第3号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役６名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査等委員会からは、すべての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
（注）1.中村真紀氏は現在社外取締役ですが、選任後は社内取締役に就任する予定です。
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候補者番号1
とみやま 富山 ひろき 浩樹
- 生年月日
- 1976年９月５日生
再任所有する当社株式の数
353,073株
取締役在任期間
7年
取締役会出席回数
17回／17回（100.0%）
続きを読む略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1999年4月
- 株式会社ダイカ（現 株式会社あらた）入社
- 2007年10月
- 株式会社サッポロドラッグストアー入社
- 2011年5月
- 同社取締役
- 2012年5月
- 同社常務取締役
- 2012年5月
- 株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）取締役
- 2013年8月
- 株式会社リージョナルマーケティング代表取締役社長
- 2014年5月
- Creare株式会社代表取締役社長
- 2015年5月
- 株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長
- 2016年2月
- 株式会社エゾデン取締役副社長
- 2016年8月
- 当社設立代表取締役社長
- 2017年5月
- GRIT WORKS株式会社代表取締役会長
- 2017年7月
- AI TOKYO LAB株式会社（現 AWL株式会社）代表取締役会長
- 2018年12月
- 株式会社シーラクンス代表取締役会長
- 2019年7月
- 株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長CEO（現任）
- 2019年7月
- 株式会社シーラクンス取締役（現任）
- 2019年7月
- GRIT WORKS株式会社取締役会長（現任）
- 2019年7月
- AWL株式会社取締役CMO
- 2020年8月
- 当社代表取締役社長CEO（現任）
- 2020年8月
- 株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長CEO（現任）
- 2020年11月
- RxR Innovation Initiative株式会社取締役（現任）
- 2020年11月
- 株式会社出前館社外取締役（現任）
- 2020年11月
- バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役（現任）
- 2021年4月
- AWL株式会社社外取締役（現任）
- 2022年10月
- 株式会社S Ventures取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役社長CEO
株式会社リージョナルマーケティング代表取締役会長CEO
株式会社シーラクンス取締役
GRIT WORKS株式会社取締役会長
RxR Innovation Initiative株式会社取締役
株式会社S Ventures取締役
株式会社出前館社外取締役
バリュエンスホールディングス株式会社社外取締役取締役候補者とした理由
同氏は、当業界、当社グループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しております。また当社代表取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役として再任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
よしだ 吉田 としや 俊哉
- 生年月日
- 1963年３月13日生
再任所有する当社株式の数
4,976株
取締役在任期間
4年
取締役会出席回数
17回／17回（100.0%）
続きを読む略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1986年4月
- 新神戸電機株式会社入社
- 1991年4月
- コンビ株式会社入社
- 2005年4月
- 同社経営企画室長
- 2007年7月
- 同社経営企画部長
- 2009年4月
- 同社執行役員財務部長
- 2015年3月
- 株式会社錢高組入社 常務役員総合企画部長
- 2015年11月
- KMアルミニウム株式会社入社 管理本部付部長
- 2016年4月
- 同社取締役経営企画部部長
- 2017年6月
- 同社常務執行役員管理本部長
- 2017年11月
- 鬼怒川ゴム工業株式会社入社 執行役員グローバル管理担当
- 2018年11月
- 当社入社執行役員社長付
- 2019年5月
- 当社Chief Financial Officer 執行役員経営管理グループグループリーダー
- 2019年5月
- 株式会社サッポロドラッグストアーマネジメントサービス本部長
- 2019年8月
- 同社常務取締役マネジメントサービス本部長
- 2019年8月
- 当社最高財務責任者
- 2019年8月
- 当社常務取締役管理担当
- 2019年8月
- 当社経営管理グループグループリーダー
- 2020年5月
- 株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役
- 2020年8月
- 当社取締役副社長COO（現任）
- 2020年8月
- 株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役CFO（現任）
- 2022年10月
- 株式会社S Ventures監査役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役CFO
