第3号議案
監査役１名選任の件
本株主総会終結の時をもって、監査役北田幹直氏の任期が満了となりますので、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
監査役候補者につきましては、当社の「コーポレートガバナンスに関する基本方針」に基づき、指名委員会での審議を経て、取締役会にて決定しており、次のとおりであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
＜ご参考＞
当社の監査役の指名方針及び社外役員の独立性基準は、インターネットの当社ホームページ「コーポレートガバナンスに関する基本方針」（https://www.ojiholdings.co.jp/group/policy/governance.html）に掲載しております。
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ののうえ 野々上 たかし 尚
- 生年月日
- 1955年５月17日生
新任 社外監査役 独立役員所有する当社の株式の数
0株
続きを読む略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
- 1982年4 月
- 検事任官
- 2015年1 月
- 公安調査庁長官
- 2016年9 月
- 福岡高等検察庁検事長
- 2018年2 月
- 検事長退官
- 2018年4 月
- 防衛省防衛監察監
- 2021年3 月
- 防衛省防衛監察監退任
- 2021年6 月
- 弁護士登録
重要な兼職の状況
上田廣一法律事務所弁護士
社外監査役候補者とした理由
検察官として、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しており、現在は弁護士として幅広く活動されております。なお、社外役員になること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断したため、新たに社外監査役候補者といたしました。
その他特記事項
・野々上尚氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
・野々上尚氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。
・当社は、野々上尚氏が選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
（注）
- 責任限定契約の締結
当社は、野々上尚氏が選任された場合、同氏との間で、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額といたします。 - 役員等賠償責任保険契約の締結
当社は、取締役、監査役及びグループ経営委員を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との間で締結しており、被保険者がその職務の執行に関して保険期間中に損害賠償請求を受けた場合に法律上負担すべき損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険契約により塡補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、犯罪行為その他法令違反行為や故意行為に起因する損害は塡補しないこととなっております。候補者が選任された場合、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、保険料は全額当社が負担しており、2022年10月に同内容での更新を予定しております。