第87期定時株主総会招集ご通知
証券コード : 4526
第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）７名全員は任期満了となります。つきましては、取締役６名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
やまき
山木
かずひこ
一彦
- 生年月日
- 1959年２月３日生
再任
所有する当社株式の数
14,300株
取締役会出席回数
14回／14回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1983年4月
- 当社入社
- 2003年4月
- 加工用食品営業第４部長
- 2006年7月
- 当社執行役員
- 2008年4月
- 天然エキス調味料事業推進部長
- 2010年6月
- 当社取締役
業務用食品営業本部長
- 2014年6月
- 当社常務取締役
- 2016年6月
- 当社代表取締役社長（現任）
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候補者とした理由
山木一彦氏は、主に食品の営業に関する業務に携わり、食品事業部門の責任者等を経て、2016年には代表取締役社長に就任するなど、豊富な経験と見識を有しております。当社グループの持続的成長を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
なかの
仲野
たかひさ
隆久
- 生年月日
- 1959年10月13日生
再任
所有する当社株式の数
8,600株
取締役会出席回数
14回／14回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 当社入社
- 2004年4月
- ヘルスケア部長
- 2006年7月
- 当社執行役員
- 2012年6月
- 当社取締役
- 2014年6月
- ヘルスケア事業部長
- 2017年6月
- 事業戦略推進部長
- 2022年6月
- 当社常務取締役（現任）
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当社における担当
品質保証部門、食品事業部門、ヘルスケア事業部門担当
候補者とした理由
仲野隆久氏は、主にヘルスケアの開発・営業に関する業務に携わり、ヘルスケア部長を経て、現在では品質保証部門、食品事業部門およびヘルスケア事業部門の責任者を務めるなど、豊富な経験と見識を有しております。当社グループの持続的成長を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
どうつ
道津
のぶお
信夫
- 生年月日
- 1960年８月10日生
再任
所有する当社株式の数
3,900株
取締役会出席回数
11回／11回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 当社入社
- 2009年6月
- 食品改良剤開発部長
- 2014年7月
- 当社執行役員
- 2019年6月
- 当社常務執行役員
- 2022年6月
- 当社取締役（現任）
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当社における担当
管理部門（法務）、食品改良剤事業部門、調達部門担当
候補者とした理由
道津信夫氏は、主に食品用改良剤の開発に関する業務に携わり、食品改良剤開発部長を経て、現在では管理部門、食品改良剤事業部門および調達部門の責任者を務めるなど、豊富な経験と見識を有しております。当社グループの持続的成長を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
もちづき
望月
つとむ
敦
- 生年月日
- 1962年３月２日生
再任
所有する当社株式の数
4,200株
取締役会出席回数
11回／11回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 当社入社
- 2004年1月
- RIKEN VITAMIN EUROPE GmbH社長
- 2010年7月
- 国際事業部長
- 2014年6月
- 国際事業本部長
- 2014年7月
- 当社執行役員
- 2018年4月
- 第２生産本部長
- 2019年6月
- 当社常務執行役員
- 2020年7月
- 加工用食品グローバルマーケティング部長
- 2021年10月
- 国際営業統括部長
- 2022年6月
- 当社取締役（現任）
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当社における担当
国際事業部門、化成品事業部門担当
候補者とした理由
望月敦氏は、主に海外事業に関する業務に携わり、海外の販売子会社社長を経て、現在では国際事業部門および化成品事業部門の責任者を務めるなど、豊富な経験と見識を有しております。当社グループの持続的成長を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
とみとり
冨取
たかひろ
隆浩
- 生年月日
- 1965年８月19日生
再任
所有する当社株式の数
800株
取締役会出席回数
14回／14回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1988年4月
- ㈱第一勧業銀行入行
- 2009年4月
- ㈱みずほ銀行新川支店長
- 2012年4月
- 同行大阪中央支店長
- 2014年4月
- 同行営業店業務第八部長
- 2017年4月
- 同行執行役員
福岡支店長兼福岡第一部長兼同第二部長
- 2019年4月
- みずほ総合研究所㈱専務執行役員
- 2021年4月
- 当社入社
- 2021年6月
- 当社取締役（現任）
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当社における担当
管理部門（経理・システム）、経営戦略部門担当
候補者とした理由
冨取隆浩氏は、長年にわたり金融機関およびシンクタンクでの業務を経験し、当社においては2021年より取締役としての職責を果たしており、現在では経理部門および経営戦略部門の責任者を務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しております。当社グループの持続的成長を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。
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候補者番号6
ひらの
平野
しんいち
伸一
- 生年月日
- 1956年１月16日生
再任
社外
所有する当社株式の数
1,000株
取締役会出席回数
14回／14回
略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1979年4月
- 朝日麦酒㈱（現 アサヒグループホールディングス㈱）入社
- 2011年7月
- アサヒビール㈱常務取締役営業本部長
- 2013年3月
- 同社専務取締役営業本部長
- 2015年3月
- 同社取締役副社長
- 2016年3月
- 同社代表取締役社長
- 2020年1月
- ギグワークス㈱社外取締役（現任）
- 2020年6月
- 新晃工業㈱社外取締役監査等委員
- 2021年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2022年6月
- 新晃工業㈱社外取締役（現任）
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候補者とした理由および期待される役割
平野伸一氏は、企業経営者として豊富な経験と見識、飲料・ビール業界における豊富な経験・ネットワークを有しております。当社グループの持続的成長を推進するにあたり、客観的に独立した立場からの業務執行の是非、経営計画の進捗状況等への監督と助言を期待し、社外取締役候補者といたしました。
なお、同氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって２年であります。
（注）
- 道津信夫氏および望月敦氏の取締役会出席回数については、2022年6月28日の取締役就任後に開催された取締役会のみを対象としております。
- 上記の取締役会出席回数に記載の回数のほか、会社法第370条および当社定款第24条第２項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が３回ありました。
（注）
- 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
- 平野伸一氏は、社外取締役候補者であります。
- 当社は、平野伸一氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。
- 当社は、平野伸一氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は法令の定める最低限度額であります。同氏が再任された場合、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は保険会社との間で、当社および国内子会社の全ての取締役および監査役ならびに常務執行役員および執行役員を被保険者として、会社法第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を填補することとしており、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。本議案の候補者全員は、選任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、当社は当該保険契約を任期途中に同内容で更新することを予定しております。
2023/06/27 11:00:00 +0900
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