株式会社S Ventures監査役取締役候補者とした理由
同氏は、グローバル企業を含む数社における役員管理責任者として、主に経営企画、財務、その他管理部門に従事し、豊富な経験と高度な見識を有しております。2019年8月から株式会社サッポロドラッグストアーの常務取締役、2020年8月から当社取締役副社長として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役として再任をお願いするものであります。
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候補者番号3
やまとや 大和谷 さとる 悟
- 生年月日
- 1959年９月13日生
再任所有する当社株式の数
24,354株
取締役在任期間
7年
取締役会出席回数
17回／17回（100.0%）
続きを読む略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1987年3月
- 株式会社マツヒロ入社
- 1995年4月
- 同社総務部長
- 2002年9月
- 株式会社サッポロドラッグストアー入社
- 2003年11月
- 同社経営企画室長
- 2005年6月
- 同社執行役員
- 2007年4月
- 同社総務部長兼経営企画室長
- 2009年4月
- 同社開発本部長
- 2009年6月
- 同社取締役
- 2012年5月
- 株式会社サッポロドラッグサポート（現 Creare株式会社）取締役
- 2012年9月
- 株式会社サッポロドラッグストアー店舗開発室ゼネラルマネジャー（2014年２月名称変更により店舗開発部ゼネラルマネジャー）
- 2015年5月
- 同社常務取締役（現任）
- 2016年8月
- 当社常務取締役（現任）
- 2017年9月
- VISIT MARKETING株式会社（現 株式会社リージョナルマーケティング）取締役
- 2020年5月
- 株式会社シーラクンス監査役
- 2022年1月
- 株式会社Sアセット代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役
株式会社Sアセット代表取締役社長取締役候補者とした理由
同氏は、当社グループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しております。2009年6月から株式会社サッポロドラッグストアーの取締役、開発部門の責任者、2016年8月から当社常務取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役として再任をお願いするものであります。
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候補者番号4
たかだ 高田 ひろし 裕
- 生年月日
- 1964年１月20日生
再任所有する当社株式の数
20,855株
取締役在任期間
7年
取締役会出席回数
17回／17回（100.0%）
続きを読む略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1986年4月
- 株式会社コクミン入社
- 1988年10月
- 株式会社サッポロドラッグストアー入社
- 2007年6月
- 同社執行役員店舗運営部長（2010年４月名称変更により店舗運営部ゼネラルマネジャー）
- 2011年5月
- 同社取締役
- 2011年12月
- 同社営業副本部長兼店舗運営部ゼネラルマネジャー
- 2012年5月
- 株式会社サッポロドラッグサポート（現Creare株式会社）取締役（現任）
- 2014年2月
- 株式会社サッポロドラッグストアー営業副本部長兼調剤運営部ゼネラルマネジャー
- 2015年2月
- 同社教育部ゼネラルマネジャー
- 2015年5月
- 同社常務取締役営業本部長
- 2016年8月
- 当社常務取締役
- 2017年8月
- 台湾札幌薬粧有限公司董事（現任）
- 2019年5月
- 株式会社サッポロドラッグストアー常務取締役事業統括本部長ドラッグストア事業部ディビジョンマネジャー
- 2020年5月
- 同社常務取締役ドラッグストア事業本部・ウェルネス事業本部・グローバル事業本部担当
- 2020年8月
- 同社取締役副社長COO
- 2021年8月
- 当社常務取締役CHO（現任）
- 2022年8月
- 株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役副社長COO（現任）
重要な兼職の状況
株式会社サッポロドラッグストアー代表取締役副社長COO
Creare株式会社取締役
台湾札幌薬粧有限公司董事取締役候補者とした理由
同氏は、当社グループの事業活動に関し、豊富な経験と高度な見識を有しております。2011年５月から株式会社サッポロドラッグストアーの取締役、営業部門の責任者、2016年からは当社常務取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として再任をお願いするものであります。
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候補者番号5
なかむら 中村 まき 真紀
- 生年月日
- 1964年７月21日生
再任所有する当社株式の数
200株
取締役在任期間
2年
取締役会出席回数
17回／17回（100.0%）
続きを読む略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1987年4月
- 株式会社西友入社
- 2000年4月
- カルフールジャパン商品部テキスタイル部Divisional Manager
- 2002年7月
- 株式会社西友住居用商品部マネジャー
ウォルマートとのフィジビリティスタディーチームメンバー - 2003年1月
- 同社シニアダイレクター商品部改革担当
- 2004年10月
- 同社ダイレクター日用品
- 2006年1月
- 同社シニアダイレクターコンシューマブル・家電
- 2007年1月
- 株式会社西友VPGMM(General Merchandising Manager)
