第39期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 3244
第3号議案
取締役11名選任の件
取締役10名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、第2号議案が承認可決され取締役の員数の上限が変更されることを条件に、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役1名を増員することとし、取締役11名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
もりやま しげる森山 茂
- 生年月日
- 1950年2月8日生
再任
取締役会出席状況
100%(14回/14回)
所有する当社株式の数
3,006,072株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1973年4月
- ㈱地産入社
- 1982年12月
- 当社設立 取締役
- 1996年3月
- 当社代表取締役社長
- 2012年2月
- 当社代表取締役会長(現任)
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取締役候補者とした理由
森山茂氏は、不動産会社での勤務を経て、1982年12月の当社設立時から取締役として当社の経営に携わり、会社経営及び不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。1996年3月に当社代表取締役社長に就任し、2012年2月から代表取締役会長として、より俯瞰的な立場から経営体制の強化に努めております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
えぐち かずし江口 和志
- 生年月日
- 1955年11月23日生
再任
取締役会出席状況
100%(14回/14回)
所有する当社株式の数
803,324株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1979年4月
- ㈱地産入社
- 1984年4月
- 当社入社
- 1999年1月
- 当社営業部長
- 2004年1月
- 当社常務取締役
- 2012年2月
- 当社代表取締役社長
- 2019年2月
- 当社取締役副会長(現任)
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取締役候補者とした理由
江口和志氏は、不動産会社での勤務を経て、長年、営業部門の責任者として当社をけん引し、会社経営及び不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2004年1月に当社常務取締役、2012年2月に代表取締役社長に就任し、2019年2月から取締役副会長として、より俯瞰的な立場から経営体制の強化に努めております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
おがわ やすひろ小川 靖展
- 生年月日
- 1967年4月27日生
再任
取締役会出席状況
100%(14回/14回)
所有する当社株式の数
178,550株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1993年4月
- ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
- 2001年4月
- 当社入社
- 2005年1月
- 当社経営企画室長
- 2007年2月
- 当社取締役
- 2012年2月
- 当社常務取締役
- 2014年12月
- 当社経営企画部及び支店統括本部担当、支店統括本部長
- 2019年2月
- 当社代表取締役社長(現任)
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取締役候補者とした理由
小川靖展氏は、都市銀行での勤務を経て、長く経営企画部門の責任者を務めるとともに、管理部門全般、営業部門全般にわたる幅広い業務に携わり、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2007年2月に当社取締役、2012年2月に常務取締役に就任し、2019年2月から代表取締役社長として、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
まつい ひろあき松井 宏昭
- 生年月日
- 1960年1月13日生
再任
取締役会出席状況
100%(14回/14回)
所有する当社株式の数
62,500株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1982年4月
- ㈱福徳相互銀行入行
- 1999年11月
- 三洋電機クレジット㈱入社
- 2007年4月
- 同社執行役員ファイナンス事業本部副本部長
- 2009年3月
- 当社入社 財務部長
- 2010年2月
- 当社取締役
- 2014年8月
- 当社経営管理本部担当、経営管理本部長兼財務部長
- 2019年2月
- 当社常務取締役(現任)
当社経営管理本部担当(現任)
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取締役候補者とした理由
松井宏昭氏は、金融機関での勤務を経て、長く財務部門の責任者を務めるとともに、管理部門全般にわたる業務に携わり、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2010年2月に当社取締役に就任し、2019年2月から常務取締役として、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
もりた なおひろ森田 尚宏
- 生年月日
- 1959年4月1日生
再任
取締役会出席状況
100%(14回/14回)
所有する当社株式の数
37,154株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1982年4月
- モリタ建設㈱入社
- 2004年4月
- 当社入社
- 2010年12月
- 当社東京支店長
- 2016年4月
- 当社執行役員
- 2017年4月
- 当社支店統括本部副本部長兼東京支店長
- 2018年2月
- 当社取締役
- 2019年2月
- 当社常務取締役(現任)
