第26回 定時株主総会招集ご通知 証券コード : 4350

第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)13名選任の件

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(13名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役(監査等委員である取締役を除く。)13名の選任をお願いするものであります。
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    たじり 田尻 いなお 稲雄

    生年月日
    1948年5月20日生
    再任

    所有する当社株式の数

    783,100株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1974年3月
    一の山形薬業㈱入社
    1981年1月
    メディカル山形薬品㈱入社
    1989年11月
    同社代表取締役就任
    1991年6月
    ㈱秋山愛生舘(現㈱スズケン)取締役就任
    1999年9月
    当社設立 代表取締役社長就任(現任)
    2000年4月
    (福)ノマド福祉会理事長就任(現任)
    2004年12月
    ㈱日本レーベン代表取締役就任
    2005年2月
    ㈱エムエムネット代表取締役就任
    2013年4月
    ㈱エスエムオーメディシス代表取締役社長就任
    2013年7月
    ㈱H&M代表取締役副社長就任
    2015年6月
    同社代表取締役社長就任
    2016年1月
    (福)北志会理事長就任
    2016年9月
    ㈱フェルゼンファーマ代表取締役社長就任
    2017年10月
    当社SCM事業本部管掌
    当社開発事業本部管掌
    2019年6月
    当社賃貸・設備関連事業管掌(現任)
    2020年6月
    ㈱フェルゼンファーマ代表取締役会長就任(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    経営全般における豊富な業務経験と広い見識に基づき、強いリーダーシップにより、当社及び当社グループ全体の事業拡大と持続的な企業価値向上に努め、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切に役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

  2. 候補者番号2

    あきの 秋野 じろう 治郎

    生年月日
    1948年5月7日生
    再任

    所有する当社株式の数

    2,220,900株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1971年3月
    一の山形薬業㈱入社
    1983年1月
    ㈲一の秋野設立 代表取締役就任
    1999年9月
    当社設立 代表取締役専務就任
    2004年9月
    ㈱ファーマホールディング代表取締役就任
    2015年6月
    当社代表取締役副社長就任(現任)
    2017年10月
    当社薬局事業本部管掌
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    経営全般における豊富な業務経験と地域薬局運営に関する幅広い見識に基づき、強いリーダーシップにより、当社及び当社グループ全体の事業拡大と持続的な企業価値向上に努め、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切に役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

  3. 候補者番号3

    たなか 田中 よしひろ 義寛

    生年月日
    1969年12月4日生
    再任

    所有する当社株式の数

    74,600株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1992年4月
    ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社
    2006年6月
    当社入社 経営企画部長就任
    2006年12月
    当社取締役経営企画部長就任
    2008年12月
    当社常務取締役経営企画部長就任
    2012年10月
    当社常務取締役就任
    2015年6月
    当社専務取締役就任
    2017年6月
    当社取締役専務執行役員就任
    2017年10月
    当社経営戦略本部管掌(現任)
    2019年6月
    当社地域薬局ネットワーク事業管掌(現任)
    2021年6月
    当社代表取締役副社長就任(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    経営企画及びM&Aにおける豊富な経験と幅広い見識を有しており、地域薬局ネットワーク事業部門及び経営戦略部門の責任者として、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切に役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

  4. 候補者番号4

    さかした 坂下 まこと

    生年月日
    1957年5月23日生
    再任

    所有する当社株式の数

    14,100株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    2001年5月
    ㈱ファーマホールディング入社
    2004年12月
    当社取締役就任
    2005年6月
    ㈱エイ・ケイ・ケイ代表取締役就任
    2005年12月
    当社取締役退任
    2007年12月
    当社入社 総務部長就任
    2008年12月
    当社取締役総務部長就任
    2010年12月
    当社常務取締役総務部長就任
    2012年4月
    当社常務取締役就任
    2015年6月
    当社専務取締役就任
    2017年6月
    当社取締役専務執行役員就任(現任)
    2017年10月
    当社管理本部長兼医療福祉サポート本部長就任(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    人事・総務部門及び医療・福祉コンサルティング部門における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切に役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

  5. 候補者番号5

    すみ かずひこ 和彦

    生年月日
    1963年1月23日生
    再任

    所有する当社株式の数

    359,500株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1986年4月
    安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
    2000年9月
    当社取締役就任
    2002年4月
    当社常務取締役就任
    2005年6月
    当社常務取締役プロジェクト推進室長就任
    2017年6月
    当社取締役常務執行役員就任(現任)
    2017年10月
    当社リスク統括室所管(現任)
    2020年5月
    当社プロジェクト推進室所管(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    開発営業部門における豊富な経験と見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切に役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

