第87回定時株主総会招集ご通知証券コード : 4409

第4号議案
補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

星大介

ほし星だいすけ大介

生年月日
1979年８月27日生

所有する当社株式の数

0株

略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況

2005年10月

弁護士登録

2005年10月

東京八丁堀法律事務所入所

2013年9月

Gibson,Dunn ＆ Crutcher LLP　ワシントンDCオフィス勤務

2014年5月

ニューヨーク州弁護士登録

2018年11月

出光興産株式会社法務部勤務

2022年5月

弁護士知財ネット事務局長（現任）

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選任理由

弁護士として法務に関する専門的な知識と経験を有しております。なお、星氏は会社経営に関与したことはありませんが、会社法をはじめ企業法務に精通しており、また国際弁護士として海外法務にも明るいことから社外監査役として当社経営に対して適切な助言ができるものと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。

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（注）

星大介氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
星大介氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める補欠の社外監査役候補者であります。なお、当社は同氏が社外監査役に就任した場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
当社は、本議案が原案どおり承認可決され、星大介氏が社外監査役に就任した場合には、会社法第427条第１項の規定に基づき星大介氏との間において、会社法第423条第１項の責任につき、法令が規定する額を責任限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
当社は監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることについて生ずることのある損害が填補されます。但し、故意又は重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、星大介氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定であります。
星大介氏は、当社の親会社等ではなく、また過去10年間に当社の親会社等であったこともありません。
星大介氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。
星大介氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
星大介氏は、当社の親会社等、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等内の親族その他これに準ずるものではありません。