当社支店統括本部及び建築設計部担当、支店統括本部長
- 2020年12月
- 当社札幌支店・名古屋支店・福岡支店及び建築設計部担当(現任)
SAMTY VIETNAM CO., LTD.代表取締役社長(現任)
S-VIN VIETNAM REAL ESTATE TRADING JOINT STOCK COMPANY代表取締役(現任)
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(重要な兼職の状況)
SAMTY VIETNAM CO., LTD. 代表取締役社長
S-VIN VIETNAM REAL ESTATE TRADING JOINT STOCK COMPANY代表取締役
取締役候補者とした理由
森田尚宏氏は、建設会社での勤務を経て、不動産開発部門を担当したのち、支店の責任者として、営業部門全般にわたる業務に携わり、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2016年4月に当社執行役員、2018年2月に当社取締役に就任し、2019年2月から常務取締役として、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号6
おおかわ じろう大川 二郎
- 生年月日
- 1959年7月10日生
再任
取締役会出席状況
100%(14回/14回)
所有する当社株式の数
10,800株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 東洋不動産㈱入社
- 2001年7月
- ケネディ・ウィルソン・ジャパン㈱(現ケネディクス㈱)入社
- 2004年1月
- ケイダブリュー・ペンションファンド・アドバイザーズ㈱(現ケネディクス不動産投資顧問㈱)出向
- 2008年10月
- 同社取締役
- 2014年8月
- 当社入社 不動産事業部長
- 2016年4月
- 当社執行役員
- 2018年2月
- 当社不動産本部長
㈲彦根エス・シー取締役(現任)
- 2019年2月
- 当社取締役(現任)
当社大阪本店担当、大阪本店長兼大阪不動産事業部長
- 2020年12月
- 当社大阪本店及び広島支店担当、大阪本店長兼大阪不動産事業部長(現任)
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(重要な兼職の状況)
㈲彦根エス・シー 取締役
取締役候補者とした理由
大川二郎氏は、不動産会社での勤務を経て、不動産部門の責任者として、不動産の売買・開発部門全般にわたる業務に携わり、不動産業全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2016年4月に当社執行役員、2019年2月に取締役に就任し、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号7
てらうち たかはる寺内 孝春
- 生年月日
- 1962年12月4日生
再任
取締役会出席状況
100%(11回/11回)
所有する当社株式の数
9,800株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1986年4月
- 大京観光㈱(現㈱大京)入社
- 2001年3月
- ㈱日本エスコン入社
- 2007年3月
- 同社執行役員
- 2008年3月
- 同社取締役
- 2013年4月
- 当社入社 東京支店副支店長
- 2017年4月
- 当社支店統括本部福岡支店長
- 2019年2月
- 当社執行役員 サムティアセットマネジメント㈱取締役副社長
- 2019年10月
- 当社グループ営業推進部長
- 2020年2月
- 当社取締役(現任)
サムティホテルマネジメント㈱代表取締役社長(現任)
- 2020年12月
- 当社東京支店担当、グループ営業推進部長(現任)
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(重要な兼職の状況)
サムティホテルマネジメント㈱ 代表取締役社長
取締役候補者とした理由
寺内孝春氏は、不動産会社での勤務を経て、支店の責任者、グループ営業推進部門の責任者、子会社の代表取締役として、営業部門等全般にわたる業務に携わり、不動産業全般及びホテル運営全般に関する豊富な経験、知識を有しております。2019年2月に当社執行役員、2020年2月に取締役に就任し、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社経営への貢献が期待できると判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号8
さんぺい しょういち三瓶 勝一
- 生年月日
- 1970年2月15日生
再任
社外
独立
取締役会出席状況
100%(14回/14回)
所有する当社株式の数
1,000株
社外取締役在任年数
6年(本総会終結時)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1992年4月
- 三菱電機マイコン機器ソフトウエア㈱入社
- 1996年10月
- 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
- 2002年1月
- ㈱小林事務所入社
- 2003年10月
- 三瓶公認会計士事務所設立 所長(現任)
- 2005年6月
- 燦キャピタルマネージメント㈱社外監査役
- 2005年7月
- ㈱サイベック入社
- 2007年7月
- 同社代表取締役
- 2009年7月
- あけぼの監査法人設立 代表社員(現任)
- 2015年2月
- 当社取締役(現任)
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(重要な兼職の状況)
あけぼの監査法人 代表社員
社外取締役候補者とした理由
三瓶勝一氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的な知見に加え、他の会社の経営経験を有しております。2015年2月に当社社外取締役に就任し、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社のコーポレートガバナンスの強化への貢献が期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号9
こでら てつお小寺 哲夫
- 生年月日
- 1953年3月21日生
