株主総会参考書類
第４号議案
監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
生年月日
昭和23年12月17日生
所有する当社株式の数
―株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
| 昭和48年４月 | 安宅産業株式会社 入社 |
| 昭和52年10月 | 伊藤忠商事株式会社 入社 |
| 平成14年６月 | 伊藤忠ファインケミカル株式会社 取締役 |
| 平成19年６月 | 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社 取締役 |
| 平成20年６月 | 株式会社東邦アーステック 専務取締役 |
| 平成23年６月 | 同社 常勤顧問 |
| 平成25年６月 | 当社 監査役 |
| 平成27年６月 | 当社 取締役（監査等委員）（現任） |
| 平成27年10月 | JPウェルネス株式会社 代表取締役（現任） |
生年月日
昭和27年２月18日生
所有する当社株式の数
―株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
| 昭和52年４月 | 旧大蔵省 入省 |
| 平成15年４月 | 財務省大臣官房政策金融課長補佐 |
| 平成18年７月 | 財務省関東財務局統括証券監査官 |
| 平成19年２月 | ニッシン債権回収株式会社 営業部部長 |
| 平成21年６月 | トービル債権回収株式会社 常務取締役 |
| 平成21年７月 | トービルアセットマネジメント株式会社 代表取締役 |
| 平成23年１月 | 当社 顧問 |
| 平成23年３月 | 花岡裕之行政書士事務所 代表（現任) |
| 平成23年６月 | 当社 監査役 |
| 平成23年11月 | プリベントホールディングス株式会社 取締役 |
| 平成23年11月 | プリベント少額短期保険株式会社 監査役 |
| 平成24年３月 | 中央債権回収株式会社 監査役（現任) |
| 平成25年６月 | 臨床法務研究機構株式会社 取締役 |
| 平成27年３月 | プリベント少額短期保険株式会社 代表取締役（現任） |
| 平成27年６月 | 当社 取締役（監査等委員）（現任） |
| 平成29年２月 | 株式会社ビットポイントジャパン 監査役（現任） |
生年月日
昭和25年12月13日生
所有する当社株式の数
―株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
| 昭和53年４月 | 東京地方検察庁検事 |
| 平成16年４月 | 東京高等検察庁検事 |
| 平成17年１月 | 首席国税審判官（東京国税不服審判所長） |
| 平成21年１月 | 山口地方検察庁検事正 |
| 平成22年６月 | 最高検察庁検事 |
| 平成22年10月 | 弁護士登録（第一東京弁護士会） |
| 平成24年１月 | 青陵法律事務所 パートナー |
| 平成25年６月 | アステラス製薬株式会社 取締役（現任） |
| 平成27年６月 | 当社 取締役（監査等委員）（現任） |
| 平成28年６月 | タカタ株式会社 監査役（現任） |
| 平成29年１月 | 平河町法律事務所 代表（現任） |
生年月日
昭和52年１月５日生
所有する当社株式の数
―株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
| 平成12年７月 | アンダーセンコンサルティング株式会社（現 アクセンチュア株式会社） 入社 |
| 平成17年３月 | RAUL 株式会社 代表取締役（現任） |
| 平成26年12月 | 一般社団法人エネルギー情報センター 理事（現任） |
| 平成27年１月 | 一般社団法人エコマート運営委員会 委員（現任） |
| 平成27年４月 | デナジー株式会社 取締役（現任） |
| 平成27年６月 | 当社 取締役（監査等委員）（現任） |
| 平成28年８月 | 一般社団法人CSRコミュニケーション協会 理事（現任） |
(注)
１．監査等委員である各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．市橋保男氏、花岡裕之氏、安田博延氏、江田健二氏は、社外取締役候補者であります。
３．社外取締役候補者とした理由は次のとおりであります。
① 市橋保男氏は、事業会社の経営陣としての豊富な知識・経験を当社の監査・監督に反映していただけると判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外取締役（監査等委員）としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
② 花岡裕之氏は、長年大蔵省ならびに財務省に勤務しており、金融行政面における豊富な専門知識と経験を当社の監査・監督に活かしていただけると判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外取締役（監査等委員）としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
③ 安田博延氏は、法曹界での幅広い経験を持ち、当社のコンプライアンス体制の構築維持に的確な助言をいただけるものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は、直接会社経営に関与したことはございませんが、上記理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。なお、同氏の当社社外取締役（監査等委員）としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
④ 江田健二氏は、事業会社の経営及び、コンサルタントとしての豊富な経験と幅広い見識を当社の監査・監督に活かしていただけると判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外取締役（監査等委員）としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
４．市橋保男氏、花岡裕之氏、安田博延氏、江田健二氏の選任が承認された場合には、当社は各氏との間で当社定款に基づき、会社法第427条第１項の規定により会社法第423条第１項の損害賠償責任を法令が定める額を限度として責任を負担する旨の責任限定契約を継続する予定であります。
５．当社は、市橋保男氏、花岡裕之氏、安田博延氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員になる予定であります。
