第3号議案
取締役11名選任の件

取締役候補者とした理由

森山茂氏は、不動産会社での勤務を経て、1982年12月の当社設立時から取締役として当社の経営に携わり、会社経営及び不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。1996年3月に当社代表取締役社長に就任し、2012年2月から代表取締役会長として、より俯瞰的な立場から経営体制の強化に努めております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

江口和志氏は、不動産会社での勤務を経て、長年、営業部門の責任者として当社をけん引し、会社経営及び不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2004年1月に当社常務取締役、2012年2月に代表取締役社長に就任し、2019年2月から取締役副会長として、より俯瞰的な立場から経営体制の強化に努めております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

小川靖展氏は、都市銀行での勤務を経て、長く経営企画部門の責任者を務めるとともに、管理部門全般、営業部門全般にわたる幅広い業務に携わり、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2007年2月に当社取締役、2012年2月に常務取締役に就任し、2019年2月から代表取締役社長として、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

松井宏昭氏は、金融機関での勤務を経て、長く財務部門の責任者を務めるとともに、管理部門全般にわたる業務に携わり、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2010年2月に当社取締役に就任し、2019年2月から常務取締役として、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

（重要な兼職の状況）

SAMTY VIETNAM CO., LTD.　代表取締役社長
S-VIN VIETNAM REAL ESTATE TRADING JOINT STOCK COMPANY代表取締役

取締役候補者とした理由

森田尚宏氏は、建設会社での勤務を経て、不動産開発部門を担当したのち、支店の責任者として、営業部門全般にわたる業務に携わり、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2016年4月に当社執行役員、2018年2月に当社取締役に就任し、2019年2月から常務取締役として、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

（重要な兼職の状況）

㈲彦根エス・シー　取締役

取締役候補者とした理由

大川二郎氏は、不動産会社での勤務を経て、不動産部門の責任者として、不動産の売買・開発部門全般にわたる業務に携わり、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2016年4月に当社執行役員、2019年2月に取締役に就任し、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

（重要な兼職の状況）

サムティホテルマネジメント㈱　代表取締役社長

取締役候補者とした理由

寺内孝春氏は、不動産会社での勤務を経て、支店の責任者、グループ営業推進部門の責任者、子会社の代表取締役として、営業部門等全般にわたる業務に携わり、不動産業全般及びホテル運営全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2019年2月に当社執行役員、2020年2月に取締役に就任し、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。

（重要な兼職の状況）

あけぼの監査法人　代表社員

社外取締役候補者とした理由

三瓶勝一氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的な知見に加え、他の会社の経営経験を有しております。2015年2月に当社社外取締役に就任し、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社のコーポレートガバナンスの強化への貢献が期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。

（重要な兼職の状況）

㈱奥村組　社外取締役（監査等委員）

社外取締役候補者とした理由

小寺哲夫氏は、長年にわたる検事及び弁護士としての豊富な経験、知識を有しております。2016年2月に当社社外監査役、2019年2月に当社社外取締役に就任し、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社のコーポレートガバナンスの強化への貢献が期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与した経験はありませんが、専門分野に関する幅広い経験を踏まえ、客観的な視点から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

（重要な兼職の状況）

㈱大和証券グループ本社　経営企画部長
大和証券㈱　経営企画部長
大和企業投資㈱　取締役
大和PIパートナーズ㈱　取締役
㈱大和ファンド・コンサルティング　取締役
㈱マネーパートナーズグループ　社外取締役
Global X Japan㈱　監査役

社外取締役候補者とした理由

吉田光太郎氏は、証券会社において経営企画部門の責任者を務めるなど、金融商品取引業に関する豊富な経験、知識を有し、また、他の会社の経営経験を有しております。2020年2月に当社社外取締役に就任し、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の経営及びコーポレートガバナンスの強化への貢献が期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。

（重要な兼職の状況）

監査法人だいち　代表社員

社外取締役候補者とした理由

村田直隆氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的な知見を有しております。この豊富な経験及び実績を活かして、当社のコーポレートガバナンスの強化への貢献が期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与した経験はありませんが、専門分野に関する幅広い経験を踏まえ、客観的な視点から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。