第27回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 4350

第27回定時株主総会招集ご通知


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拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、当社第27回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
 事前に書面(郵送)又はインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら議案内容をご検討の上、2025年6月23日(月曜日)午後5時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具


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株主総会のご案内

日時

2025年6月24日(火曜日)
午前10時00分

前年とは開催時刻が異なります。
ご来場の際は、お間違えのないようにご注意ください。

場所

札幌市中央区南10条西3丁目1番1号
札幌パークホテル 3F
パークホールA・B
電話 :011(511)3131(代)

会議の目的事項

報告事項

  1. 第27期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第27期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)13名選任の件

第3号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

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議決権行使のご案内

株主総会にご出席の場合

議決権行使書用紙を株主総会当日に会場受付にご提出ください。

日時

2025年6月24日(火曜日)
午前10時00分

株主総会にご欠席の場合

郵送

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

議決権行使期限

2025年6月23日(月曜日)
午後5時30分到着分まで

インターネット

パソコン又はスマートフォン等から議決権行使専用サイトにアクセスしていただき、議決権行使書用紙に記載された議決権行使コード、パスワードをご利用になり、画面の案内に従って行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2025年6月23日(月曜日)
午後5時30分まで

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2025/06/24 11:00:00 +0900
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