏が再任された場合には、各氏との当該契約を継続する予定であります。
当社は、優秀な人財確保、職務執行の萎縮の防止のため、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、2024年10月更新の予定です。本議案でお諮りする取締役の候補者につきましては、選任後被保険者となります。
当社は、花田光世氏、田中仁氏、渡部純子氏、櫻井稚子氏及び小脇美里氏が再任された場合には、各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出る予定であります。
当社は、社外役員の知見及び助言を活かすとともに、取締役の指名及び報酬等の決定に関する手続の客観性及び透明性を確保し、もって取締役会の監督機能を向上させ、コーポレートガバナンス機能のさらなる充実を図るため、取締役会の諮問機関である任意の委員会「指名・報酬委員会」を設置しております。本議案が承認された場合、以下の取締役候補者を同委員会の委員長及び委員として重任する予定です。
上記取締役候補者の有する当社の株式数は、2024年３月31日現在のものであり、役員持株会における持分を含んでおりません。
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2024/06/25 13:00:00 +0900
カメラをかざして
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