第2号議案
取締役（監査等委員であるものを除く）３名選任の件
当社の取締役（監査等委員であるものを除く）全員（３名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員であるものを除く）３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における業務執行状況および業績等を評価した上で、当社の取締役（監査等委員であるものを除く）として適任であると判断しております。
取締役（監査等委員であるものを除く）候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
やまな 山名 まさと 正人
- 生年月日
- 1971年８月25日生
再任所有する当社の株式数
普通株式
93,240株続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1993年4月
- 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入社
- 2000年4月
- ヤフー株式会社（現ＬＩＮＥヤフー株式会社） 入社
- 2006年4月
- ヤフー株式会社（現ＬＩＮＥヤフー株式会社） コマース営業本部長
- 2009年4月
- 株式会社IDCフロンティア 社外取締役
- 2010年1月
- 株式会社JWord（現GMOインサイト株式会社） 社外取締役
- 2012年7月
- GMOインターネット株式会社（現GMOインターネットグループ株式会社） 入社 グループアライアンス推進室 室長
- 2012年11月
- 当社 代表取締役社長（現任）
選任理由
山名正人氏は、当社創立以来、代表取締役社長として、取締役会決議を執行し、会社の業務を統括しております。また、業界動向に関する高い見識を有しております。以上のことから、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
いせ 伊勢 ちから 主税
- 生年月日
- 1972年８月９日生
再任所有する当社の株式数
普通株式
19,980株続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1995年4月
- ニプロファーマ株式会社 入社
- 1997年12月
- 株式会社エフアンドエム 入社
- 2000年4月
- 中小企業診断士 登録
- 2004年12月
- ヤフー株式会社（現ＬＩＮＥヤフー株式会社） 入社
- 2008年1月
- 日本レンタルカメラ株式会社 代表取締役
- 2009年12月
- 株式会社ROI 入社
- 2012年11月
- 当社 取締役 コーポレート統括本部統括本部長
- 2018年3月
- 当社 常務取締役 コーポレート統括本部統括本部長（現任）
選任理由
伊勢主税氏は、当社のコーポレート部門全般を統括する取締役として業務を執行しており、同分野において豊富な経験と知見を有しております。以上のことから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号3
にしやま 西山 ひろゆき 裕之
- 生年月日
- 1964年８月14日生
再任所有する当社の株式数
普通株式
−株続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2001年3月
- インターキュー株式会社（現GMOインターネットグループ株式会社）取締役
- 2012年11月
- 当社 取締役（現任）
- 2022年3月
- GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員・COOグループ代表補佐グループ人財開発統括
- 2025年3月
- GMOインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長執行役員・COOグループ代表補佐グループ人財開発統括 セキュリティ事業担当（現任）
選任理由
西山裕之氏は、ＧＭＯインターネットグループ株式会社 取締役グループ副社長として、経営に関する豊富な経験と知見を有しており、当社の経営全般に対する助言をいただくため、取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
（注）
- 取締役候補者山名正人氏、伊勢主税氏、西山裕之氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 取締役候補者西山裕之氏は、当社の親会社であるGMOインターネットグループ株式会社の取締役グループ副社長執行役員・COOグループ代表補佐グループ人財開発統括 セキュリティ事業担当を務めており、当社と同社との間には、営業上の取引関係があります。
- 取締役候補者西山裕之氏の過去10年間における当社の親会社であるGMOインターネットグループ株式会社および同社の子会社における業務執行者としての地位および担当は、「略歴、地位、担当および重要な兼職の状況」に記載のとおりであります。
- 当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。