コンシューマブル・家電 - 2008年3月
- 同社GMM（General Merchandising Manager）
グロサリー・コンシューマブル - 2009年1月
- 合同会社西友執行役員SVP/食品統括
- 2009年11月
- 同社執行役員SV／最高商品責任者（CMO）
- 2012年8月
- 同社執行役員SVPウォルマートジャパンホールディングス株式会社兼株式会社若菜代表取締役社長
- 2017年8月
- HAVIサプライチェーンソリューションズ合同会社執行役社長
- 2020年9月
- 株式会社まんま代表取締役社長（現任）
- 2021年8月
- 当社社外取締役（現任）
- 2022年2月
- 株式会社OKAN社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社まんま代表取締役社長
株式会社OKAN社外取締役取締役候補者とした理由
同氏は、長年にわたり小売業を含む数社における会社役員及び責任者として、さまざまな職務に従事するなど、企業経営に関する幅広い見識があり、さらに能力のある女性の育成サポートにも実績を有しております。2021年8月からは当社社外取締役として公正かつ客観的な立場に立って適切な意見をいただいております。これらの実績を踏まえ、経営戦略の実現に向けて人材戦略の策定・実行を行う「CHRO」を新設するにあたり当社取締役として適任であると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。
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候補者番号6
ほうだ 保田 たかあき 隆明
- 生年月日
- 1974年11月16日生
再任 社外 独立所有する当社株式の数
800株
取締役在任期間
1年
取締役会出席回数
13回／13回（100.0%）
続きを読む略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）
- 1998年4月
- リーマン・ブラザーズ証券会社入社
- 2002年6月
- UBS証券会社入社
- 2006年7月
- 株式会社マイネット社外取締役
- 2010年4月
- 小樽商科大学大学院商学研究科（MBA）准教授
- 2014年4月
- 昭和女子大学ブローバルビジネス学部准教授
- 2015年9月
- 神戸大学大学院経営学研究科准教授
- 2016年3月
- 株式会社マイネット社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2020年1月
- 株式会社トラストバンク社外取締役（現任）
- 2020年7月
- リンカーズ株式会社社外監査役（現任）
- 2021年4月
- 神戸大学大学院経営学研究科教授
- 2022年4月
- 慶應義塾大学総合政策学部教授（現任）
- 2022年6月
- 東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役（現任）
- 2022年8月
- 当社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社マイネット社外取締役（監査等委員）
株式会社トラストバンク社外取締役
リンカーズ株式会社社外監査役
慶應義塾大学総合政策学部教授
東北大学ベンチャーパートナーズ株式会社社外監査役社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
同氏は、慶應義塾大学総合政策学部教授であり、財務戦略やコーポレートガバナンス分野の専門家として、長年の経験と深い知見に基づく当社経営への助言や牽制を期待できることから、当社取締役の職務の適切な遂行が可能であると判断し、引き続き社外取締役として再任をお願いするものであります。
- 取締役候補者富山浩樹氏は、当社事業子会社である株式会社リージョナルマーケティングの代表取締役会長CEOを兼務しており、当社と同社の間には、WeChat Pay一部加盟店の同社債務について、当社が連帯保証を行う等の取引があります。また、当社事業子会社である株式会社サッポロドラッグストアーの代表取締役社長CEOを兼務しており、同社と株式会社リージョナルマーケティングの両社においてポイントカードに係る事業の請負取引があります。その他当社事業子会社であるGRIT WORKS株式会社の取締役会長及び株式会社シーラクンス、R×R Innovation Initiative株式会社、株式会社S Venturesそれぞれの取締役を兼務しており、当社は、株式会社サッポロドラッグストアー及びGRIT WORKS株式会社それぞれとの間において、限度額内での金銭貸付契約を締結しております。
- その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 保田隆明氏は、社外取締役候補者であります。当社は、保田氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の規則に定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。保田氏が選任された場合には、東京証券取引所及び札幌証券取引所の規則に定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に引き続き指定する予定であります。
- 当社は、会社法第427条第１項の規定により、保田隆明氏との間において、任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令が定める額を責任の限度額として限定する旨の責任限定契約を締結しており、保田氏が選任された場合、当社は保田氏との間で本契約と同様の契約を継続する予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる損害賠償金や争訟費用等を補償するものとしております。各取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告「役員等賠償責任保険（D＆O保険）契約の内容の概要」に記載のとおりであります。