第3号議案
監査等委員である取締役１名選任の件
当社の監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役を１名増員することとしたく、選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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みうら 三浦 のぞみ 希美
- 生年月日
- 1983年５月31日生
新任所有する当社の株式数
普通株式
−株続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2011年12月
- ひかり総合法律事務所 入所
（2022年〜 同法律事務所パートナー弁護士（現任）） - 2023年6月
- 帝国通信工業株式会社 社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
三浦希美氏は、弁護士としての豊富な経験と知見を有しており、当社のガバナンス体制強化を図るための有用な助言および意見をいただくため、監査等委員である社外取締役として適任であると判断し、候補者として選定いたしました。
同氏は、過去に、社外取締役となること以外で会社経営に関与した経験はございませんが、上記理由から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
（注）
- 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 三浦希美氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 三浦希美氏が原案とおり選任された場合、株式会社東京証券取引所が規定する独立役員となる予定であります。
- 当社はGMOインターネットグループ株式会社の子会社でありますが、三浦希美氏はGMOインターネットグループ株式会社（同社の子会社等（当社を除く。）を含む。）の業務執行者もしくは役員ではなく、過去10年間に業務執行者もしくは役員であった事実もありません。
- 三浦希美氏が原案とおり選任された場合、会社法第427条第１項の規定に基づき、同第425条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とする予定であります。
- 当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が補填されます。なお、三浦希美氏が監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
- 三浦希美氏の戸籍上の氏名は、澤希美であります。
以 上