第2号議案
取締役３名選任の件
取締役９名全員は、本定時総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、千変万化する事業環境にいち早く対応すべく、取締役会における意思決定の迅速化を図るとともに、執行役員に対して業務執行に関する権限を付与することによって、迅速な意思決定に基づく事業遂行を実現するために、取締役の人数を６名減員し、取締役３名（うち社外取締役１名）の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
おおばやし
大林
りゅういち
竜一
- 生年月日
- 1964年１月20日生
再任
所有する当社株式の数
2,340,000株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1982年4 月
- 日本信販株式会社(現 三菱ＵＦＪニコス株式会社) 入社
- 1986年4 月
- 株式会社セントラル住販 入社
- 1988年12月
- 新興エステート株式会社 入社
- 1990年4 月
- 株式会社新日本建物 入社
- 1993年2 月
- 同社 取締役
- 1994年5 月
- 同社 常務取締役
- 2006年7 月
- 株式会社新日本アーバンマトリックス 代表取締役社長
- 2009年4 月
- 当社 設立 代表取締役社長(現任)
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-
候補者番号2
かきはら
柿原
ひろゆき
宏之
- 生年月日
- 1972年２月13日生
再任
所有する当社株式の数
75,000株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1995年4 月
- 株式会社大京 入社
- 1999年12月
- 株式会社新日本建物 入社
- 2007年1 月
- 株式会社ＧＣＭ 入社
- 2011年8 月
- 当社 入社 経営管理部長
- 2012年4 月
- 当社 執行役員 経営管理部長
- 2013年6 月
- 当社 取締役 経営管理部長(現任)
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-
候補者番号3
ささき
佐々木
はるしげ
榮茂
- 生年月日
- 1946年６月７日生
再任
社外取締役候補者
所有する当社株式の数
－株
略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1969年4 月
- 勧業不動産株式会社 入社
- 1997年6 月
- 同社 取締役 八重洲支店長
- 1999年6 月
- 同社 常務取締役 本店営業第一部長
- 2001年7 月
- 勧業日土地販売株式会社 常務取締役 営業本部長
- 2002年11月
- 同社 取締役常務執行役員 営業部支店統括
- 2003年2 月
- 日本土地建物販売株式会社 取締役常務執行役員
- 2004年1 月
- 日本土地建物株式会社 取締役
- 2006年7 月
- 日本土地建物販売株式会社 取締役専務執行役員
- 2008年12月
- 同社 取締役執行役員 副社長
- 2011年11月
- 同社 取締役
- 2012年1 月
- 同社 特別顧問
- 2014年11月
- フロンティアプランニング有限会社 特別顧問(現任)
- 2015年12月
- 当社 社外取締役(現任)
- 2018年1 月
- 有限会社佐々木工業 取締役(現任)
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（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、佐々木榮茂氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。
- 佐々木榮茂氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。また、当社は、佐々木榮茂氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
- 佐々木榮茂氏は、事業会社の取締役及び副社長を務められた経歴を持っており、当社の事業内容に精通していること、長年のマネジメント経験から会社経営に関する高い知見と監督能力を有していることから、社外取締役として当社の経営全般の監督と助言をいただけるものと期待し、引き続き選任をお願いするものであります。
- 取締役候補者佐々木榮茂氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって７年７ヶ月となります。
- 各候補者の所有する当社株式数は、2023年３月31日現在のものであります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により被保険者の負担となる株主代表訴訟、第三者訴訟において発生する損害賠償金及び争訟費用等を填補することとしております。なお、各候補者はすでに当該保険契約の被保険者となっており、再任された場合は引き続き被保険者となり、任期途中に当該保険契約について同内容での更新を予定しております。
2023/06/27 12:00:00 +0900
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