  6. 候補者番号6

    あおやま 青山 あきら

    生年月日
    1957年2月23日生
    再任

    所有する当社株式の数

    100,000株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1980年4月
    ㈱諏訪精工舎(現セイコーエプソン㈱)入社
    1992年1月
    エプソンメディカル㈱(現㈱イーエムシステムズ)取締役就任
    1994年10月
    同社常務取締役就任
    2002年6月
    同社代表取締役専務就任
    2012年11月
    同社取締役副社長就任
    2013年6月
    当社常務取締役就任
    2017年6月
    当社取締役常務執行役員就任(現任)
    2017年10月
    当社システム本部長就任(現任)
    2019年4月
    当社薬局システム部長就任
    2020年6月
    当社フィールドサービス部長就任
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    情報システム部門における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切に役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

  7. 候補者番号7

    ひらしま 平島 えいじ 英治

    生年月日
    1961年12月2日生
    再任

    所有する当社株式の数

    338,400株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1987年4月
    安田信託銀行㈱(現みずほ信託銀行㈱)入社
    1999年9月
    当社取締役就任
    2001年6月
    当社取締役管理部長就任
    2007年12月
    当社取締役財務部長就任
    2017年6月
    当社取締役執行役員財務部長就任
    2021年6月
    当社取締役常務執行役員就任(現任)
    当社経理財務本部長就任(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    経理財務部門における豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切に役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

  8. 候補者番号8

    たご 多湖 けんたろう 健太郎

    生年月日
    1974年5月29日生
    再任

    所有する当社株式の数

    29,500株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1997年4月
    ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入社
    2002年4月
    みずほ証券㈱入社
    2015年9月
    当社入社
    2016年1月
    当社経営企画部長就任
    2016年6月
    当社取締役経営企画部長就任
    2017年6月
    当社執行役員経営企画部長就任
    2017年10月
    当社経営戦略本部長就任(現任)
    2019年6月
    当社取締役執行役員就任(現任)
    当社給食事業管掌(現任)
    2020年10月
    ㈱ファーマシフト代表取締役社長就任(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    経営戦略部門における豊富な経験と幅広い見識を有しているほか、㈱ファーマシフトの代表取締役社長としてデジタルシフト事業の推進を行っており、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切に役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

  9. 候補者番号9

    しみず 清水 けんじ 健司

    生年月日
    1961年10月29日生
    再任

    所有する当社株式の数

    500株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1984年4月
    ㈱三星堂(現㈱メディセオ)入社
    2020年4月
    当社入社
    当社SCM事業本部付担当部長就任
    2020年12月
    当社執行役員就任
    当社SCM事業本部長就任(現任)
    2023年6月
    当社取締役執行役員就任(現任)
    2023年9月
    当社ネットワーク営業部長就任(現任)
    2024年4月
    当社流通推進部長就任(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    医薬品卸業界での豊富な経験を有しているほか、医薬品ネットワーク部門において実績を挙げており、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切に役割を果たしていることから、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

  10. 候補者番号10

    なかむら 中村 しゅういち 秀一

    生年月日
    1948年8月22日生
    再任

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1973年4月
    厚生省入省
    2002年8月
    厚生労働省老健局長就任
    2005年8月
    厚生労働省社会・援護局長就任
    2008年9月
    社会保険診療報酬支払基金理事長就任
    2010年10月
    内閣官房社会保障改革担当室長就任
    2012年1月
    (一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事長就任(現任)
    2012年4月
    国際医療福祉大学大学院教授就任(現任)
    2014年6月
    フランスベッドホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任)
    2019年6月
    当社取締役就任(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

    長年にわたる厚生労働行政の経験を有していることから、医療・介護・福祉の分野における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に生かしていただくため、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。

  11. 候補者番号11

    こいけ 小池 あきお 明夫

    生年月日
    1946年7月28日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    25,400株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1969年7月
    日本国有鉄道入社
    1987年4月
    北海道旅客鉄道㈱入社
    総合企画本部経営管理室長就任
    1994年6月
    同社取締役総合企画本部副本部長就任
    2000年6月
    同社代表取締役専務開発事業本部長就任
    2003年6月
    同社代表取締役社長就任
    2007年6月
    同社代表取締役会長就任
    2011年11月
    同社代表取締役社長就任
    2013年6月
    同社代表取締役会長就任
    2015年6月
    当社取締役就任(現任)
    2024年5月
    ㈱アークス社外取締役就任(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由

