第2号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
本総会終結の時をもって監査等委員である取締役４名全員が任期満了となりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたく存じます。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
なお、本議案に関しましては、会社法第３４４条の２第２項による監査等委員会の請求により提出するものであり、当該候補者は、監査等委員会の指名によるものであります。
-
候補者番号1
くさはら
草原
ひろゆき
裕之
- 生年月日
- 1956年５月25日生
再任
年齢
67歳
現在の当社における地位および担当
取締役 常勤監査等委員
取締役在任年数
２年
取締役会出席状況
100％
(19回/19回)
監査等委員会出席状況
100％
(26回/26回)
所有する当社の株式の数
1,200株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1979年4月
- 日本住宅金融株式会社入社
- 1996年9月
- 株式会社トーヨー・アド（現・T&Tアド）入社
- 2009年6月
- 同社監査役就任
- 2015年10月
- 当社入社
- 2016年6月
- 当社監査役就任
- 2021年6月
- 当社取締役（監査等委員）就任（現任）
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監査等委員である取締役候補者とした理由
草原裕之氏は、これまでの幅広い職務経験と常勤監査役としての経験を、引き続き当社の監査に活かしていただけるものと判断し、監査等委員である取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
かつき
香月
ゆうじ
裕爾
- 生年月日
- 1958年２月４日生
再任
社外
独立
年齢
65歳
現在の当社における地位および担当
社外取締役 監査等委員
取締役在任年数
６年
取締役会出席状況
100％
(19回/19回)
監査等委員会出席状況
100％
(26回/26回)
所有する当社の株式の数
－株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1987年10月
- 司法試験合格
- 1990年4月
- 東京弁護士会に弁護士登録
小沢・秋山法律事務所入所（現任）
- 2008年6月
- 日本アンテナ株式会社監査役（現任）
- 2016年6月
- 当社監査役就任
- 2017年6月
- 当社取締役就任
- 2021年6月
- 当社取締役（監査等委員）就任（現任）
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監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
香月裕爾氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しており、社外取締役として当社意思決定の健全性と透明性に寄与してきました。今後も、その経験を取締役の職務執行に対する監督強化に活かしていただく事を期待して、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
-
候補者番号3
いしばし
石橋
ゆきお
幸生
- 生年月日
- 1982年９月26日生
再任
社外
独立
年齢
40歳
現在の当社における地位および担当
社外取締役 監査等委員
取締役在任年数
２年
取締役会出席状況
100％
(19回/19回)
監査等委員会出席状況
100％
(26回/26回)
所有する当社の株式の数
－株
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2003年4月
- 中央青山監査法人入所
- 2006年4月
- 公認会計士登録
- 2007年8月
- 税理士登録
- 2007年8月
- 公認会計士・税理士事務所Ｉ＆Ｉパートナーズ 代表（現任）
- 2007年9月
- 株式会社スポプレ（現・株式会社ノーマーク）取締役（現任）
- 2009年2月
- 株式会社Ｉ＆Ｉパートナーズ 代表取締役（現任）
- 2017年1月
- ティエムファクトリ株式会社 監査役（現任）
- 2017年6月
- 当社監査役就任
- 2021年3月
- 株式会社ＶＲＣ監査役就任（現任）
- 2021年6月
- 当社取締役（監査等委員）就任（現任）
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監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
石橋幸生氏は、2017年６月から当社の社外監査役を務めており、公認会計士・税理士としての高度な専門的知識・経験に基づき当社の監査を行ってまいりました。今後もその知識・経験に基づき取締役の業務執行に対する監督を行って頂く事を期待して、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。また、同氏は直接企業経営に関与された経験もあり、上記理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
（注）
- 各監査等委員である取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 香月裕爾氏、石橋幸生氏は社外取締役候補者であります。
- 当社は香月裕爾氏、石橋幸生氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
- 香月裕爾氏は現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって６年、監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年となります。
- 石橋幸生氏は現在当社の監査等委員である社外取締役でありますが、監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年となります。また、同氏は、当社の社外取締役就任前は４年間、当社の社外監査役でありました。
- 当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結できる旨、定款に規定しており、当該契約に基づく賠償責任額は、100万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い金額を限度としております。草原裕之氏、香月裕爾氏、石橋幸生氏が取締役に就任された場合、当社は当該取締役との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしています。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
2023/06/28 12:00:00 +0900
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