第3号議案
監査役１名選任の件
監査役乙部智佳氏は、本総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、小林絵美氏は補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
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こばやし 小林 えみ 絵美
- 生年月日
- 1980年11月13日
新任所有する当社の株式数
-株
続きを読む略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
- 2003年4月
- 東農信用金庫入庫
- 2008年12月
- あずさ監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
- 2022年10月
- 小林絵美公認会計士事務所代表（現任）
- 2022年10月
- 当社入社（現任）
監査役候補者とした理由
小林絵美氏は、公認会計士として財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しており、当社において、財務、経理及びグループ会社支援等の業務に従事し、当社グループの事業活動の実務面に深い知見を有していることから、当社の経営及び業務執行に対する実効的な監督を推進し、当社の健全な持続的成長に貢献されることを期待し、監査役候補者としました。
（注）
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 当社は、監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令の定める額とする責任限定契約を締結することができる旨を定款第39条に定めております。小林絵美氏の選任が承認された場合には、同氏との間において同様の責任限定契約を締結する予定であります。
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当社は、監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、2026年10月更新の予定です。本議案でお諮りする監査役の候補者につきましては、選任後被保険者となります。
【保険契約の内容の概要】
① 被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
② 填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も合わせ、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補します。
ただし、法令違反の行為であることを認識して行った場合等一定の免責事由があります。 - 上記監査役候補者の有する当社の株式数は、2026年３月31日現在のものであり、役員持株会における持分を含んでおりません。
- 上記監査役候補者のスキルマトリクスについては、招集通知19ページをご参照ください。
(ご参考) 役員スキルマトリクス
(取締役会を構成する各取締役・監査役が保有しているスキル（専門性、経験、知見等）を一覧表の形でまとめたもの）
各候補者を原案どおりにご選任いただいた場合の取締役及び監査役のスキルマトリックスは以下のとおりであります。特に顕著なスキルに絞って●で表示しております。