    経営者としての知識や豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

    社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要

    小池明夫氏が社外取締役に選任された場合には、業務執行する取締役からは独立した立場で、当社の経営に対する適切な助言や監督をしていただくことを期待しております。

  12. 候補者番号12

    いっしき 一色 こうぞう 浩三

    生年月日
    1946年1月28日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1969年7月
    日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行
    2001年6月
    日本政策投資銀行(現㈱日本政策投資銀行)理事就任
    2005年5月
    ㈱テクノロジー・アライアンス・インベストメント取締役会長就任
    2007年7月
    富国生命保険(相)社外取締役就任
    2009年6月
    いすゞ自動車㈱常勤監査役就任
    2013年7月
    ㈱ニュー・オータニ顧問就任
    2015年6月
    当社取締役就任(現任)
    2019年3月
    昭和電工㈱(現㈱レゾナック・ホールディングス)社外取締役就任(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由

    金融に関する豊富な知識、また企業監査に関する高い見識と幅広い分野に亘る業務経験を当社の経営に反映していただくため、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

    社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要

    一色浩三氏が社外取締役に選任された場合には、業務執行する取締役からは独立した立場で、当社の経営に対する適切な助言や監督をしていただくことを期待しております。

  13. 候補者番号13

    いべ 井部 としこ 俊子

    生年月日
    1947年1月3日生
    再任 社外 独立

    所有する当社株式の数

    0株

    略歴、当社における地位及び担当(重要な兼職の状況)

    1969年4月
    聖路加国際病院入職
    1987年4月
    日本赤十字看護大学講師就任
    1993年5月
    聖路加国際病院看護部長兼副院長就任
    2003年4月
    聖路加看護大学(現聖路加国際大学)教授就任
    2004年4月
    同大学学長就任
    2012年4月
    (一社)医療介護福祉政策研究フォーラム理事就任(現任)
    2014年10月
    ㈱日本看護協会出版会代表取締役社長就任(現任)
    2016年4月
    聖路加国際大学特任教授就任
    2017年4月
    同大学名誉教授就任(現任)
    ㈱井部看護管理研究所代表取締役就任(現任)
    2019年4月
    長野保健医療大学副学長・看護学部長就任
    2019年6月
    当社取締役就任(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由

    長年にわたる看護師の実務、管理及び教育の経験を有していることから、医療、介護、福祉の分野における豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。

    社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要

    井部俊子氏が社外取締役に選任された場合には、業務執行する取締役からは独立した立場で、当社の経営に対する適切な助言や監督をしていただくことを期待しております。

(注)
  1. 取締役候補者と当社との特別の利害関係について特記すべき事項は以下のとおりであります。
    (1) 中村秀一氏、井部俊子氏は、一般社団法人医療介護福祉政策研究フォーラムにおいて理事長、理事をそれぞれ兼務し、当社は同法人に対し、寄付を行っております。
    なお、井部俊子氏については同法人において非常勤であり、かつ同法人からの報酬を受けておりません。
    (2) その他の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 社外取締役候補者に関する事項は以下のとおりであります。
    (1) 小池明夫氏、一色浩三氏、井部俊子氏は、社外取締役候補者であります。
    (2) 小池明夫氏、一色浩三氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって、それぞれ9年であります。井部俊子氏は、現在当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって、5年であります。
    (3) 当社は、小池明夫氏、一色浩三氏、井部俊子氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として同取引所に届け出ており、各候補者が取締役に選任された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。
  3. 当社は、中村秀一氏、小池明夫氏、一色浩三氏、井部俊子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。各候補者が選任された場合は、当該契約を継続する予定であります。
  4. 当社は、各取締役との間で会社法第430条の2第1項に規定する同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する旨の補償契約を締結しており、各取締役が再任された場合は、当社は各取締役との間の当該補償契約を継続する予定でおります。
  5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
  6. 監査等委員会は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任について、協議を行い、各候補者の資質や当事業年度における業務執行状況及び業績等を評価した結果、当社の取締役として適任であると判断しています。

以 上


(ご参考)各取締役の有する知識・経験・能力等の一覧(スキル・マトリックス)
 第2号議案が原案通り承認可決された場合、各取締役のスキル・マトリックスは以下のとおりとなります。


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2024/06/20 12:00:00 +0900
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