第3号議案
監査役１名選任の件
監査役越智英隆氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
せき 関 たかし 貴志
- 生年月日
- 1962年8月10日生
新任所有する当社株式の数
0株
続きを読む略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況
- 1986年4月
- 三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入行
- 2010年4月
- 同行業務部制度グループ主席調査役
- 2012年4月
- 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社法務部長
- 2016年7月
- 同社監査役室長
- 2018年4月
- 同社フェロー執行役員監査委員会室長
- 2022年7月
- 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社常勤監査役（現任）
- 2022年7月
- 日本機械リース販売株式会社監査役（現任）
選任理由
長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、またこれまで他の会社の監査役を歴任され、内部統制や法務の知識と幅広い経験を有していることから、当社の取締役会における意思決定の透明性の確保並びに取締役会の監査機能の強化を図る上で適任と判断し、社外監査役候補者といたしました。
(注)
- 関貴志氏は新任の監査役候補者であります。
- 関貴志氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
- 関貴志氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
- 当社は、本議案が原案どおり承認可決された場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき、関貴志氏との間において、会社法第423条第１項の責任につき、法令が規定する額を責任限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることについて生ずることのある損害が填補されます。但し、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、関貴志氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、2024年６月27日に当該保険契約を更新する予定であります。
- 関貴志氏は、当社の親会社等ではなく、また過去10年間に当社の親会社等であったこともありません。
- 関貴志氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。
- 関貴志氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
- 関貴志氏は、当社の親会社等、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等内の親族その他これに準ずるものではありません。
- 関貴志氏は2024年６月21日をもって、三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社の常勤監査役及び日本機械リース販売株式会社の監査役を退任する予定であります。