第2号議案
監査等委員である取締役６名選任の件

取締役候補者とした理由

　井上公三氏は、入社以来、主に管理部門及び環境資源開発事業部門において管理職を歴任し、当社グループの事業全般に関する豊富な経験・実績・見識を有しております。当社の監査等委員である取締役として、重要な経営判断において想定されるリスク対応、内部統制システムなど全般にわたり、同氏のこれまでの経験を当社グループの監査・監督機能の実効性の強化に活かすことが期待できることから、今回新たに監査等委員である取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

株式会社グローバルアリーナ代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　近藤勇氏は、事業法人の代表取締役として多様な経営経験を持ち、2019年６月に当社監査等委員である社外取締役に就任以降も業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場で、当社取締役会等の重要会議において的確な提言・助言をいただいております。今後も経営の重要課題に関して、財務・ガバナンス・経営戦略など様々な切り口から、経営の専門家としてのアドバイスをしていただくことが期待でき、当社の経営における監査機能向上のために適切な人材と判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

福岡トヨタ自動車株式会社代表取締役社長
株式会社トヨタレンタリース福岡代表取締役社長
福岡昭和タクシー株式会社代表取締役社長
株式会社ＳＥＥＤホールディングス代表取締役社長
昭和グループマーケティング株式会社代表取締役社長
トヨタＬ＆Ｆ福岡株式会社代表取締役社長
トヨタカローラ福岡株式会社代表取締役会長
昭和自動車株式会社代表取締役会長
福岡トヨペット株式会社代表取締役会長
トヨタモビリティサービス福岡株式会社代表取締役会長
一般社団法人日本自動車販売協会連合会会長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　金子直幹氏は、複数の事業法人の代表取締役としての豊富な経験をもとに企業経営に係る高い見識を有しており、2019年６月に当社監査等委員である社外取締役に就任以降も当社取締役会等の重要会議において的確な提言・助言をいただいております。今後もこれらの経験と見識を当社の監査・監督機能の強化に活かしていただくことが期待できることから、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

霞ヶ関総合法律事務所パートナー弁護士

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　久保田康史氏は、弁護士として企業法務の実務に精通しており、2019年６月に当社監査等委員である社外取締役に就任以降も専門的見地から経営全般・ガバナンスの強化のために、当社取締役会等の重要会議において的確な提言・助言をいただいております。同氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、かかる実績を踏まえ、今後も社外取締役としての職務を適切に遂行でき、同氏の経験等を経営全般についての監督や助言に活用していただくことが期待できるものと判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　安井玄一郎氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経理財務部門の専門知識と高い見識を有しております。2019年６月に当社監査等委員である社外取締役に就任以降も当社の取締役会等の重要会議において積極的に発言するとともに、監査等委員として独立した立場からその知見に基づいて当社及び当社グループの事業の監査を広く行い、監査等委員会の活動に貢献しています。今後もこれらの経験と実績を当社の監査・監督機能の強化に活かしていただくことが期待できることから、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

リックス株式会社社外取締役（監査等委員）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　馬場貞仁氏は、略歴に記載のとおり、自動車業界を代表するメーカーにおいて生産管理部門、経営管理部門の要職を歴任した後、2014年には代表取締役副社長に就任し、企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。また、公共財団法人飯塚研究開発機構をはじめとする公職も歴任しております。人格・見識ともに優れた人物であり、このような同氏の実績を踏まえ、客観的かつ高度な視点から経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たすことが十分に期待でき、当社の持続的な企業価値の向上に資する人材であると判断し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。