第3号議案
監査役１名選任の件
仮監査役三浦芳美氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、新たに監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
みうら 三浦 よしみ 芳美
- 生年月日
- 1957年７月12日生
新任所有する当社株式の数
0株
続きを読む略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
- 2010年4月
- 同行常務執行役員本店営業本部本店第一、第二、第五部担当
- 2014年6月
- 三井生命株式会社（現大樹生命保険株式会社）取締役常務執行役員
- 2016年7月
- SMBC日興証券株式会社専務執行役員
- 2018年6月
- さくら情報システム株式会社代表取締役副社長兼副社長執行役員
- 2019年12月
- ホウライ株式会社監査役（現任）
- 2022年9月
- 当社仮監査役（現任）
選任理由
長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、またこれまで他の会社の取締役及び監査役を歴任され、企業経営者としての豊富な経験や見識を有していることから、当社の取締役会における意思決定の透明性の確保並びに取締役会の監査機能の強化を図る上で適任と判断し、社外監査役候補者といたしました。
(注)
- 三浦芳美氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
- 三浦芳美氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。
- 三浦芳美氏が社外監査役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって９カ月となります。
- 当社は、現在、社外監査役である三浦芳美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。本議案が承認可決された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
- 当社は、現在、会社法第427条第１項の規定に基づき、三浦芳美氏との間において、会社法第423条第１項の責任につき、法令が規定する額を責任限度とする旨の責任限定契約を締結しております。なお、本議案が承認可決され、同氏の選任が承認された場合、引き続き上記責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることについて生ずることのある損害が填補されます。但し、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、三浦芳美氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、2023年６月29日に当該保険契約を更新する予定であります。
- 三浦芳美氏は、当社の親会社等ではなく、また過去10年間に当社の親会社等であったこともありません。
- 三浦芳美氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。
- 三浦芳美氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
- 三浦芳美氏は、当社の親会社等、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等内の親族その他これに準ずるものではありません。
【スキルマトリックス各項目の選定理由】
以 上