再任
社外
独立
取締役会出席状況
93%(13回/14回)
所有する当社株式の数
2,350株
社外監査役在任年数
3年
社外取締役在任年数
2年(本総会終結時)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 神戸地方検察庁検事
- 2011年7月
- 長崎地方検察庁検事正
- 2013年7月
- 札幌地方検察庁検事正
- 2015年9月
- 弁護士登録(大阪弁護士会)(現任)
- 2016年2月
- 当社監査役
- 2018年6月
- ㈱奥村組社外取締役(監査等委員)(現任)
- 2019年2月
- 当社取締役(現任)
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(重要な兼職の状況)
㈱奥村組 社外取締役(監査等委員)
社外取締役候補者とした理由
小寺哲夫氏は、長年にわたる検事及び弁護士としての豊富な経験、知識を有しております。2016年2月に当社社外監査役、2019年2月に当社社外取締役に就任し、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社のコーポレートガバナンスの強化への貢献が期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与した経験はありませんが、専門分野に関する幅広い経験を踏まえ、客観的な視点から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
-
候補者番号10
よしだ こうたろう吉田 光太郎
- 生年月日
- 1968年6月3日生
再任
社外
取締役会出席状況
100%(11回/11回)
所有する当社株式の数
0株
社外取締役在任年数
1年(本総会終結時)
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1992年4月
- 大和証券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社
- 2012年10月
- 大和証券㈱ダイレクト企画部長
- 2016年10月
- 同社プロダクトソリューション企画部長
- 2019年4月
- ㈱大和証券グループ本社経営企画部長兼大和証券㈱経営企画部長(現任)
- 2019年4月
- 大和企業投資㈱取締役(現任)
- 2019年4月
- 大和PIパートナーズ㈱取締役(現任)
- 2019年4月
- ㈱大和ファンド・コンサルティング取締役(現任)
- 2019年6月
- ㈱マネーパートナーズグループ社外取締役(現任)
- 2019年9月
- Global X Japan㈱監査役(現任)
- 2020年2月
- 当社取締役(現任)
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(重要な兼職の状況)
㈱大和証券グループ本社 経営企画部長
大和証券㈱ 経営企画部長
大和企業投資㈱ 取締役
大和PIパートナーズ㈱ 取締役
㈱大和ファンド・コンサルティング 取締役
㈱マネーパートナーズグループ 社外取締役
Global X Japan㈱ 監査役
社外取締役候補者とした理由
吉田光太郎氏は、証券会社において経営企画部門の責任者を務めるなど、金融商品取引業に関する豊富な経験、知識を有し、また、他の会社の経営経験を有しております。2020年2月に当社社外取締役に就任し、独立かつ中立の立場から、その職責を適切に果たしております。この豊富な経験及び実績を活かして、今後も当社の経営及びコーポレートガバナンスの強化への貢献が期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号11
むらた なおたか村田 直隆
- 生年月日
- 1970年5月2日生
新任
社外
取締役会出席状況
―
所有する当社株式の数
0株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1992年10月
- 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
- 2002年8月
- 村田公認会計士事務所設立 所長(現任)
- 2005年8月
- 匠監査法人(現監査法人だいち)入所 代表社員(現任)
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(重要な兼職の状況)
監査法人だいち 代表社員
社外取締役候補者とした理由
村田直隆氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と財務及び会計に関する専門的な知見を有しております。この豊富な経験及び実績を活かして、当社のコーポレートガバナンスの強化への貢献が期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は会社経営に直接関与した経験はありませんが、専門分野に関する幅広い経験を踏まえ、客観的な視点から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
(注)
- 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。なお、吉田光太郎氏は、当社の主要株主であり、かつ、その他の関係会社である㈱大和証券グループ本社の従業員であり、当社は同社と資本業務提携契約を締結しております。また、村田直隆氏は、2018年2月27日まで当社の会計監査人であった監査法人だいちの代表社員であります。
- 三瓶勝一氏、小寺哲夫氏、吉田光太郎氏及び村田直隆氏は、社外取締役候補者であります。
- 三瓶勝一氏及び小寺哲夫氏は、20ページに記載の当社における社外役員の独立性判断基準を満たしており、当社は両氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
- 当社は、三瓶勝一氏、小寺哲夫氏及び吉田光太郎氏との間で、会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。各氏が再任された場合は、当社は当該契約を継続する予定であります。また、村田直隆氏が選任された場合は、当社は同氏との間で、同内容の契約を締結する予定であります。
2021/02/25 12:00:00 +0900
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