第3号議案
監査等委員である取締役４名選任の件

1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 候補者吉田和隆、岡本和彦、外園有美、大川治の４氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 候補者吉田和隆、岡本和彦、外園有美の３氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって２年となります。
4. 当社は、現在当社の社外取締役である候補者吉田和隆、岡本和彦、外園有美の３氏と会社法第427条第1項の規定に基づく責任限定契約を締結しており、３氏の選任が承認された場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。また、大川治氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約の概要は、事業報告「４．会社役員に関する事項（2）責任限定契約の内容の概要」に記載のとおりであります。
5. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は「社会の進歩発展に貢献する事で、同志の心物両面の豊かさを追求する」を経営理念とし、その実現を効果的、効率的に図ることができるガバナンス体制を構築します。
取締役の候補者の選任については、取締役がその役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を備え、取締役会の多様性と適正規模を両立させる形で構成されるよう留意しております。取締役候補者は、この方針に従って選定し、指名報酬委員会の審議を経た上で、取締役会に上申され、決定されます。

取締役スキルマトリックス（本総会において各候補者が選任された場合）
※下記一覧は取締役が有するすべての専門性、経験を示すものではありません。

※ GMOイズムとは、「スピリットベンチャー宣言」をはじめとするGMOインターネットグループにおける社是・社訓の総称です。

以上